Bóc trần đường dây của trùm giang hồ Bình 'Kiểm': Tổ chức cá độ, số đề hơn 18 tỷ

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Phạm Đức Bình (tức Bình “Kiểm”) về tội danh “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Liên quan vụ án, bị can Nguyễn Tuấn bị truy tố về hành vi "Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng", còn Chu Văn Hoàng Anh và Huỳnh Hoàng Vũ (tức “Vũ Mèo”) cùng bị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đồng thời phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn do Mạch Tài (ngụ quận Tân Phú cũ) cầm đầu, hoạt động chủ yếu tại TP.HCM.

Trong đường dây này, Huỳnh Thanh Anh bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; Mạch Tài và Trương Đình Sự bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”; còn các bị can Lê Viết Hiếu, Phạm Huy Cường, Trần Vĩnh Tâm, Trương Nhựt Tâm và Trương Đình Thuận bị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Cáo trạng nêu, đầu năm 2024, Mạch Tài đã cấu kết với một người tên Tú (chưa rõ lai lịch) để nhận tài khoản cá độ bóng đá có mã “V39b9s2” trên trang bong88.com, hạn mức 200.000 điểm (tương đương 2 tỷ đồng), với mức hoa hồng 0,4%.

Tài rủ Trương Đình Sự (SN 1972, ngụ quận Tân Bình cũ) góp vốn 50/50 để cùng vận hành. Sau đó, tài khoản cá độ được phân nhỏ và giao lại cho Huỳnh Thanh Anh, Trần Thị Kim Vân cùng hai người khác (tên Lễ và Tịch) để tiếp tục tổ chức cá độ bóng đá và đánh số đề.

Riêng Huỳnh Thanh Anh (SN 1985, ngụ quận Tân Phú cũ) còn được giao nhiệm vụ thu gom số lô, đề từ người chơi, sau đó chuyển thông tin qua điện thoại cá nhân. Việc thanh toán diễn ra hàng ngày, bằng tiền mặt, sau khi có kết quả xổ số.

Người chơi tham gia nhiều hình thức như lô 2, lô 3, đá 2 số, đá 3 số, xỉu chủ, đầu đuôi… với cách tính tiền và tỷ lệ thắng khác nhau.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10/2024, nhóm của Mạch Tài đã tổ chức cho nhiều cá nhân tham gia đánh bạc với tổng số tiền lên tới hơn 18,3 tỷ đồng.

Trong đó, Mạch Tài tổ chức cá độ bóng đá với số tiền hơn 15,8 tỷ đồng và đánh số đề gần 2,55 tỷ đồng, thu lợi hơn 36 triệu đồng.

Trương Đình Sự hưởng lợi 20 triệu đồng từ hoạt động chung. Huỳnh Thanh Anh tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng, đồng thời trực tiếp tham gia cá độ tổng cộng 12,6 tỷ đồng, thu lợi gần 29 triệu đồng.

Riêng Huỳnh Thanh Anh thực hiện 465 lần cá độ bóng đá, trong đó có 65 lần đặt cược mỗi lần từ 50 triệu đồng trở lên.

Lê Viết Hiếu, Phạm Huy Cường, Trần Vĩnh Tâm, Trương Nhựt Tâm và Trương Đình Thuận đều cơ quan điều tra xác định có hành vi đánh bạc với số tiền lớn, nhiều lần vượt ngưỡng xử lý hình sự. Ngoài ra, Lại Nam Phương cũng tham gia đánh đề với tổng số tiền gần 93 triệu đồng và thu lợi hơn 40 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, lời khai của những người liên quan phù hợp với chứng cứ điện tử, dữ liệu tài khoản, sao kê giao dịch và các lời khai nhân chứng.

Cơ quan công tố kết luận trong vụ án: Phạm Đức Bình (Bình "Kiểm"): Cầm đầu, cung cấp tiền mua súng AK, đạn, chỉ đạo tàng trữ vũ khí, chuyển tiền mua thêm súng.

Nguyễn Tuấn An: Mua, vận chuyển trái phép 2 khẩu AK, 4 hộp tiếp đạn, 492 viên đạn từ Lào, thu lợi 94,3 triệu đồng.

Các đồng phạm khác bị khởi tố các tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc...