'Bóng hồng Trang phố núi' trong đại án nghìn tỷ
Phạm Thị Trang là cái tên từng xuất hiện trong 2 đại án Bùi Tiến Dũng (PMU18) và Phạm Công Danh. Trước khi bị khởi tố, người phụ nữ bí ẩn đã xuất cảnh ra nước ngoài.
Ngày đầu tháng 8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 25 bị can, bắt tạm giam 16 người tại 4 ngân hàng TP Bank; Sacombank; BIDV và Ngân hàng Xây dựng (VNCB). Trong số người bị bắt tạm giam có ông Trầm Bê (nguyên Chủ tịch Sacombank).
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Trầm Bê và các đồng phạm gây thiệt hại khoảng 6.600 tỷ đồng. Một phần tài sản trên được nêu trong kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh.
Bị cáo Phạm Công Danh. Ảnh: Thăng Long.
Liên quan đại án Phạm Công Danh, cuối tháng 7, Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Trang (tức Trang 'phố núi', 43 tuổi, ngụ TP.HCM). Người này là mắt xích quan trọng giúp Phạm Công Danh rút hàng nghìn tỷ đồng trái phép ra khỏi VNCB.
Tuy nhiên, thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can Phạm Công Danh, vào tháng 7/2014, Trang đã xuất cảnh ra nước ngoài.
Trong quá trình xét xử đại án VNCB, Phạm Công Danh khai ông ta gặp và quen Trang ở Hà Nội trước khi vào VNCB. Danh còn khai Trang làm việc cho ngân hàng với nhiệm vụ huy động vốn. Khi có hợp đồng gửi tiền lớn vào VNCB, ông ta sẽ trích phần trăm cho Trang.
Trang là em gái của Phạm Việt Thép, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và thương mại JSC An Phát thuộc Tập đoàn Thiên Thanh. Theo cơ quan điều tra, Thép là một trong những giám đốc được Phạm Công Danh dựng lên nhằm rút tiền của VCNB.
Hơn 10 năm trước, trong các phiên tòa xét xử đại án Bùi Tiến Dũng - Tổng giám đốc PMU18, cái tên Trang “phố núi” nhiều lần được nhắc đến. Lúc đó, Trang là chủ một nhà hàng ở Hà Nội.
Trước thông tin cho rằng “con bạc triệu đô” Bùi Tiến Dũng thường đến nhà hàng của Trang tổ chức ăn chơi và tặng những món quà có giá trị lớn cho chủ nhà hàng như xe ôtô đắt tiền, Phạm Thị Trang đã lên tiếng phủ nhận.
Sau đại án Bùi Tiến Dũng, Trang là cái tên được dư luận quan tâm. Sau khi “con bạc triệu đô” lĩnh án tù, Trang thoát khỏi vòng lao lý. Thời điểm đó, dư luận đặt nghi vấn về mối quan hệ thân thiết giữa Trang và Bùi Tiến Dũng.
Tuy nhiên, Trang lý giải nguyên Tổng giám đốc PMU18 chỉ là một trong những khách hàng thường lui tới nhà hàng của cô ta. Cô và ông Dũng không có mối quan hệ riêng tư.
Phạm Công Danh bị tuyên phạt 30 năm tù và buộc phải khắc phục hậu quả của vụ án. Ảnh: Hồ Đông.'
Năm 2016, trong phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm xảy ra tại VNCB, cơ quan tố tụng có gửi giấy triệu tập nhưng Phạm Thị Trang vắng mặt.
Trong lời đề nghị của mình, luật sư Phan Trung Hoài (luật sư của Phạm Công Danh) đề nghị, theo Luật tương trợ tư pháp 2007, cam kết không bắt giữ người làm chứng là bà Trang (được cho là đang ở Mỹ) về nước. Luật sư Hoài bày tỏ nguyện vọng mong HĐXX có thể mời bà Trang tới dự phiên tòa vì người này có vai trò quan trọng trong vụ án.
Việc có thể đối chất với "Trang phố núi" được luật sư của Phạm Công Danh cho rằng sẽ làm sáng tỏ bản chất vấn đề.
Trả lời vấn đề này, chủ tọa phiên tòa cho biết Phạm Thị Trang có đơn gửi tại lãnh sự quán Việt Nam ở Xan Phanranxico (Mỹ) xin vắng mặt.
Theo tài liệu, Trang là người giúp Phạm Công Danh tìm những khách hàng lớn cho VNCB, trong đó có Trần Ngọc Bích (Giám đốc Tân Hiệp Phát). Theo lời khai của Bích, để tạo uy tín khi giúp sức cho Danh, Trang tự giới thiệu là Phó Tổng giám đốc Ngân hàng VNCB.
Tài liệu tố tụng cũng thể hiện, Trang là người đã đứng ra giới thiệu cho Phạm Công Danh sử dụng Công ty An Phát của anh trai cô ta, để ký hợp đồng khống trong việc cung cấp dịch vụ nâng cấp hệ thống Corebanking. Giữa năm 2013, Danh và Trang chỉ đạo Mai Hữu Khương, nguyên thành viên HĐQT VNCB soạn hợp đồng nâng cấp hệ thống Corebanking. Qua đó, các bị can đã “rút ruột” hơn 63,7 tỷ đồng của VNCB.
Trong đại án Phạm Công Danh, Trang bị tình nghi có hành vi giúp sức cho Danh và đồng phạm rút gần 5.500 tỷ đồng nhưng không có chứng từ, không có chữ ký của chủ tài khoản, gây thiệt hại lớn cho ngân hàng VNCB.
Cũng tại phiên tòa hơn một năm trước, luật sư đã cung cấp thông tin việc Trang từng gửi “thư tình” cho Phạm Công Danh. Tại tòa, Danh khai giữa họ chỉ có một mối quan hệ, đó là việc Trang huy động vốn giúp ngân hàng.
Theo Zing.vn
Bắt kẻ giả danh thanh tra môi trường, lừa tiền của hơn 40 người
Pháp luật - 5 giờ trướcĐối tượng Mai Văn Huyên đã giả danh thanh tra môi trường, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 40 người, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.
Bắt tạm giam đối tượng không trả tiền cho người chuyển khoản nhầm
Pháp luật - 5 giờ trướcThấy hơn 170 triệu đồng đổ vào tài khoản ngân hàng của mình, dù không biết là tiền của ai nhưng Dũng vẫn chi tiêu hết. Tại cơ quan công an, Dũng hứa chi trả dần cho người chuyển khoản nhầm, nhưng 1 năm sau vẫn không thực hiện cam kết.
Công an Đà Lạt mời làm việc với nhóm phụ nữ dừng ô tô, nhảy múa giữa đường
Pháp luật - 5 giờ trướcQuá trình vào Khu du lịch hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt), nhóm phụ nữ đã dừng ô tô giữa đường để chụp ảnh, nhảy múa và tập thể dục.
Hé lộ mánh khóe Giám đốc công ty ở Hải Dương sản xuất hàng nghìn chai dầu nhờn giả
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình sản xuất dầu nhờn động cơ đốt trong, Phương đã mua dầu nhờn động cơ có sẵn của công ty khác về sang chiết, đóng chai nhưng không tiến hành thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng...
Những 'đứa trẻ' đi cướp (P1): Bốn kẻ ngông cuồng
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Trên con đường vắng, hai thanh niên điều khiển 2 xe máy hiệu Honda Vision song song với nhau. Bất chợt, từ phía ngược chiều có 4 thanh niên khác áp sát, dùng hung khí uy hiếp khiến họ hoảng sợ, đưa xe máy cho chúng.
Lĩnh án tham ô tài sản vì 'biển thủ' tiền hàng của doanh nghiệp
Pháp luật - 7 giờ trướcĐược giao thu tiền của khách hàng, Thanh lập hai hệ thống sổ sách theo dõi, sau đó chiếm đoạt một phần tiền doanh nghiệp, rồi bỏ trốn…
Tham tiền chuyển nhầm vào tài khoản, người đàn ông bị khởi tố
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa khởi tố Phạm Khắc Dũng (SN 1984, trú tại thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi “Chiếm giữ tài sản trái phép”.
Hà Nội: Người phụ nữ bị bạn trai trên mạng dụ dỗ đầu tư tài chính, mất hơn 1 tỷ đồng
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì nhẹ dạ cả tin, chị L. đã bị bạn trai quen trên mạng dụ dỗ đầu tư tài chính, mất hơn 1 tỷ đồng.
Đâm vợ trọng thương vì không chịu về nhà
Pháp luật - 13 giờ trướcNgày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu (An Giang) cho biết đã khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 2002, ngụ Đồng Tháp) về tội cố ý gây thương tích.
Công an bắt nhanh 3 kẻ tạt sơn 'khủng bố' nhà dân
Pháp luật - 13 giờ trướcBằng việc trích xuất dữ liệu camera an ninh trong khu vực, các trinh sát Công an Quận 6, TPHCM đã nhanh chóng lần ra đầu mối, bắt gọn các đối tượng liên tiếp tạt sơn vào một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn.
Yên Bái: Thành viên trật tự cơ sở hy sinh khi làm nhiệm vụ có thể được xem xét công nhận là liệt sĩ
Pháp luậtGĐXH - Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bị thương, chết khi làm nhiệm vụ, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được xem xét hưởng chế độ, chính sách như thương binh, công nhận là liệt sỹ theo quy định của pháp luật về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.