CA TP HCM: Cảnh báo “chiêu” lừa tiền mới

Thứ tư, 14:18 26/02/2014 | Pháp luật

GiadinhNet- Ngày 25/2, Văn phòng CA TP HCM đã có văn bản cảnh báo về tình trạng tội phạm dùng thủ đoạn gọi điện thoại cho người dân giả danh cơ quan CA đe dọa, cho rằng họ có liên quan đến hoạt động rửa tiền, đồng thời đề nghị chuyển tiền vào một tài khoản bí mật để kiểm tra, rồi chiếm đoạt.

Theo CA TP HCM, sau khi triệt phá một số nhóm lừa đảo bằng thủ đoạn trên,trong những ngày gần đây vẫn còn tình trạng các đối tượng khác tiếp tục sử dụng phương thức, thủ đoạn trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo báo cáo của CA TP HCM, từ đầu tháng 1/2014 đến ngày 20/2, CA TP đã ghi nhận có 8 trường hợp nạn nhân tại TP HCM  bị lừa, số tiền thiệt hại lên đến 2,264 tỷ đồng đồng. Các đối tượng đều sử dụng thủ đoạn giả danh nhà mạng nhắc nợ cước điện thoại, sau đó dẫn dụ nạn nhân bấm theo số hướng dẫn để gặp đối tượng giả danh CA. 

Tiếp đó, đối tượng thông báo cho biết nạn nhân đang đứng tên một tài khoản của một ngân hàng với số tiền lớn có liên quan đến hoạt động rửa tiền mà lực lượng CA đang điều tra, đồng thời gợi hỏi nạn nhân có bao nhiêu tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng và đề nghị họ gửi toàn bộ số trên vào tài khoản “thanh tra Công an” để điều tra làm rõ. Do các nạn nhân tin tưởng đây là tài khoản của cơ quan CA nên đã chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng lừa đảo.
CA TP HCM: Cảnh báo “chiêu” lừa tiền mới 1

Ảnh minh họa


Điển hình là  trường hợp xảy ra lúc 15 giờ ngày 20/2/2014 với ba Nguyễn Thị T. (ngụ quận 1). Bà nhận được điện thoại gọi vào máy điện thoại bàn tại nhà, một người đàn ông tự xưng tên Hiếu CA TP Hà Nội thông báo bà T. có liên quan đến vụ mua hàng cấm và rửa tiền nên đã báo cho ngân hàng niêm phong tài khoản và nhà của bà T. 

Sau đó, đối tượng yêu cầu bà T. đến ngân hàng Sacombank (quận 1) chuyển 800 triệu đồng vào số tài khoản 060078906300. Đến 16h cùng ngày, bà T. đến ngân hàng Sacombank chuyển tiền vào tài khoản trên. Sau khi chuyển tiền xong, bà T. mới biết mình bị lừa nên đến cơ quan CA trình báo.

Lúc 9h ngày 9/1/2014, ông Trần Tiến S. (ngụ quận Bình Thạnh) nhận được điện thoại từ số 0439424244 của một người tự xưng là cán bộ của Bộ CA đang điều tra chuyên án có liên quan đến ông S. nên yêu cầu gửi 400 triệu đồng vào tài khoản số 060077595549. Sau đó ông S. đã đến ngân hàng Sacombank (số 159 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận) gửi tiền vào số tài khoản trên…

Hầu hết các nạn nhân sau khi chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của các đối tượng mới biết mình bị lừa và trình báo cơ quan CA. 

Theo nhận định của CA TP HCM, đây là hoạt động tội phạm có tổ chức gồm nhiều đối tượng tham gia, hoạt động trên phạm vi các tỉnh, thành phố trong nước và ở cả ngoài lãnh thổ Việt Nam. Hiện CA TP đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng phạm tội.

CA TP HCM thông báo phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mà các đối tượng phạm tội đã sử dụng để chủ động phòng ngừa, không để bị lừa đảo. Nếu người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phát hiện đối tượng sử dụng thủ đoạn tương tự thì trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra về kinh tế và chức vụ (số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10), số điện thoại 08.38640508 và 08.38650479.
Nguyên Quốc
quocdinh
Ý kiến của bạn
Công an Hà Nội truy tìm 2 đối tượng mượn ô tô Mazda CX5 nhưng không trả

Công an Hà Nội truy tìm 2 đối tượng mượn ô tô Mazda CX5 nhưng không trả

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang phát lệnh truy tìm 2 đối tượng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau khi mượn chiếc xe ô tô của người dân rồi cắt đứt liên lạc.

Gia Lai: Khởi tố 16 đối tượng cá độ bóng đá World Cup 2026 hơn 100 tỷ đồng

Gia Lai: Khởi tố 16 đối tượng cá độ bóng đá World Cup 2026 hơn 100 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - 16 đối tượng ở Gia Lai đã bị Công an khởi tố về hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với tổng số tiền giao dịch ước tính lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Luật sư phân tích căn cứ giữ người khẩn cấp

Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Luật sư phân tích căn cứ giữ người khẩn cấp

Pháp luật - 20 giờ trước

Sau khi giáo viên Trường Chuyên Tuyên Quang bị giữ khẩn cấp liên quan vụ 146 điểm 10 Toán, luật sư đã phân tích căn cứ pháp lý và trình tự áp dụng biện pháp tố tụng.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng xách kiếm, chạy xe máy lạng lách gây rối trật tự trong đêm

Hà Nội: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng xách kiếm, chạy xe máy lạng lách gây rối trật tự trong đêm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình tuần tra đêm, lực lượng Công an phường Láng (TP Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm tụ tập trên phố. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này từng có hành vi chạy xe lạng lách, dùng hung khí rượt đuổi đánh nhau trước đó vài ngày.

Vụ điểm thi THPT 2026 tại Tuyên Quang: Giữ khẩn cấp một giáo viên

Vụ điểm thi THPT 2026 tại Tuyên Quang: Giữ khẩn cấp một giáo viên

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ việc nghi vấn bất thường điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một giáo viên để điều tra.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua trang web tại Hà Nội

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua trang web tại Hà Nội

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên hoạt động cá độ bóng đá dưới hình thức cá cược trực tuyến với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Đăng sai thông tin điểm thi Toán ở Thái Nguyên để 'câu view', TikToker bị công an làm rõ

Đăng sai thông tin điểm thi Toán ở Thái Nguyên để 'câu view', TikToker bị công an làm rõ

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa làm rõ một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về điểm thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Triệu tập gã đàn ông đánh đập dã man con riêng của người tình ở TP.HCM

Triệu tập gã đàn ông đánh đập dã man con riêng của người tình ở TP.HCM

Pháp luật - 2 ngày trước

Clip gã đàn ông đánh đập bé gái 3 tuổi là con riêng của người tình gây bức xúc dư luận, hiện Công an TP.HCM đã triệu tập người liên quan.

Ninh Bình: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá xuyên tỉnh, giao dịch hơn 900 tỷ đồng

Ninh Bình: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá xuyên tỉnh, giao dịch hơn 900 tỷ đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn. Bước đầu, cơ quan điều tra tạm giữ hình sự 6 đối tượng, làm rõ tổng số tiền giao dịch hơn 900 tỷ đồng.

Mr Pips chi hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo mua bất động sản, vàng

Mr Pips chi hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo mua bất động sản, vàng

Pháp luật - 2 ngày trước

Phó Đức Nam bị cáo buộc dùng tiền do phạm tội mà có mua loạt bất động sản hạng sang, tích trữ vàng, mua ngoại tệ.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.