Các công ty "ma" giúp Nhật Cường buôn lậu số hàng gần 3.000 tỷ
GiadinhNet – Bằng thủ đoạn lập các công ty ma, khai khống hồ sơ hải quan, trong nhiều năm các nhóm vận chuyển đã giúp ông chủ Công ty Nhật Cường đưa vào Việt Nam trót lọt số hàng hoà có giá trị tới hơn 2.900 tỷ đồng.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án "Rửa tiền" và "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty Nhật Cường 9 có trụ sở tại Hà Nội.
Cơ quan điều tra xác định, trong các năm từ 2014 đến 2019, Bùi Quang Huy với vai trò tổng giám đốc đã chỉ đạo nhập lậu số hành hoá gồm điện thoại di động, đồng hồ thông minh, loa và các thiết bị điện tử khác có trị giá hơn 2.900 tỷ đồng để tiêu thụ trong nước, hưởng lợi hơn 200 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, công an làm rõ, số thiết bị điện tử này được Nhật Cường nhập từ 16 chủ hàng tại các nước Mỹ, Hong Kong (Trung Quốc), UAE, Singapore. Thay vì ký hợp đồng để được phân phối chính ngạch, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã chi 72 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển lậu số hàng trên về Việt Nam.

Bùi Quang Huy hiện đang bị truy nã (ảnh tư liệu)
Các nhóm vận chuyển đã đưa hàng đi qua Cảng hàng không Nội Bài, Cảng Hải Phòng, qua khu vực biên giới bộ của các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh. Trong đó, công an làm rõ 3 nhóm đã vận chuyển hàng cho Nhật Cường qua sân bay Nội Bài.
Cụ thể, 3 nhóm này do các bị can Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong và người tên Yến (chưa rõ lai lịch) cầm đầu.
Từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2017, đường dây của Nguyễn Bảo Trung dùng thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, vận chuyển trót lọt hơn 40.000 sản phẩm (trị giá gần 550 tỷ đồng) từ Hong Kong về Việt Nam qua sân bay Nội Bài. Sau phi vụ, Trung được Bùi Quang Huy và đồng phạm thanh toán gần 14 tỷ phí vận chuyển.

Khám xét trụ sở Công ty Nhật Cường (ảnh tư liệu)
Từ cuối năm 2017 đến tháng 9/2018, đường dây do Yến cầm đầu tiếp nhận gần 17.000 loại hàng hóa (trị giá hơn 307 tỷ) của nhà cung cấp tại Hong Kong để gửi về Việt Nam theo đường hàng không.
Cũng trong khoảng thời gian này, nhóm của Đoàn Mạnh Phong dùng thủ đoạn lập công ty "ma" để lấy pháp nhân khai báo hải quan bằng mặt hàng khác. Sau đó, nhóm này mở tờ khai hải quan để nhận hàng lậu từ sân bay Nội Bài đưa về trung tâm Hà Nội giao cho Nhật Cường để hưởng lợi gần 8 tỷ đồng tiền công vận chuyển.
Với số lượng hàng hoá khổng lồ trên, Huy chỉ đạo kế toán làm hai hệ thống sổ sách. Sổ nội bộ thì ghi rõ, sổ công khai với cơ quan chức năng thì ghi thiếu hoặc không ghi. Bùi Quang Huy cũng được cho là đã chỉ đạo cấp dưới để ngoài, không hạch toán đầy đủ số liệu thực tế kinh doanh, tài sản, nguồn vốn và doanh thu... trên hệ thống sổ sách thứ 2.
Với chiêu bài này, trong giai đoạn từ 2014-2018 phía Nhật Cường đã trốn hơn 30 tỷ tiền thuế.
T.Sơn

Bà nội là nghi phạm sát hại 2 cháu bé trong khu trọ
Pháp luật - 13 giờ trướcBà Vân khai nhận do mâu thuẫn gia đình, bà đã sát hại 2 cháu K và H rồi tự tử nhưng bất thành.

Dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giật
Pháp luật - 13 giờ trướcNgày 31/8, Công an phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh cho dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giật gây xôn xao dư luận.

Hà Nội: Xử lý đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng xử lý một đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube.

Thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép ở Hà Nội
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép tại một hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Mua hàng online, nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt tiền đặt cọc
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi đăng tải thông tin rao bán các mặt hàng trong nhiều hội nhóm, nếu có người liên hệ đặt mua, Dũng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước. Tuy nhiên, khi khách hàng chuyển tiền thì đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách.

Tạm giữ người phụ nữ lừa bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành 2/9
Pháp luật - 1 ngày trướcPhan Hạnh Thương rao bán giấy mời xem diễu binh A80 giá 2 triệu đồng, sau khi cầm tiền cọc, Thương trả nợ và chi tiêu mà không có bất kỳ giấy mời nào trả khách.

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với nhiều địa phương triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, lên tới hơn 400 tỷ đồng

Bắt khẩn cấp ông 'bầu' Cao Tiến Đoan
Pháp luật - 1 ngày trướcVi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á bị bắt khẩn cấp.

Truy tố đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng do 'ông trùm' người Ấn Độ cầm đầu
Pháp luật - 2 ngày trướcHuỳnh Long Nhu cùng 42 đồng phạm bị truy tố trong đường dây đánh bạc bằng tiền số, quy mô gần 88.000 tỷ đồng, có sự điều hành của một "ông trùm" người Ấn Độ.

Lại thêm vụ đối tượng vi phạm giao thông, 'thông chốt' bảo vệ A80
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Dù lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe, thế nhưng Nguyễn Xuân Khải (SN 2003) vẫn tăng ga xe máy, lao vào 1 cán bộ Công an phường đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80.

Cầm hơn 200 sổ đỏ vay vốn ngân hàng, nguyên tổng giám đốc doanh nghiệp vướng vào lao lý
Pháp luậtGĐXH - Theo cơ quan chức năng, Trần Huy Cường bị cáo buộc mang 205 sổ đỏ các thửa đất trong dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV đi thế chấp, vay vốn ở nhiều ngân hàng, với số tiền lên tới 910 tỉ đồng.