Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các công ty "ma" giúp Nhật Cường buôn lậu số hàng gần 3.000 tỷ

Thứ năm, 10:33 14/01/2021 | Pháp luật

GiadinhNet – Bằng thủ đoạn lập các công ty ma, khai khống hồ sơ hải quan, trong nhiều năm các nhóm vận chuyển đã giúp ông chủ Công ty Nhật Cường đưa vào Việt Nam trót lọt số hàng hoà có giá trị tới hơn 2.900 tỷ đồng.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án "Rửa tiền" và "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty Nhật Cường 9 có trụ sở tại Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định, trong các năm từ 2014 đến 2019, Bùi Quang Huy với vai trò tổng giám đốc đã chỉ đạo nhập lậu số hành hoá gồm điện thoại di động, đồng hồ thông minh, loa và các thiết bị điện tử khác có trị giá hơn 2.900 tỷ đồng để tiêu thụ trong nước, hưởng lợi hơn 200 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, công an làm rõ, số thiết bị điện tử này được Nhật Cường nhập từ 16 chủ hàng tại các nước Mỹ, Hong Kong (Trung Quốc), UAE, Singapore. Thay vì ký hợp đồng để được phân phối chính ngạch, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã chi 72 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển lậu số hàng trên về Việt Nam.

Các công ty khống giúp Nhật Cường buôn lậu số hàng trị giá gần 3.000 tỉ - Ảnh 1.

Bùi Quang Huy hiện đang bị truy nã (ảnh tư liệu)

Các nhóm vận chuyển đã đưa hàng đi qua Cảng hàng không Nội Bài, Cảng Hải Phòng, qua khu vực biên giới bộ của các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh. Trong đó, công an làm rõ 3 nhóm đã vận chuyển hàng cho Nhật Cường qua sân bay Nội Bài.

Cụ thể, 3 nhóm này do các bị can Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong và người tên Yến (chưa rõ lai lịch) cầm đầu.

Từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2017, đường dây của Nguyễn Bảo Trung dùng thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, vận chuyển trót lọt hơn 40.000 sản phẩm (trị giá gần 550 tỷ đồng) từ Hong Kong về Việt Nam qua sân bay Nội Bài. Sau phi vụ, Trung được Bùi Quang Huy và đồng phạm thanh toán gần 14 tỷ phí vận chuyển.

Các công ty khống giúp Nhật Cường buôn lậu số hàng trị giá gần 3.000 tỉ - Ảnh 2.

Khám xét trụ sở Công ty Nhật Cường (ảnh tư liệu)

Từ cuối năm 2017 đến tháng 9/2018, đường dây do Yến cầm đầu tiếp nhận gần 17.000 loại hàng hóa (trị giá hơn 307 tỷ) của nhà cung cấp tại Hong Kong để gửi về Việt Nam theo đường hàng không.

Cũng trong khoảng thời gian này, nhóm của Đoàn Mạnh Phong dùng thủ đoạn lập công ty "ma" để lấy pháp nhân khai báo hải quan bằng mặt hàng khác. Sau đó, nhóm này mở tờ khai hải quan để nhận hàng lậu từ sân bay Nội Bài đưa về trung tâm Hà Nội giao cho Nhật Cường để hưởng lợi gần 8 tỷ đồng tiền công vận chuyển.

Với số lượng hàng hoá khổng lồ trên, Huy chỉ đạo kế toán làm hai hệ thống sổ sách. Sổ nội bộ thì ghi rõ, sổ công khai với cơ quan chức năng thì ghi thiếu hoặc không ghi. Bùi Quang Huy cũng được cho là đã chỉ đạo cấp dưới để ngoài, không hạch toán đầy đủ số liệu thực tế kinh doanh, tài sản, nguồn vốn và doanh thu... trên hệ thống sổ sách thứ 2.

Với chiêu bài này, trong giai đoạn từ 2014-2018 phía Nhật Cường đã trốn hơn 30 tỷ tiền thuế.

T.Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Bắt kẻ tấn công phụ nữ trong đêm để cướp tài sản

Hà Nội: Bắt kẻ tấn công phụ nữ trong đêm để cướp tài sản

Pháp luật - 1 giờ trước

Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ đối tượng tấn công phụ nữ trong đêm để cướp tài sản tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Tạm giữ đối tượng dương tính với ma túy, tông thẳng vào CSGT Lạng Sơn

Tạm giữ đối tượng dương tính với ma túy, tông thẳng vào CSGT Lạng Sơn

Pháp luật - 3 giờ trước

Nhằm trốn tránh việc kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, đối tượng đã điều khiển xe mô tô tông thẳng vào tổ công tác CSGT khiến 1 chiến sĩ bị thương.

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng điên cuồng tấn công cô gái trẻ trong đêm, cướp tài sản táo tợn

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng điên cuồng tấn công cô gái trẻ trong đêm, cướp tài sản táo tợn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do thiếu tiền tiêu xài, Trung đã dùng gạch điên cuồng tấn công cô gái trẻ trong đêm để cướp tài sản.

Vụ phó chủ tịch hội phụ nữ phường dùng dao đánh ghen kinh hoàng trong khách sạn: Hành vi thiếu kiềm chế, những hệ lụy lâu dài

Vụ phó chủ tịch hội phụ nữ phường dùng dao đánh ghen kinh hoàng trong khách sạn: Hành vi thiếu kiềm chế, những hệ lụy lâu dài

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bắt gặp chồng cùng người phụ nữ khác trong khách sạn, cơn ghen nổi lên, bà T. đã dùng dao điên cuồng tấn công.

'Nổ' làm công an để ra oai với gia đình bạn gái

'Nổ' làm công an để ra oai với gia đình bạn gái

Pháp luật - 18 giờ trước

Để ra oai với gia đình bạn gái, Long mua trang phục công an nhân dân, giấy tờ giả mạo ngành công an trên mạng. Khi đi từ nhà bạn gái ở Bạc Liêu về TPHCM, Long bị công an Tiền Giang phát hiện, bắt giữ.

Tạm dừng giao dịch tài sản của người phụ nữ bị tố lừa đảo 11 tỷ đồng

Tạm dừng giao dịch tài sản của người phụ nữ bị tố lừa đảo 11 tỷ đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi đến các tổ chức hành nghề Công chứng trên địa bàn tỉnh này đề nghị về việc tạm dừng các giao dịch đối với tài sản của bà P.T.T.H.

Chủ tịch tỉnh Bình Định quay video bắt lỗi xe tập lái có dấu hiệu vi phạm

Chủ tịch tỉnh Bình Định quay video bắt lỗi xe tập lái có dấu hiệu vi phạm

Pháp luật - 20 giờ trước

Trên đường đi công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thấy một xe tập lái có dấu hiệu vi phạm nên quay video lại rồi gửi Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh.

Vụ 'đốt tình địch' tại quán bia: Nghi phạm hành động bất ngờ

Vụ 'đốt tình địch' tại quán bia: Nghi phạm hành động bất ngờ

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo lời khai ban đầu, Hoan đã nghi vợ có quan hệ “ngoài luồng” nên thời gian qua có cãi vã nhau.

Hai nhân viên quán ốc nằm trên quốc lộ chụp ảnh 'câu like'

Hai nhân viên quán ốc nằm trên quốc lộ chụp ảnh 'câu like'

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã triệu tập hai nam thanh niên đến làm việc vì có hành vi nằm trên quốc lộ 18 chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để "câu like".

Tạm giữ hình sự người đàn ông tẩm xăng, phóng hoả đốt tình địch

Tạm giữ hình sự người đàn ông tẩm xăng, phóng hoả đốt tình địch

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an quận Hoàng Mai đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hoan (SN 1959; trú tại tổ 11 phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Top