Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các công ty "ma" giúp Nhật Cường buôn lậu số hàng gần 3.000 tỷ

Thứ năm, 10:33 14/01/2021 | Pháp luật

GiadinhNet – Bằng thủ đoạn lập các công ty ma, khai khống hồ sơ hải quan, trong nhiều năm các nhóm vận chuyển đã giúp ông chủ Công ty Nhật Cường đưa vào Việt Nam trót lọt số hàng hoà có giá trị tới hơn 2.900 tỷ đồng.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án "Rửa tiền" và "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty Nhật Cường 9 có trụ sở tại Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định, trong các năm từ 2014 đến 2019, Bùi Quang Huy với vai trò tổng giám đốc đã chỉ đạo nhập lậu số hành hoá gồm điện thoại di động, đồng hồ thông minh, loa và các thiết bị điện tử khác có trị giá hơn 2.900 tỷ đồng để tiêu thụ trong nước, hưởng lợi hơn 200 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, công an làm rõ, số thiết bị điện tử này được Nhật Cường nhập từ 16 chủ hàng tại các nước Mỹ, Hong Kong (Trung Quốc), UAE, Singapore. Thay vì ký hợp đồng để được phân phối chính ngạch, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã chi 72 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển lậu số hàng trên về Việt Nam.

Các công ty khống giúp Nhật Cường buôn lậu số hàng trị giá gần 3.000 tỉ - Ảnh 1.

Bùi Quang Huy hiện đang bị truy nã (ảnh tư liệu)

Các nhóm vận chuyển đã đưa hàng đi qua Cảng hàng không Nội Bài, Cảng Hải Phòng, qua khu vực biên giới bộ của các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh. Trong đó, công an làm rõ 3 nhóm đã vận chuyển hàng cho Nhật Cường qua sân bay Nội Bài.

Cụ thể, 3 nhóm này do các bị can Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong và người tên Yến (chưa rõ lai lịch) cầm đầu.

Từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2017, đường dây của Nguyễn Bảo Trung dùng thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, vận chuyển trót lọt hơn 40.000 sản phẩm (trị giá gần 550 tỷ đồng) từ Hong Kong về Việt Nam qua sân bay Nội Bài. Sau phi vụ, Trung được Bùi Quang Huy và đồng phạm thanh toán gần 14 tỷ phí vận chuyển.

Các công ty khống giúp Nhật Cường buôn lậu số hàng trị giá gần 3.000 tỉ - Ảnh 2.

Khám xét trụ sở Công ty Nhật Cường (ảnh tư liệu)

Từ cuối năm 2017 đến tháng 9/2018, đường dây do Yến cầm đầu tiếp nhận gần 17.000 loại hàng hóa (trị giá hơn 307 tỷ) của nhà cung cấp tại Hong Kong để gửi về Việt Nam theo đường hàng không.

Cũng trong khoảng thời gian này, nhóm của Đoàn Mạnh Phong dùng thủ đoạn lập công ty "ma" để lấy pháp nhân khai báo hải quan bằng mặt hàng khác. Sau đó, nhóm này mở tờ khai hải quan để nhận hàng lậu từ sân bay Nội Bài đưa về trung tâm Hà Nội giao cho Nhật Cường để hưởng lợi gần 8 tỷ đồng tiền công vận chuyển.

Với số lượng hàng hoá khổng lồ trên, Huy chỉ đạo kế toán làm hai hệ thống sổ sách. Sổ nội bộ thì ghi rõ, sổ công khai với cơ quan chức năng thì ghi thiếu hoặc không ghi. Bùi Quang Huy cũng được cho là đã chỉ đạo cấp dưới để ngoài, không hạch toán đầy đủ số liệu thực tế kinh doanh, tài sản, nguồn vốn và doanh thu... trên hệ thống sổ sách thứ 2.

Với chiêu bài này, trong giai đoạn từ 2014-2018 phía Nhật Cường đã trốn hơn 30 tỷ tiền thuế.

T.Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ghen tuông mù quáng, con rể mang dao đến nhà mẹ vợ truy sát

Ghen tuông mù quáng, con rể mang dao đến nhà mẹ vợ truy sát

Xã hội - 6 giờ trước

Sau khi cãi nhau, chị H bỏ nhà đi và cắt liên lạc với chồng khiến anh Giang hoài nghi, ghen tuông mù quáng. Đến nhà mẹ vợ, không thấy chị H ở đây, Giang liền vung dao sát hại bà L rồi bỏ trốn.

Làm rõ trách nhiệm của lái xe bồn tưới cây trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Làm rõ trách nhiệm của lái xe bồn tưới cây trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 8 người bị thương, Cục CSGT đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tài xế xe tưới cây, đơn vị quản lý...

Hơn 300 chiến sĩ được huy động để đột kích các tụ điểm 'bay lắc' ở Gia Lai

Hơn 300 chiến sĩ được huy động để đột kích các tụ điểm 'bay lắc' ở Gia Lai

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã trực tiếp chỉ đạo đồng loạt đột kích, khám xét nhiều tụ điểm “bay lắc” trên địa bàn phường Diên Hồng.

Cao Bằng: Khởi tố 39 bị can lừa đảo đa quốc gia chiếm đoạt tài sản

Cao Bằng: Khởi tố 39 bị can lừa đảo đa quốc gia chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/9, Công an Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Bắt được nghi phạm gây ra vụ trộm khoảng 30 cây vàng của một võ sĩ tại TP.HCM

Bắt được nghi phạm gây ra vụ trộm khoảng 30 cây vàng của một võ sĩ tại TP.HCM

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an TPHCM đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ trộm khoảng 30 cây vàng của một võ sĩ khi ngủ qua đêm trên ô tô. Cảnh sát đang lấy lời khai người này để điều tra vụ việc.

Bắt đối tượng lừa bán mô hình Gundam, Dragon Ball, One Piece nhưng giao gạch cho khách

Bắt đối tượng lừa bán mô hình Gundam, Dragon Ball, One Piece nhưng giao gạch cho khách

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một đối tượng dùng chiêu trò đăng bán mô hình nhân vật hoạt hình trên mạng xã hội, sau đó gửi gạch thay vì hàng thật để chiếm đoạt tài sản, vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ.

Phú Thọ: Xóa ổ mại dâm ngay tại quán Karaoke 88 ở Tam Đảo

Phú Thọ: Xóa ổ mại dâm ngay tại quán Karaoke 88 ở Tam Đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa triệt phá tụ điểm mại dâm, thu giữ ma túy tại quán Karaoke 88, xã Tam Đảo.

Lập nhóm trên mạng rồi rủ nhau cầm kiếm đi đánh nhau

Lập nhóm trên mạng rồi rủ nhau cầm kiếm đi đánh nhau

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Nhóm thanh niên từ 15 đến 17 tuổi mang hung khí, gây rối trật tự công cộng tại tại Khu đô thị Handico Vinh Tân (Nghệ An). Sau ít giờ gây án, nhóm thanh niên bị bắt và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí, giao dịch hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí, giao dịch hàng chục tỷ đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng trái phép, giao dịch hàng chục tỷ đồng với hàng nghìn đơn hàng.

Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sự

Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sự

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 14/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long - tài xế xe bồn trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 10 tử vong, để điều tra về hành vi giết người.

Top