Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các công ty "ma" giúp Nhật Cường buôn lậu số hàng gần 3.000 tỷ

Thứ năm, 10:33 14/01/2021 | Pháp luật

GiadinhNet – Bằng thủ đoạn lập các công ty ma, khai khống hồ sơ hải quan, trong nhiều năm các nhóm vận chuyển đã giúp ông chủ Công ty Nhật Cường đưa vào Việt Nam trót lọt số hàng hoà có giá trị tới hơn 2.900 tỷ đồng.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án "Rửa tiền" và "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty Nhật Cường 9 có trụ sở tại Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định, trong các năm từ 2014 đến 2019, Bùi Quang Huy với vai trò tổng giám đốc đã chỉ đạo nhập lậu số hành hoá gồm điện thoại di động, đồng hồ thông minh, loa và các thiết bị điện tử khác có trị giá hơn 2.900 tỷ đồng để tiêu thụ trong nước, hưởng lợi hơn 200 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, công an làm rõ, số thiết bị điện tử này được Nhật Cường nhập từ 16 chủ hàng tại các nước Mỹ, Hong Kong (Trung Quốc), UAE, Singapore. Thay vì ký hợp đồng để được phân phối chính ngạch, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã chi 72 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển lậu số hàng trên về Việt Nam.

Các công ty khống giúp Nhật Cường buôn lậu số hàng trị giá gần 3.000 tỉ - Ảnh 1.

Bùi Quang Huy hiện đang bị truy nã (ảnh tư liệu)

Các nhóm vận chuyển đã đưa hàng đi qua Cảng hàng không Nội Bài, Cảng Hải Phòng, qua khu vực biên giới bộ của các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh. Trong đó, công an làm rõ 3 nhóm đã vận chuyển hàng cho Nhật Cường qua sân bay Nội Bài.

Cụ thể, 3 nhóm này do các bị can Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong và người tên Yến (chưa rõ lai lịch) cầm đầu.

Từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2017, đường dây của Nguyễn Bảo Trung dùng thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, vận chuyển trót lọt hơn 40.000 sản phẩm (trị giá gần 550 tỷ đồng) từ Hong Kong về Việt Nam qua sân bay Nội Bài. Sau phi vụ, Trung được Bùi Quang Huy và đồng phạm thanh toán gần 14 tỷ phí vận chuyển.

Các công ty khống giúp Nhật Cường buôn lậu số hàng trị giá gần 3.000 tỉ - Ảnh 2.

Khám xét trụ sở Công ty Nhật Cường (ảnh tư liệu)

Từ cuối năm 2017 đến tháng 9/2018, đường dây do Yến cầm đầu tiếp nhận gần 17.000 loại hàng hóa (trị giá hơn 307 tỷ) của nhà cung cấp tại Hong Kong để gửi về Việt Nam theo đường hàng không.

Cũng trong khoảng thời gian này, nhóm của Đoàn Mạnh Phong dùng thủ đoạn lập công ty "ma" để lấy pháp nhân khai báo hải quan bằng mặt hàng khác. Sau đó, nhóm này mở tờ khai hải quan để nhận hàng lậu từ sân bay Nội Bài đưa về trung tâm Hà Nội giao cho Nhật Cường để hưởng lợi gần 8 tỷ đồng tiền công vận chuyển.

Với số lượng hàng hoá khổng lồ trên, Huy chỉ đạo kế toán làm hai hệ thống sổ sách. Sổ nội bộ thì ghi rõ, sổ công khai với cơ quan chức năng thì ghi thiếu hoặc không ghi. Bùi Quang Huy cũng được cho là đã chỉ đạo cấp dưới để ngoài, không hạch toán đầy đủ số liệu thực tế kinh doanh, tài sản, nguồn vốn và doanh thu... trên hệ thống sổ sách thứ 2.

Với chiêu bài này, trong giai đoạn từ 2014-2018 phía Nhật Cường đã trốn hơn 30 tỷ tiền thuế.

T.Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ hình sự lái xe ô tô gây tai nạn lao xuống sông ở Nghệ An

Tạm giữ hình sự lái xe ô tô gây tai nạn lao xuống sông ở Nghệ An

Xã hội - 5 giờ trước

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra chiều 13/7 trên quốc lộ 46A, đoạn qua xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế để phục vụ công tác điều tra.

Chém vợ trọng thương rồi khoá cửa cố thủ trong nhà

Chém vợ trọng thương rồi khoá cửa cố thủ trong nhà

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi gây án, Trường khóa trái cửa, ngăn cản người thân và lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.

Đà Nẵng: Khởi tố 7 đối tượng tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng về tội ‘Lừa dối khách hàng’

Đà Nẵng: Khởi tố 7 đối tượng tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng về tội ‘Lừa dối khách hàng’

Xã hội - 6 giờ trước

Theo cơ quan Công an, thủ đoạn của các đối tượng là thành lập Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, sau đó tuyển dụng nhóm "bác sỹ" giả để thực hiện các thủ thuật y tế liên quan đến các bệnh về nam khoa, phụ khoa để thu tiền của người bị hại…

Mượn điện thoại bạn nhậu, lợi dụng lúc say lén bán kiếm tiền

Mượn điện thoại bạn nhậu, lợi dụng lúc say lén bán kiếm tiền

Xã hội - 6 giờ trước

Lợi dụng lúc bạn nhậu ngủ say, thanh niên ở Cao Bằng lấy cắp điện thoại mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Tìm bị hại và người làm chứng vụ án Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội

Tìm bị hại và người làm chứng vụ án Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội

Xã hội - 6 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra, giải quyết vụ án “Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trong các ngày 9/8, 15/8 và ngày 17/8 năm 2024 trên địa bàn TP Hà Nội.

Mặc đồ công nhân viễn thông, liều lĩnh cắt trộm cáp giữa ban ngày

Mặc đồ công nhân viễn thông, liều lĩnh cắt trộm cáp giữa ban ngày

Xã hội - 7 giờ trước

Ngày 15-7, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ xử lý 2 người liên quan đến vụ trộm cáp viễn thông vừa xảy ra tại tỉnh này.

Hàng chục cảnh sát khám xét nhà một trùm giang hồ ở Thanh Hóa

Hàng chục cảnh sát khám xét nhà một trùm giang hồ ở Thanh Hóa

Xã hội - 8 giờ trước

Chiều nay (15/7), hàng chục cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đã phong tỏa, khám xét tại nhà của trùm giang hồ Bùi Quốc Ý ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Nhóm đối tượng trong đường dây làm giả kính ô tô ở Huế lĩnh án

Nhóm đối tượng trong đường dây làm giả kính ô tô ở Huế lĩnh án

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Từ 5/2023 đến khi bị bắt giữ, Trần Quốc Lợi cùng đồng phạm sản xuất 495 kính chắn gió ô tô giả nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng.

Phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả

Phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra các đại lý và nhà kho, công an thu giữ hàng nghìn chai cồn y tế Ethanol 70-90 độ được pha chế từ cồn công nghiệp.

Vi phạm 18 lỗi, nhóm 'quái xế' ở Quảng Trị bị phạt hàng chục triệu đồng

Vi phạm 18 lỗi, nhóm 'quái xế' ở Quảng Trị bị phạt hàng chục triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với 18 lỗi vi phạm, nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính 51 triệu đồng.

Top