Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiêu trò của nữ quái ‘siêu lừa’ chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng, trốn 2 quyết định truy nã

Thứ tư, 14:07 24/07/2019 | Pháp luật

Hoàng Thị Kim Hoa được xác định gây ra hàng loạt vụ lừa đảo ở nhiều địa phương, và đang “nợ” 2 quyết định truy nã của CAQ Long Biên (Hà Nội) và Công an tỉnh Hải Dương, đều về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23-7, Cơ quan CSĐT CAQ Long Biên cho biết, đơn vị đã hoàn tất thủ tục phục hồi điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2016 tại quận Long Biên, đối với Hoàng Thị Kim Hoa (tên gọi khác là Hoàng Thị Lan Anh – SN 1983, HKTT tổ 7, phường Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng; trú tại đường Vân Giang, phường Vân Giang, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Từ những giấc mơ xuất khẩu lao động…hụt

CQĐT bước đầu xác định tổng số tiền bị “nữ quái” này chiếm đoạt theo nội dung các đơn trình báo của người bị hại ở nhiều địa phương là hơn 1,6 tỷ đồng; gần 55.000 Euro; và khoảng 6.000 USD. Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá UBND quận Long Biên xác định tổng số tiền Hoàng Thị Kim Hoa chiếm đoạt là hơn 3 tỷ đồng.

Chiêu trò của nữ quái ‘siêu lừa’ chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng, trốn 2 quyết định truy nã - Ảnh 1.

Siêu lừa" Hoàng Thị Kim Hoa đang bị CQĐT CAQ Long Biên khởi tố, tạm giam

Theo điều tra, khoảng đầu năm 2016, qua người quen giới thiệu, ông Trần (SN 1960, quê quán Quảng Bình), đến gặp Hoàng Thị Kim Hoa (khi đó Hoa giới thiệu tên là Nguyễn Thị Lan Anh) tại một tòa biệt thự sang trọng trên địa bàn quận Long Biên để nhờ Hoa lo thủ tục cho 3 thân nhân của ông Trần đi xuất khẩu lao động tại Đức.

Hoa thông báo chi phí để làm thủ tục cho 3 trường hợp này là 31.000 USD, và từ 2 đến 4 tháng, các thủ tục sẽ hoàn tất. Việc chuyển tiền ông Trần được Hoa hướng dẫn gửi vào tài khoản mang tên Nguyễn Thị Duyên, chi nhánh Agribank Bắc Hà Nội.

Ông Trần sau đó đã 4 lần chuyển tổng số tiền 682 triệu đồng vào tài khoản Nguyễn Thị Duyên. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Hoa không lo được thủ tục cho 3 người thân của ông Trần như cam kết. Sự việc được ông Trần tố giác đến cơ quan Công an.

Ông Trần không phải là nạn nhân duy nhất của Hoàng Thị Kim Hoa. Khoảng trung tuần tháng 2-2017, qua người quen giới thiệu, anh Long (44 tuổi, quê quán Quảng Bình) đến gặp Hoa tại khu biệt thự ở quận Long Biên, để nhờ lo giúp đi xuất khẩu lao động. Tại cuộc gặp này, Hoa hứa hẹn từ 1 đến 3 tháng sẽ làm thủ tục cho ông Long đi xuất khẩu lao động tại Đức với giá là 18.000 Euro (Mười tám nghìn euro).

Ông Long đưa trước cho Hoa 2.000Euro, và khoảng 1 tuần sau, Hoa lại gọi ông Long ra Hà Nội, đến 1 căn hộ chung cư hạng sang ở quận Hai Bà Trưng. Tại đây, ông Long cùng một số người khác được Hoa tổ chức cho đi tour du lịch Malaysia – Singapore. Khi về, Hoa yêu cầu ông Long chuyển nốt tiền để cô ta làm thủ tục xuất ngoại.

Ông Long đã nhờ người chuyển cho “người nhà của Hoa ở Đức” (theo yêu cầu của Hoa) số tiền 10.000 Euro; ngoài ra vợ ông Long cũng đã gửi 144 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Hoa. Nhận tiền, Hoa viết giấy biên rồi đưa lại cho ông Long. Tuy nhiên quá 3 tháng, ông Long vẫn…chưa rời được Quảng Bình.

Đến “chiếc bánh vẽ” định cư ở nước ngoài

Trong năm 2016, Hoàng Thị Kim Hoa còn giăng bẫy đối với anh Nguyễn (SN 1980, nhà ở Ứng Hòa, Hà Nội); để dụ anh Nguyễn cùng người yêu là chị Phạm (SN 1991, quê quán Hải Dương), đến gặp Hoa tại căn biệt thự ở quận Long Biên, nhờ Hoa “giúp” 2 em trai chị Phạm sang Đức và làm thẻ định cư tại Ba Lan. Tại đây, anh Nguyễn đưa cho Hoa 33.000 Euro, và được Hoa đưa cho giấy biên nhận, cùng cam kết từ 1 đến 3 tháng sẽ lo xong thủ tục. Đến tận thời điểm này, 2 em trai của chị Phạm vẫn đang ở Việt Nam!

Trong danh sách nối dài những nạn nhân của “siêu lừa” Hoàng Thị Kim Hoa, còn có bà Đinh (SN 1962, quê quán Bắc Giang), mất toi 430 triệu đồng để lo cho con gái đi xuất khẩu lao động ở Ba Lan sau đó làm thủ tục sang Đức.

Nạn nhân thứ 5 là bà Trần (SN 1952, quê quán Bắc Giang); bị “hô biến” 340 triệu đồng và hơn 200 Euro, để làm thủ tục cho người nhà đi Đức rồi sẽ làm thẻ định cư tại Ba Lan. Giống như bà Trần, anh Nguyễn (SN 1987, quê quán Bắc Ninh), bị Hoa chiếm đoạt 80 triệu đồng, 9.000 Euro và 6.000 USD, với giấc mơ định cư ở nước ngoài.

“May mắn” nhất trong các nạn nhân là ông Giang (SN 1968, quê quán Hải Dương), “chỉ bị” chiếm đoạt 110 triệu đồng khi chót nhờ Hoa lo thủ tục cho con trai đi du học tại Đức.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 2-8-2018, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Kim Hoa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 174 BLHS. Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Kim Hoa.

Do Hoàng Thị Kim Hoa bỏ trốn nên ngày 1-4-2019, Cơ quan CSĐT-CAQ Long Biên, Hà Nội đã ra quyết định truy nã số đối với “siêu lừa”.

Ngày 8-7-2019, phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt được Hoàng Thị Kim Hoa, sau đó bàn giao đối tượng đến Cơ quan CSĐT-CAQ Long Biên.

Theo cán bộ thụ lý điều tra vụ án, ngoài việc bị CAQ Long Biên và Công an tỉnh Hải Dương truy nã; đã và đang có một số đơn vị Công an và người bị hại đến trao đổi, xác minh, tố giác hành vi phạm tội của Hoàng Thị Kim Hoa. Để phục vụ công tác điều tra, CAQ Long Biên đề nghị những ai là bị hại của đối tượng Hoa, liên hệ đội Điều tra tổng hợp để giải quyết. Gặp đ/c Hoàng Anh – ĐT: 0985666231.

Theo An Ninh Thủ Đô

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bà nội là nghi phạm sát hại 2 cháu bé trong khu trọ

Bà nội là nghi phạm sát hại 2 cháu bé trong khu trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

Bà Vân khai nhận do mâu thuẫn gia đình, bà đã sát hại 2 cháu K và H rồi tự tử nhưng bất thành.

Dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giật

Dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giật

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 31/8, Công an phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh cho dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giật gây xôn xao dư luận.

Hà Nội: Xử lý đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube

Hà Nội: Xử lý đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng xử lý một đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube.

Thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép ở Hà Nội

Thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép tại một hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Mua hàng online, nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt tiền đặt cọc

Mua hàng online, nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt tiền đặt cọc

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi đăng tải thông tin rao bán các mặt hàng trong nhiều hội nhóm, nếu có người liên hệ đặt mua, Dũng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước. Tuy nhiên, khi khách hàng chuyển tiền thì đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách.

Tạm giữ người phụ nữ lừa bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành 2/9

Tạm giữ người phụ nữ lừa bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành 2/9

Pháp luật - 2 ngày trước

Phan Hạnh Thương rao bán giấy mời xem diễu binh A80 giá 2 triệu đồng, sau khi cầm tiền cọc, Thương trả nợ và chi tiêu mà không có bất kỳ giấy mời nào trả khách.

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với nhiều địa phương triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, lên tới hơn 400 tỷ đồng

Bắt khẩn cấp ông 'bầu' Cao Tiến Đoan

Bắt khẩn cấp ông 'bầu' Cao Tiến Đoan

Pháp luật - 2 ngày trước

Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á bị bắt khẩn cấp.

Truy tố đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng do 'ông trùm' người Ấn Độ cầm đầu

Truy tố đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng do 'ông trùm' người Ấn Độ cầm đầu

Pháp luật - 3 ngày trước

Huỳnh Long Nhu cùng 42 đồng phạm bị truy tố trong đường dây đánh bạc bằng tiền số, quy mô gần 88.000 tỷ đồng, có sự điều hành của một "ông trùm" người Ấn Độ.

Lại thêm vụ đối tượng vi phạm giao thông, 'thông chốt' bảo vệ A80

Lại thêm vụ đối tượng vi phạm giao thông, 'thông chốt' bảo vệ A80

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Dù lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe, thế nhưng Nguyễn Xuân Khải (SN 2003) vẫn tăng ga xe máy, lao vào 1 cán bộ Công an phường đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80.

Top