Tags:
Đại gia cà phê lừa nhiều ngân hàng lĩnh án chung thân
Ngày 25/1, sau gần một tuần xét xử và nghị án, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Xuân Bình (59 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Trường Ngân) mức án chung thân, Nguyễn Đăng Sơn (37 tuổi, nguyên giám đốc) 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo HĐXX, Bình đã thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, lặp lại nhiều lần, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn... nên phải xử mức án cao nhất của khung hình phạt. Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền chiếm đoạt 500 tỷ đồng. Tài sản thu hồi sẽ được chia cho các ngân hàng theo tỷ lệ thiệt hại.
Liên quan vụ án, ba cựu cán bộ Vietinbank chi nhánh Nam Sài Gòn nhận 3 năm tù treo đến 3 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bình (giữa) cùng các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: Hải Duyên.
Bản án xác định, Bình vay khoảng 40 triệu USD để kinh doanh cà phê và đầu tư nhà xưởng. Năm 2012 làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ, ông ta chỉ đạo Sơn kê khống lượng cà phê từ hơn 8.600 tấn lên hơn 20.800 tấn đem thế chấp cho 5 ngân hàng vay gần 20 triệu USD và hơn 100 tỷ đồng.
Giữa năm 2013, số cà phê tại kho của Công ty Trường Ngân (thị xã Dĩ An, Bình Dương) bị siết nợ, xảy ra việc các ngân hàng tranh chấp nhau. Một số nhà băng đã hòa giải với công ty tại tòa án, đồng ý phát mãi cà phê lưu giữ tại kho. Tuy nhiên, do trước đó Bình luân chuyển hàng nên quyền lợi các bên bị chồng lấn, việc phát mãi bất thành.
Đầu tháng 12/2013, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) phát mãi 3.360 tấn cà phê Trường Ngân đã cầm cố dựa trên quyết định của TAND quận 4 công nhận sự thỏa thuận giữa OCB và Công ty Trường Ngân. Quyết định này cũng không thể thi hành do gặp phản ứng dữ dội của các ngân hàng khác.
TAND TP HCM sau đó xử giám đốc thẩm, tuyên hủy quyết định trên của TAND quận 4 vì tài sản này đang được cầm cố cho nhiều ngân hàng khác.
Tháng 7/2015, Bộ Công an bắt Bình và đồng phạm. Do quá trình giải quyết vụ án kéo dài, đến tháng 3/2017, cà phê trong kho chỉ còn 1.299 tấn, còn lại 820 tấn là tạp chất, hơn 5.000 tấn đã hư hỏng. Hiện, Bình không còn khả năng trả nợ.
Các cán bộ ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nam Sài Gòn bị xác định đã thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao trong việc kiểm tra số lượng cà phê Trường Ngân thế chấp, gây thiệt hơn 5,2 triệu USD (khoảng 109 tỷ đồng).
Theo Zing.vn
Bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 2 kẻ giả công an để cướp tài sản ở vùng ven TPHCM
Pháp luật - 2 giờ trướcCác đối tượng chặn xe người đi đường ở vùng ven TPHCM, xưng là Tổ tuần tra 363 - Công an huyện Củ Chi rồi dàn cảnh đánh người để cướp tài sản.
Chuyển nhầm 200 triệu vào số tài khoản lạ, cô gái bất ngờ được công an tìm giúp
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Do sơ suất nên trong quá trình thao tác, chị Hiền đã chuyển khoản nhầm 200 triệu đồng cho người lạ không quen biết. Sau đó, chị may mắn được Công an thị xã Đông Triều giúp đỡ tìm lại số tiền nói trên.
Vụ tài xế bị hành hung tại Bắc Ninh: Tạm giữ 2 đối tượng
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Ngày 6/10, Công an TP Từ Sơn (Bắc Ninh) đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong vụ chặn đường, hành hung nam lái xe taxi Sao Mai Bắc Ninh.
Ngăn chặn thành công vụ giả danh công an để lừa đảo người dân
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH – Do được cán bộ Công an phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) giải thích đây là thủ đoạn lừa đảo của đối tượng xấu trên mạng, một người phụ nữ sinh sống tại địa phương mới tỉnh ngộ và dừng việc chuyển tiền.
Bị lừa gần 1 tỷ đồng khi đăng ký cho con tham gia giải chạy trên mạng
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH – Thấy một trang mạng quảng cáo về giải chạy để làm từ thiện, một người phụ nữ ở Hà Nội đã đăng ký cho con tham gia. Không ngờ, sau khi đăng ký và được vài “phụ huynh” trong nhóm tư vấn, chị đã bị “bay hơi” số tiền gần 1 tỷ đồng.
Bắt nhóm đối tượng sản xuất súng tự chế và tàng trữ ma tuý
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Công an huyện Mường La (Sơn La) vừa bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ thuốc phiện và chế tạo súng tự chế.
Dính bẫy ‘gửi hàng, thu tiền’ , nhiều người bị lừa tiền ship
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Từng là nhân viên giao hàng, Tùng phát hiện có nhiều khách không nhận hàng trực tiếp mà nhờ gửi ở bảo vệ toà nhà rồi chuyển khoản tiền ship, ngay lập tức gã thanh niên này nghĩ ra phương thức lừa đảo mới khiến nhiều người sập bẫy.
Đi học về, con bàng hoàng thấy cha mẹ chết trong căn nhà khoá trái
Pháp luật - 7 giờ trướcĐi học về thì thấy nhà khoá trái, khi mở được cửa vào, cháu K. bàng hoàng phát hiện cha mẹ chết ở bên trong.
Bắc Giang: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Giang quy định chi tiết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.
Bắt đối tượng dùng búa chém anh trai
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) đang tạm giữ hình sự đối tượng Chau Lai (SN 1983, trú tại xã Tân Lợi, thị xã Tịnh Biên) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Bị lừa gần 1 tỷ đồng khi đăng ký cho con tham gia giải chạy trên mạng
Pháp luậtGĐXH – Thấy một trang mạng quảng cáo về giải chạy để làm từ thiện, một người phụ nữ ở Hà Nội đã đăng ký cho con tham gia. Không ngờ, sau khi đăng ký và được vài “phụ huynh” trong nhóm tư vấn, chị đã bị “bay hơi” số tiền gần 1 tỷ đồng.
