"Đầu tư trên mạng", 2 nạn nhân bị lừa hơn 3,5 tỷ đồng
Tình trạng lừa đảo bằng công nghệ cao với thủ đoạn biến tướng ngày càng tinh vi đã khiến nhiều nạn nhân đã sập bẫy, mất tiền tỷ. Điển hình mới đây, 2 nạn nhân đã bị các đối tượng mời gọi "đầu tư” và lừa mất số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
Cuối tháng 01-2023 chị Phụng, một nhân viên văn phòng, lên mạng hẹn hò Tinder kết bạn với một người tên gọi là Sam. Sam tự giới thiệu là người Việt sinh sống tại Singapore. Đã có vợ và 2 con, nhưng gia đình anh đều mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Hiện Sam đang kinh doanh phòng tập Gym và đầu tư thêm bên ngoài. Sam và Phụng trò chuyện mỗi ngày. Sam tỏ ra là mẫu người đàn ông trí thức, thấu hiểu và chia sẻ. Sam nói anh đang làm đầu tư và thường khoe với Phụng thành tích đầu tư mỗi ngày.
Sam chia sẻ thiện ý muốn giúp Phụng kiếm thêm thu nhập bằng cách đầu tư tài chính. Ban đầu, Phụng tỏ ý không thích loại hình này. Nhưng Sam thuyết phục chỉ cần theo cách anh chỉ thì Phụng sẽ an toàn. Sam đưa cho Phụng đường link để tải ứng dụng giao dịch có tên sàn Free Swap.
Ngày 08-02, Sam chỉ Phụng tạo một tài khoản giao dịch trên ứng dụng và chỉ cần làm theo lời Sam thì có thể kiếm tiền dễ dàng. Trong quá trình giao dịch sẽ có bộ phận chăm sóc khách hàng hướng dẫn trên ứng dụng, hỗ trợ việc mua và bán ngoại tệ, đổi tiền và rút tiền về tài khoản của mình. Tin tưởng Sam, Phụng thử giao dịch số tiền nhỏ ban đầu là 12,2 triệu đồng (500 USD) và nhận được số tiền lời 2,5 triệu. Ngày hôm sau, Phụng giao dịch với tiền lớn hơn là 122 triệu đồng (5.000 USD) và nhận khoản tiền lời 15 triệu đồng về tài khoản cá nhân.
Sau đó, Sam nói Phụng muốn có khoản lời lớn hơn thì nâng cấp lên thẻ VIP, vì sẽ có nhiều ưu đãi và phúc lợi tiền thưởng qua đêm. Sam bảo sẽ hỗ trợ và nạp thêm tiền nếu chị Phụng không đủ. Tin lời, Phụng đăng ký thẻ VIP1, hạn mức 150.000 USD (tương đương 3,6 tỷ đồng). Theo đó, Phụng chuyển tiền vào tài khoản của sàn hơn 700 triệu đồng (tương đương 30.000 USD) và được thưởng 3.000 USD thêm vào tài khoản giao dịch của mình. Sam chỉ cho Phụng tiếp tục giao dịch và tiền lời vẫn đổ về tài khoản của Phụng trên sàn.
Cùng lúc, Sam nạp thêm 15.000 USD vào tài khoản trên sàn của Phụng. Không mảy may, Phụng nạp thêm tiền vào các ngày sau cho đủ hạn mức VIP1. Tổng số tiền chị chuyển trong 2 ngày là hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, Phụng thấy bất an vì Sam cứ hỏi chị xoay tiền nạp thêm và nói nếu nạp không đủ thì sẽ mất hết số tiền đã bỏ vào trước đó. Linh tính bị lừa, Phụng tìm đến Cơ quan Công an trình báo.
Trước đó là trường hợp của chị Ánh, nhân viên văn phòng ở TPHCM cũng sập bẫy tương tự. Tháng 8-2022, qua ứng dụng Instagram, người đàn ông tên Lee tiếp cận Ánh. Anh ta tự giới thiệu quốc tịch Singapore, hiện đang làm quản lý cho một công ty ở Singapore. Cả 2 cùng có chung sở thích du lịch, nên Lee hay chia sẻ về các kinh nghiệm đi du lịch Châu Âu và tỏ ra khá uyên bác trong lĩnh vực tài chính.
Lee rủ Ánh tham gia đầu tư Forex (chênh lệch tỷ giá ngoại tệ) trên ứng dụng Metatrader5. Tin tưởng, Ánh đầu tư số tiền ban đầu là 100 triệu đồng vào giao dịch Extrend Cap thì thu về gần 500 USD (hơn 12 triệu đồng). Những ngày sau, đội ngũ Broker (ở Malaysia) gửi tin nhắn whatsapp liên tục đến Ánh, mời tham gia chương trình Khuyến mãi nạp đủ 300.000 USD (hơn 7 tỷ đồng) thì sẽ được tặng gần 30.000 USD. Ánh không muốn tham gia, nhưng Lee nói sẽ giúp Ánh nạp thêm để cho đủ. Ngay khi Ánh xác nhận đồng ý tham gia chương trình, lập tức tài khoản giao dịch của Ánh nhận được số tiền 30.000 USD.
Để tạo niềm tin, Lee nạp thêm vào tài khoản trên sàn của Ánh tổng cộng 200.000 USD (gần 5 tỷ đồng). Nhưng sau đó, Lee nói đang gặp vấn đề về tài chính nên Ánh cứ làm theo hướng dẫn của sàn, nạp cho đủ để hoàn tất chương trình. Ánh tiếp tục xoay tiền để nạp vào. Tuy nhiên, sau khi nạp đủ thì phía sàn thông báo Ánh đã quá hạn chương trình 2 ngày nên phải tiếp tục nộp phạt số tiền 18.000 USD. Ánh tin lời nạp tiếp đủ số tiền vào tài khoản bên kia để mong được rút tiền ra. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất chương trình và đóng phí phạt thì chị Ánh không nhận được tiền về tài khoản. Khi liên hệ với sàn thì chị được thông báo tài khoản của chị có dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền nên phải đóng thêm phí 20% trên tổng số tiền. Lúc này, Ánh biết mình bị lừa nên không bỏ thêm tiền vào nữa. Tổng số tiền Ánh đã chuyển là hơn 2,5 tỷ đồng.
Hiện cả 2 nạn nhân đã trình báo và đang được các cơ quan chức năng thụ lý, điều tra. Nhưng khả năng thu hồi lại số tiền là rất thấp. Mọi người hãy cảnh giác trước các thủ đoạn mồi chài tương tự.
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng
Pháp luật - 6 phút trướcGĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo
Pháp luật - 6 giờ trướcKẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội
Pháp luật - 12 giờ trướcCông an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.
Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy
Pháp luật - 12 giờ trướcĐến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).