Đi xe sang trọng, trùm lừa đảo ‘đóng vai’ doanh nhân trẻ thành đạt

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã phá thành công chuyên án, bắt giữ ổ nhóm chuyên thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông phát hiện đối tượng Bùi Mạnh Cường (SN 1996, trú tại phường Văn Quán, Hà Đông) có nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Tiến hành xác minh, trinh sát xác định Cường có quan hệ với Nguyễn Đức Tùng (SN 1993, ở phường Mộ Lao, Hà Đông), là đối tượng thường xuyên xuất nhập cảnh sang Campuchia rồi về Việt Nam, với nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Trinh sát làm rõ, Tùng thuê phòng tại chung cư Hồ Gươm (phường Mộ Lao) và chung cư King Place (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Tại các căn hộ này, có khoảng 20 đối tượng độ tuổi từ 18-25 sử dụng máy tính truy cập Internet hoạt động bên trong. 

Ngày 19/12, Ban chỉ huy Công an Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự chủ trì, tổ chức bất ngờ kiểm tra 2 căn hộ trên. 

Kết quả phát hiện quả tang 21 đối tượng đang sử dụng máy tính có kết nối internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng. 

Ngoài hai đối tượng Tùng, Cường còn có các đối tượng “ chân rết” ở dưới. 

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án thu giữ tang vật 1 ô tô Mercedes E300 mang BKS: 30E-679.xx; 21 máy tính xách tay; 40 điện thoại di động; 42 tài khoản ngân hàng (đã được phong tỏa tài khoản với số tiền trong tài khoản khoảng 1 tỷ đồng).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai sau nhiều lần sang Campuchia, Nguyễn Đức Tùng nhận thấy hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook, web, telegram, zalo có thể… dễ dàng thu lợi bất chính với số tiền lớn. 

Từ đó, Tùng nghiên cứu, lên kế hoạch về Việt Nam tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo. Thực hiện tội phạm, Tùng chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ để đặt “tổng hành dinh”. Nhằm đối phó cơ quan chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, mỗi căn hộ Tùng chỉ thuê và hoạt động khoảng 2- 3 tháng. 

Từ tháng 11/2023, "ông trùm” thuê phòng tại chung cư King Place cho 13 nhân viên có chuyên môn về tin học, khoa học công nghệ, tổ chức thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 1 trưởng nhóm và 3- 5 thành viên. Trưởng nhóm được trả mức lương từ 100- 150 triệu/tháng, nhân viên khoảng 20 triệu đồng/ tháng.

Tùng trực tiếp quản lý, hướng dẫn nhân viên thao tác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với phương thức thủ đoạn mới, rất tinh vi: Mua hàng nghìn tài khoản facebook “ảo” trên mạng xã hội giao cho các trưởng nhóm quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao (20% tiền vé). 

Khi có “con mồi” liên hệ, số đối tượng này sẽ hướng dẫn họ làm theo yêu cầu đăng bài trên Facebook với nội dung bán vé máy bay giá rẻ.

Để tạo lòng tin cho “con mồi”, sẽ có các đối tượng “chim mồi” giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công. Sau đó, đối tượng “chim mồi” tiếp tục đặt vé máy bay số lượng lớn, đến khi người bị hại chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng thì chúng chặn facebook, xóa toàn bộ dấu vết, các tài khoản đã sử dụng liên hệ với họ và cắt liên lạc. 

Số tiền chiếm đoạt được, Tùng xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài, gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh. 

Bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng. 

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Tùng, Bùi Mạnh Cường cùng nhóm “cộng sự” về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiếp tục củng cố tài liệu, xử lý các đối tượng liên quan. 

Theo CQĐT, để mở rộng mô hình hoạt động, đầu tháng 12/2023, Tùng tiếp tục thuê phòng tại chung cư Hồ Gươm, tuyển thêm 7 nhân viên và tổ chức hướng dẫn cho số đối tượng này thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn: Tạo các trang “Web giả” bán hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử có uy tín trên thế giới để khách liên hệ đặt mua hàng sau đó chiếm đoạt tiền. 

Tuy nhiên, căn cứ kết quả kiểm tra máy tính, điện thoại, tài khoản và lời khai của số đối tượng này, CQĐT bước đầu xác định số nhân viên mới này đang trong giai đoạn được Tùng hướng dẫn, thực hành tập sự, và chưa có người bị hại.