Hà Tĩnh: Bắt giam nữ kế toán lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Nữ kế toán "ôm" hàng chục tỷ mất tích, người dân lao đao

GiadinhNet - Sau khi nhận tiền cọc mua vật liệu xây dựng của nhiều hộ gia đình trên địa bàn, kế toán của một công ty ở Hà Tĩnh đã "ôm" hàng chục tỷ đồng rồi mất tích. Sự việc khiến nhiều gia đình hoang mang.

Trước đó, Công an huyện Nghi Xuân liên tục nhận được đơn của nhiều cá nhân tố cáo Hoàng Thị Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh. Quá trình điều tra xác định, Hoàng Thị Bình - làm kế toán trưởng của một Công ty Xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Trong quá trình kinh doanh, nhiều khách hàng là các nhà thầu xây dựng và các hộ dân đã nhập vật liệu xây dựng nhưng không thanh toán đủ tiền mua hàng nên xảy ra tình trạng thâm hụt, thiếu tiền để thanh toán cho các đại lý phân phối mà Công ty Giang Nam đã đặt mua vật liệu xây dựng. Do vậy, Hoàng Thị Bình đã vay tiền cá nhân với lãi suất cao để lấy tiền nhập vật liệu xây dựng.

Đến khoảng tháng 5/2021, giá sắt, thép, các vật liệu xây dựng và hàng hoá khác đều tăng mạnh. Tuy nhiên, trước đó Bình ký hợp đồng giữ nguyên giá bán với nhiều khách hàng nên hoạt động kinh doanh ngày càng thua lỗ. Bình phải tiếp tục đi vay lãi suất cao từ nhiều người khác để trả tiền vay trước đó và cung cấp vật liệu cho khách hàng.

Để có tiền trả lãi, cung cấp vật liệu cho các khách hàng đã nhận cọc, Bình dùng những từ "có cánh" để dụ dỗ, giảm giá mạnh các mặt hàng vật liệu xây dựng, báo giá thấp hơn các đại lý phân phối, áp dụng chương trình tặng quà như tivi, tủ lạnh, điều hoà… để thu hút nhiều khách hàng đến ký hợp đồng, đặt cọc tiền.

Khi nhận đặt cọc tiền, Bình đã sử dụng trả tiền mua vật liệu cho người nợ trước, trả lãi các khoản vay cá nhân. Đến ngày 8/7, do sức ép từ các chủ nợ và không còn khả năng cung cấp vật liệu cho khách hàng nên Bình đã rời khỏi nhà để trốn tránh.

Hiện tại có hơn 110 người bị hại ở các địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra với tổng tài sản thiệt hại hơn 40 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Bình đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.