Hành trình đánh sập đường dây làm giấy tờ giả xuyên quốc gia

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất giấy tờ giả hoạt động trên không gian mạng.

Theo tài liệu điều tra, giữa tháng 8/2023, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đối tượng đang thực hiện hành vi giao dịch mua bán xe ô tô bán tải mang BKS 12C - 080.36 với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Cơ quan chức năng xác định, người bán xe là Nguyễn Kim Long (43 tuổi, trú tại thôn 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Long là đối tượng hình sự trên địa bàn, có 2 tiền án chưa được xóa án tích.

Long thường xuyên mua bán xe ô tô cũ và có dấu hiệu của hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện việc mua bán xe. Trong đó, xe ô tô mang BKS 12C - 080.36 cũng là xe đang thế chấp trong ngân hàng, giấy biên nhận thế chấp ngân hàng cũng được làm giả để phục vụ mục đích mua bán.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cơ quan chức năng đã bắt giữ Nguyễn Kim Long để điều tra. Quá trình đấu tranh, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện phát hiện một đường dây sản xuất giấy tờ giả hoạt động với thủ đoạn tinh vi.

Mở rộng điều tra, Công an Hà Tĩnh tiếp tục bắt giữ các đối tượng trong đường dây sản xuất giấy tờ giả gồm Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, trú tại tổ 1, Khu phố 3, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận); Lê Công Thêm (35 tuổi, ở khối Tân Sơn, phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An).

Tiếp đó, ngày 22/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai 10 tổ công tác ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, tiến hành triệu tập, bắt giữ 20 đối tượng; khám xét khẩn cấp 4 cơ sở sản xuất giấy tờ giả.

Từ lời khai của các đối tượng cho thấy, từ năm 2023, Lê Minh Luân (38 tuổi, trú tại phường Phú Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh), Đinh Tiến Dũng (37 tuổi, ở chung cư SaiGonLand, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Nhựt Trường (24 tuổi, trú tại Chung cư TopazHome 2, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã tìm hiểu trên mạng xã hội nắm được cách thức làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức rồi sau đó lôi kéo các đối tượng khác cùng tham gia.

Thông qua Trương Thị Thủy Ngọc (30 tuổi, nơi thường trú: chung cư 8X Plus, số 162 Trường Chinh, quận 12, TP Hồ Chí Minh) và một số người khác chạy quảng cáo trên các trang website để thu hút những ai có nhu cầu muốn làm giấy tờ giả.

Sau khi nhận thông tin khách hàng, Luân và Long đã tổ chức, phân công cho các thành viên trong đường dây trực tiếp tiến hành sản xuất, làm giả các loại giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo “đơn hàng”.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã tạm giữ 23 xe ô tô, 40 điện thoại di động, 10 máy tính, 10 máy in các loại, 3 máy in thẻ nhựa, 3 máy ép nhiệt plastic, 3 máy dập dấu, 1 máy photo, 239 triệu đồng và hàng trăm con dấu giả, hàng trăm phôi và bằng lái xe, CCCD, giấy đăng ký xe đã làm giả…

Hiện, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can về tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Làm giấy tờ giả, hai vợ chồng ở Hải Dương 'liên thủ' lừa hơn nửa tỉ đồng

GĐXH - Sau khi lên mạng xã hội làm giả 1 bìa đỏ về để vay của bà H. số tiền 600 triệu đồng, đối tượng lại mang bán mảnh đất nói trên nhưng không trả tiền cho nạn nhân.