Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình lật tẩy chiêu bài lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của “nữ quái” 9X

Thứ năm, 20:17 02/06/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Với những phương thức lừa đảo tinh vi, Lành đã lấy được lòng tin và huy động được số tiền “khủng” từ các nhà đầu tư. Với những chứng cứ và nghiệp vụ sắc xảo, đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội tại cơ quan điều tra.

Để phá thành công vụ án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Nguyễn Thị Lành (SN 1997) trú tại thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), lực lượng của Ban chuyên án mang bí số "0122D" đã phải mất nhiều công sức để thu thập chứng cứ, đấu trí cùng đối tượng "tinh ranh".

Hành trình lật tẩy chiêu bài lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của “nữ quái” 9X - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Lành (ảnh: CAQB).

Trước đó, từ công tác nắm tình hình, nhận phản ánh của quần chúng đại úy Nguyễn Tiến Dũng và đồng đội đã phát hiện các tình tiết nghi vấn trường hợp Nguyễn Thị Lành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng tiền lớn. Người này thực hiện hành vi bằng thủ đoạn huy động vốn đầu tư bất động sản của nhiều người ở các tỉnh, thành phố.

Sự việc được báo cáo tới lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình. Ngay sau đó, Chuyên án mang bí số "0122D" được xác lâp, tập trung lực lượng, các biện pháp nghiệp vụ nhằm nhanh chóng tìm ra các chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Được biết, thủ đoạn đối tượng Lành rất tinh vi, nhiều bị hại ở các tỉnh, thành phố nằm ngoài địa bàn nên công tác xác minh gặp rất nhiều khó khăn. Cùng với đó, việc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ cần phải được tiến hành gấp rút, bởi nếu để lộ thông tin "bứt dây động rừng" khả năng cao đối tượng sẽ bỏ trốn.

Kết thúc những ngày gấp rút thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan, ngày 19/1/2022, lực lượng Ban chuyên án gồm Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh cùng một số đơn vị nghiệp vụ đã quyết định tiến hành phá án. Nguyễn Thị Lành được cơ quan chức năng triệu tập làm việc.

Hành trình lật tẩy chiêu bài lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của “nữ quái” 9X - Ảnh 2.

Đối tượng Lành tại cơ quan điều tra (ảnh: CAQB).

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lành một mực khai rằng số tiền mà đối tượng huy động được từ người góp vốn đã được Lành đầu tư cùng với 2 người ở TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Lành khai, 2 người mình cùng góp vốn đã "ôm" tiền bỏ trốn nên đối tượng chưa có tiền hoàn trả cho các bị hại.

Trước thái độ quanh co, kiên quyết không nhận tội của đối tượng, bằng những chứng cứ đã thu thập được và  nghiệp vụ dày dặn trong công tác đấu tranh với tội phạm, đại úy Dũng cùng đồng đội đã từng bước giải những mâu thuẫn trong lời khai và buộc đối tượng Lành phải cúi đầu nhận tội.

Lành khai nhận, từ đầu năm 2021 đã thường xuyên sử dụng mạng Internet truy cập vào website đánh bạc, sử dụng tiền của gia đình mua điểm để thực hiện hành vi đánh bạc. Để có tiền đánh bạc, Lành đã nhiều lần mượn tiền người thân để mua điểm.

Đến khoảng tháng 5/2021, do thua bạc nên Lành dùng thủ đoạn kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư mua đất sinh lợi nhuận để có tiền tiếp tục đánh bạc. \

Đối tượng này tự giới thiệu mình làm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) dịch vụ Đất vàng. Công ty của Lành làm việc có liên kết với Sở Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Bình và ngân hàng đầu tư dự án đất vàng tại Quảng Bình, đầu tư bao nhiêu cũng lãi 10% theo vốn đầu tư sau 1 tháng, 20, 10, 7, 3 và 1 ngày.

Theo đại úy Dũng, để thực hiện hành vi lừa đảo, Lành đã làm giả các văn bản của Sở Tài nguyên - Môi trường, tự soạn thảo các tin nhắn trao đổi với những người có uy tín, lãnh đạo các đơn vị có nội dung về các dự án đầu tư có lợi nhuận, sau đó gửi cho các bị hại nhằm mục đích tạo lòng tin để các bị hại chuyển tiền đầu tư cho Lành.

Sau khi nhận được tiền, Lành sử dụng một phần để trả lãi cho những người góp vốn đầu tư, phần còn lại sử dụng để mua điểm đánh bạc. Tuy nhiên, càng tham gia đánh bạc online thì càng thua, đến tháng 12/2021, Lành không còn khả năng chi trả cho các nhà đầu tư.

Bước đầu xác định, đối tượng Lành đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền trên 50 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Lành, để điều tra và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ chiến sĩ công an bị đâm: Khởi tố điều tra án giết người

Vụ chiến sĩ công an bị đâm: Khởi tố điều tra án giết người

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án Giết người liên quan vụ Trung uý Đỗ Văn Tú hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

Truy bắt đối tượng cướp ngân hàng ở Tiền Giang

Truy bắt đối tượng cướp ngân hàng ở Tiền Giang

Pháp luật - 9 giờ trước

Một đối tượng cầm vật nghi súng tự chế xông vào Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank Khu công nghiệp Mỹ Tho (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), uy hiếp nhân viên bỏ tiền vào ba lô.

Lật tẩy hành vi trộm cắp phế liệu của 7 nhân viên nhà máy ô tô Vinfast

Lật tẩy hành vi trộm cắp phế liệu của 7 nhân viên nhà máy ô tô Vinfast

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng vị trí công việc được giao, nhóm đối tượng thuê xe bên ngoài vào kho bốc hàng ra ngoài tiêu thụ mà không đưa về nhà máy tiêu hủy, từ đó hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Thiếu nữ 19 tuổi điều hành đường dây mua bán dâm: Hệ luỵ từ ‘ma lực’ đồng tiền

Thiếu nữ 19 tuổi điều hành đường dây mua bán dâm: Hệ luỵ từ ‘ma lực’ đồng tiền

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Thông qua nhóm Zalo kín có hàng chục thành viên, các đối tượng đã điều hành đường dây mại dâm một cách tinh vi...

Hà Nội: Triệu tập nhóm thanh niên vô cớ ném chai thuỷ tinh gây thương tích cho người đi đường.

Hà Nội: Triệu tập nhóm thanh niên vô cớ ném chai thuỷ tinh gây thương tích cho người đi đường.

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, lái xe lạng lách đánh võng, ném chai thuỷ tinh vào người đi đường gây thương tích.

Bắt 2 cô gái cưỡng đoạt tài sản của con nợ

Bắt 2 cô gái cưỡng đoạt tài sản của con nợ

Pháp luật - 14 giờ trước

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Phan Thị Tuyết Mai và Trần Hoàng Khả Vy về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bắt chủ hiệu cầm đồ cho vay nặng lãi, thu nhiều hung khí

Bắt chủ hiệu cầm đồ cho vay nặng lãi, thu nhiều hung khí

Pháp luật - 18 giờ trước

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hoà Bình phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an TP Hòa Bình đấu tranh, phá vụ án cho vay nặng lãi trên địa bàn TP Hòa Bình, bắt 4 đối tượng có liên quan.

Nhóm thiếu niên chuyên khoắng đồ trên ô tô để "nướng" vào game

Nhóm thiếu niên chuyên khoắng đồ trên ô tô để "nướng" vào game

Pháp luật - 20 giờ trước

Lợi dụng ô tô đậu ngoài đường quên khóa cửa, nhóm 6 thiếu niên thực hiện hơn 30 vụ trộm cắp tài sản bên trong xe để có tiền tiêu xài và chơi game.

Mở văn phòng môi giới bất động sản, làm sổ đỏ giả để chiếm đoạt tiền

Mở văn phòng môi giới bất động sản, làm sổ đỏ giả để chiếm đoạt tiền

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Thuận mở văn phòng môi giới bất động sản rồi làm sổ đỏ giả, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Nhận dạng hai kẻ dùng súng cướp tiệm vàng ở Khánh Hòa

Nhận dạng hai kẻ dùng súng cướp tiệm vàng ở Khánh Hòa

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai nghi phạm là nam giới, một tên đội tóc giả, đi xe máy, bịt mặt, tay cầm súng uy hiếp, đập vỡ tủ kính trưng bày lấy đi vàng và tiền ở tiệm kim hoàn ở TP Cam Ranh (Khánh Hòa).

Đối tượng đã khai gì trong vụ trung úy công an hy sinh?

Đối tượng đã khai gì trong vụ trung úy công an hy sinh?

Pháp luật

GĐXH - Thời điểm xảy ra vụ việc, Trung úy Tú có lại gần và giới thiệu nên đối tượng biết anh Tú là công an. Tuy nhiên, do lo sợ bản thân và xe máy sẽ bị đưa về trụ sở để tra xét nên Mạnh quyết định dùng hung khí đâm liên tiếp khiến anh Tú gục ngã sau đó.

Top