Hành trình lật tẩy chiêu bài lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của “nữ quái” 9X

Để phá thành công vụ án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Nguyễn Thị Lành (SN 1997) trú tại thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), lực lượng của Ban chuyên án mang bí số "0122D" đã phải mất nhiều công sức để thu thập chứng cứ, đấu trí cùng đối tượng "tinh ranh".

Trước đó, từ công tác nắm tình hình, nhận phản ánh của quần chúng đại úy Nguyễn Tiến Dũng và đồng đội đã phát hiện các tình tiết nghi vấn trường hợp Nguyễn Thị Lành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng tiền lớn. Người này thực hiện hành vi bằng thủ đoạn huy động vốn đầu tư bất động sản của nhiều người ở các tỉnh, thành phố.

Sự việc được báo cáo tới lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình. Ngay sau đó, Chuyên án mang bí số "0122D" được xác lâp, tập trung lực lượng, các biện pháp nghiệp vụ nhằm nhanh chóng tìm ra các chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Được biết, thủ đoạn đối tượng Lành rất tinh vi, nhiều bị hại ở các tỉnh, thành phố nằm ngoài địa bàn nên công tác xác minh gặp rất nhiều khó khăn. Cùng với đó, việc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ cần phải được tiến hành gấp rút, bởi nếu để lộ thông tin "bứt dây động rừng" khả năng cao đối tượng sẽ bỏ trốn.

Kết thúc những ngày gấp rút thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan, ngày 19/1/2022, lực lượng Ban chuyên án gồm Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh cùng một số đơn vị nghiệp vụ đã quyết định tiến hành phá án. Nguyễn Thị Lành được cơ quan chức năng triệu tập làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lành một mực khai rằng số tiền mà đối tượng huy động được từ người góp vốn đã được Lành đầu tư cùng với 2 người ở TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Lành khai, 2 người mình cùng góp vốn đã "ôm" tiền bỏ trốn nên đối tượng chưa có tiền hoàn trả cho các bị hại.

Trước thái độ quanh co, kiên quyết không nhận tội của đối tượng, bằng những chứng cứ đã thu thập được và  nghiệp vụ dày dặn trong công tác đấu tranh với tội phạm, đại úy Dũng cùng đồng đội đã từng bước giải những mâu thuẫn trong lời khai và buộc đối tượng Lành phải cúi đầu nhận tội.

Lành khai nhận, từ đầu năm 2021 đã thường xuyên sử dụng mạng Internet truy cập vào website đánh bạc, sử dụng tiền của gia đình mua điểm để thực hiện hành vi đánh bạc. Để có tiền đánh bạc, Lành đã nhiều lần mượn tiền người thân để mua điểm.

Đến khoảng tháng 5/2021, do thua bạc nên Lành dùng thủ đoạn kêu gọi nhiều người góp vốn đầu tư mua đất sinh lợi nhuận để có tiền tiếp tục đánh bạc. \

Đối tượng này tự giới thiệu mình làm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) dịch vụ Đất vàng. Công ty của Lành làm việc có liên kết với Sở Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Bình và ngân hàng đầu tư dự án đất vàng tại Quảng Bình, đầu tư bao nhiêu cũng lãi 10% theo vốn đầu tư sau 1 tháng, 20, 10, 7, 3 và 1 ngày.

Theo đại úy Dũng, để thực hiện hành vi lừa đảo, Lành đã làm giả các văn bản của Sở Tài nguyên - Môi trường, tự soạn thảo các tin nhắn trao đổi với những người có uy tín, lãnh đạo các đơn vị có nội dung về các dự án đầu tư có lợi nhuận, sau đó gửi cho các bị hại nhằm mục đích tạo lòng tin để các bị hại chuyển tiền đầu tư cho Lành.

Sau khi nhận được tiền, Lành sử dụng một phần để trả lãi cho những người góp vốn đầu tư, phần còn lại sử dụng để mua điểm đánh bạc. Tuy nhiên, càng tham gia đánh bạc online thì càng thua, đến tháng 12/2021, Lành không còn khả năng chi trả cho các nhà đầu tư.

Bước đầu xác định, đối tượng Lành đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền trên 50 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Lành, để điều tra và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.