Tags:
Khởi tố giám đốc tham gia đường dây mua bán hóa đơn trái phép
Ngày 11/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” do Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986; ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) cầm đầu.
Hai bị can bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú là Bùi Quang Minh (SN 1982), giám đốc một công ty có trụ sở ở TP Dĩ An (Bình Dương) và Nguyễn Thị Kim Uyên, SN 1978; ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
Quá trình điều tra xác định, vào tháng 6/2022, Bùi Quang Minh đã liên hệ đặt mua của Nguyễn Thị Thu Trinh (Giám đốc của nhiều công ty “ma”) tổng cộng 45 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) để hợp thức hóa hàng hóa của công ty mình và bán lại cho các đối tượng khác ở Bình Dương và TP Hồ Chí Minh nhằm thu lợi bất chính.
Cơ quan Công an thi hành lệnh khởi tố Bùi Quang Minh.
Cùng thời điểm đó, Nguyễn Thị Kim Uyên thông qua đối tượng môi giới là Ngô Việt Thanh đã mua 34 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) từ Nguyễn Thị Thu Trinh, sau đó bán lại cho các công ty khác.
Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Uyên.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Thu Trinh, Ngô Việt Thanh, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên. Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Nguyễn Thị Thu Trinh đến Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.
Theo cand.com.vn
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
Bình luận
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Diễn biến mới nhất vụ dùng súng bắn khiến nam thanh niên tử vong
Pháp luật - 25 phút trướcGĐXH - Tại cơ quan công an, Trần Văn Huy khai dùng súng với mục đích bắn chim trên cây, tuy nhiên, viên đạn bay lạc khiến anh P. tử vong.
Truy tìm xe ô tô 5 chỗ và tài xế liên quan đến tai nạn giao thông
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Phương tiện liên quan tới tai nạn có kiểu dáng giống xe nhãn hiệu KIA morning đời 2010, loại 5 chỗ, màu sơn bạc (trắng). Còn tài xế là nam thanh niên khoảng 30-35 tuổi, mặc áo khoác đen, quần bò màu xanh, đi giày màu trắng.
Điều tra nguyên nhân một phụ nữ tử vong bất thường do lửa thiêu
Pháp luật - 9 giờ trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra làm rõ vì sao có vụ cháy lúc nửa đêm ở nhà bà P. khiến bà bị thương rồi tử vong
Lên mạng kêu gọi ủng hộ từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 10 giờ trướcLên mạng xã hội, sử dụng tài khoản Facebook tên "Nguyễn Hà Giang" đăng bài viết sai sự thật về những hoàn cảnh thương tâm để kêu gọi mọi người ủng hộ từ thiện, chuyển tiền vào 2 số tài khoản ngân hàng mang tên của chính Giang rồi chiếm đoạt, đối tượng Nguyễn Hà Giang đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý, Hà Nam bắt giữ.
Bắt nghi phạm bắn chết nam thanh niên tại nhà riêng
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Khi đang trên đường tẩu thoát, Trần Văn Huy, nghi phạm nổ súng bắn chết nam thanh niên ở phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Công an Hà Nội phá ổ nhóm cá độ bóng đá 800 tỷ đồng
Pháp luật - 22 giờ trướcCác đối tượng sử dụng mạng internet, ứng dụng mạng xã hội để cá độ, lập ra các tài khoản ảo và tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng thua.
Cách đổi giấy phép lái xe quốc tế người dân cần phải biết
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Nhu cầu cấp, đổi giấy phép lái xe quốc tế thời gian qua tăng cao. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cụ thể quy định về thủ tục cấp, đổi loại giấy tờ này.
Bắt ổ nhóm dàn cảnh móc túi tại lễ hội chùa Tam Chúc
Pháp luật - 1 ngày trướcLợi dụng hàng ngàn người về dự lễ khai hội chùa Tam Chúc (Hà Nam), một ổ nhóm 6 người đã dàn cảnh móc túi, trộm cắp tài sản của du khách
Đòi tiền không được, nam thanh niên chém con nợ trọng thương
Pháp luật - 1 ngày trướcNhiều lần đòi tiền không được, Kiên đã tìm đến nhà con nợ ở cùng thôn dùng dao chém nạn nhân bị thương
Nghi hành hung người sau va chạm giao thông dẫn đến tử vong
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau va chạm giao thông, Hiếu có hành vi đá vào đầu khiến anh L. ngã ra đường. Nạn nhân được đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Cơ quan chức năng đã bắt tạm giam Hiếu để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Nghi hành hung người sau va chạm giao thông dẫn đến tử vong
Pháp luậtGĐXH - Sau va chạm giao thông, Hiếu có hành vi đá vào đầu khiến anh L. ngã ra đường. Nạn nhân được đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Cơ quan chức năng đã bắt tạm giam Hiếu để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
