Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố nguyên Trưởng phòng Eximbank Nghệ An

Thứ sáu, 18:50 28/10/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Nam Hải, 32 tuổi, nguyên là Trưởng phòng khách hàng ngân hàng Eximbank Nghệ An về hành vi làm giả hồ sơ chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của ngân hàng.

Đặng Nam Hải - Nguyên Trưởng phòng khách hàng ngân hàng Eximbank Nghệ An

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Ngọc – Ông chủ của nhà hàng Đại Dương tại thành phố Vinh - về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của Eximbank Nghệ An bằng cách làm giả sổ đỏ.
 
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2010, Hải và Ngọc liên kết lập Công ty TMCP Thái Bình Dương kinh doanh bất động sản, mở nhà hàng Đại Dương 5 tọa lạc tại khu đất vàng của thành phố Vinh.
 
Vì kết thân với Hải, Nguyễn Trung Ngọc dễ dàng trở thành khách hàng thân thiết và tiềm năng của chi nhánh Eximbank Nghệ An. Tuy nhiên, việc làm ăn của Hải và Ngọc không thuận buồm xuôi gió từ khi ngân hàng thắt chặt tín dụng, thị trường bất động sản "đóng băng" khiến cả hai rơi vào khủng hoảng, nợ nần chồng chất.
 
Để có tiền duy trì kinh doanh và trả lãi ngân hàng, Hải vay nóng hơn 16 tỷ đồng từ nhiều người, mỗi tháng trả lãi hơn 1 tỷ đồng. Càng ngày Hải càng thua lỗ trong kinh doanh và mất khả năng thanh toán nợ nần. Để giải quyết khoản nợ, Hải đã tìm cách moi tiền từ nơi đang làm việc.
 
Nắm nhiều hồ sơ tiền gửi của khách, Hải dùng thủ đoạn lập hồ sơ giả của khách rồi dùng thế chấp vay tiền. Cho đến ngày bị phát hiện, Hải đã rút ruột của chi nhánh Eximbank Nghệ An được gần 4 tỷ đồng.  Ngoài ra, Hải còn vay hơn 10 tỷ đồng của khách hàng, cá nhân và đồng nghiệp, hiện không còn khả năng chi trả.
 
Riêng với Ngọc, trong thời gian làm ăn thua lỗ, Ngọc cũng vay nóng hơn 10 tỷ đồng để cứu vãn tình thế nhưng không được. Đứng trước nguy cơ vỡ nợ, Ngọc liều lĩnh làm giả 8 sổ đỏ mang tên người thân của mình mang đến Eximbank Nghệ An vay tiền. Với sự giúp sức của Hải, Ngọc đã rút được 20,7 tỷ đồng của ngân hàng.
 
Đến thời điểm bị các con nợ truy lùng, đe dọa tính mạng, Đặng Nam Hải đã đến cơ quan công an Nghệ An đầu thú còn Nguyễn Trung Ngọc bị bắt khi đang trốn ở Hà Nội.

Hồ Hà 

kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.

Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.

Danh tính nam diễn viên trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Danh tính nam diễn viên trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã bắt giữ Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TP.HCM). Thái là kẻ lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico khi tham dự sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên.

Khởi tố, bắt tạm giam thêm một đối tượng liên quan vụ án Lê Trung Khoa

Khởi tố, bắt tạm giam thêm một đối tượng liên quan vụ án Lê Trung Khoa

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Lê Trung Khoa, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can là Phạm Quang Thiện.

Bắt một cán bộ xã chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền cứu trợ lũ

Bắt một cán bộ xã chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền cứu trợ lũ

Pháp luật - 1 ngày trước

Một công chức xã tại Lâm Đồng bị bắt vì chiếm đoạt tiền cứu trợ lũ, sử dụng vào việc trả nợ và đầu tư tiền ảo.

Vụ lái ô tô tông chết em gái ở Tây Ninh: Giải mã tình tiết 'kích động mạnh'

Vụ lái ô tô tông chết em gái ở Tây Ninh: Giải mã tình tiết 'kích động mạnh'

Pháp luật - 1 ngày trước

Các luật sư nhận định hành vi lái ô tô tông chết em gái của Nguyễn Tấn Thành ở Tây Ninh cấu thành tội Giết người, không phải phạm tội do kích động mạnh.

Tạm giữ 9 người sau vụ hỗn chiến vì chuyện tình cảm

Tạm giữ 9 người sau vụ hỗn chiến vì chuyện tình cảm

Xã hội - 2 ngày trước

Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí lao vào hỗn chiến lúc gần nửa đêm, gây mất trật tự an ninh khu vực Trần Kim Xuyến, Hà Nội.

Triệt phá xới đá gà, bắt giữ 12 đối tượng

Triệt phá xới đá gà, bắt giữ 12 đối tượng

Xã hội - 2 ngày trước

Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đá gà tại ấp Phước Lương hoảng loạn bỏ chạy qua các lối kênh rạch nhưng vẫn bị Công an tỉnh Đồng Nai khống chế, tạm giữ 12 đối tượng.

Buôn lậu 13 cây vàng, 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới

Buôn lậu 13 cây vàng, 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Lực lượng Công an đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó, nổi bật là vụ buôn lậu với số lượng lớn vàng và vụ vận chuyển trái phép 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới.

Lên mạng xã hội mua súng về phòng thân, nam thanh niên bị khởi tố

Lên mạng xã hội mua súng về phòng thân, nam thanh niên bị khởi tố

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Kết quả điều tra xác định, Thương lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng ổ quay kèm theo 1 viên đạn từ một người không quen biết rồi đem về cất giữ nhằm phòng thân. Tuy nhiên, chưa kịp sử dụng thì Thương bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Top