Lợi dụng cho vay để chiếm đoạt tài sản

Ngày 23/9, theo tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”, cơ quan này đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt với 11 đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gồm Lưu Thị Hoàng Mai, Lưu Thị Lan Hương, Hoa Thị Mai, Hồ Thăng Long, Phạm Tố Loan, Mai Thị Hạnh, Nguyễn Thanh Thủy, Phạm Thúy Liễu (đều trú tại Hà Nội), Quách Huyền Thi (trú tại Hòa Bình), Dương Thị Thủy (trú tại Sơn La), Trần Thị Hường (trú tại Hải Dương).  Được biết, cơ quan điều tra xác định các bị can có hành vi cho vay tiền, yêu cầu người vay thế chấp tài sản bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất bằng hình thức ký hợp đồng ủy quyền công chứng. Sau đó, các bị can này sử dụng hợp đồng ủy quyền, giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất để ký hợp đồng, chuyển nhượng cho một người khác nhờ đứng tên để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, từ tháng 8 đến tháng 11/2010, bị can Lưu Thị Hoàng Mai  cho 4 cá nhân vay hơn 1 tỉ đồng, tài sản thế chấp bằng 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký hợp đồng ủy quyền công chứng. Sau đó Lưu Thị Hoàng Mai sử dụng hợp đồng ủy quyền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ký hợp đồng chuyển nhượng cho người khác chiếm đoạt tổng số tiền 6,95 tỉ đồng.