Một loạt sai phạm của nhóm doanh nghiệp liên quan đến xuất khẩu đá vôi

Danh tính các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Vũ Tùng Lâm (SN 1973, trú tại phường Minh Khai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT); Đỗ Văn Tuấn (SN 1984, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT) về hành vi "Buôn lậu";

Phạm Văn Phong (SN 1983); Phạm Văn Quang (SN 1990) cùng trú tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), Phạm Thị Nhật (SN 1987, trú tại phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Thông; Trịnh Thị Lụa (SN 1983, ở xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, Nam Định, Kế toán Công ty TNHH Thương mại Trần Vinh) về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng ra lệnh tạm giam đối với Lê Vũ Tùng Lâm, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Phong; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Quang, Phạm Thị Nhật, Trịnh Thị Lụa. Các lệnh, quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Theo đó, trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh xác định: Lê Vũ Tùng Lâm và Đỗ Văn Tuấn đã bàn bạc, cùng nhau góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT (gọi tắt là Công ty LT).

Công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, xuất khẩu đá vôi do Lê Vũ Tùng Lâm đứng tên làm giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Riêng Đỗ Văn Tuấn làm Phó giám đốc có nhiệm vụ tìm nguồn đá vôi để Công ty LT làm thủ tục xuất khẩu bán cho các công ty nước ngoài.

Ngay khi mở công ty, Lâm và Tuấn đã ký hợp đồng bán đá vôi cho 2 công ty nước ngoài với giá từ 8,6 đến 8,9 USD/tấn. Sau đó, ký hợp đồng mua đá vôi với giá 152- 154 nghìn/tấn của 3 doanh nghiệp trong nước để xuất bán đi nước ngoài, với tổng số 281.144 tấn.

Trong đó, 208.721 tấn có nguồn gốc hợp pháp, còn lại 72.423 tấn đá vôi do Lâm và Tuấn mua của Phạm Văn Phong có nguồn gốc trôi nổi trên thị trường, sau đó hợp thức hóa bằng các hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp.

Toàn bộ số đá vôi nói trên là đá vôi dùng để sản xuất xi măng (mã đá 2521). Tuy nhiên, Lâm đã yêu cầu doanh nghiệp bán đá vôi trong nước ghi nội dung trên hóa đơn là đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi (mã đá 2517) để hưởng lợi về thuế và giá. Cùng với đó, đối tượng mở tờ khai khai báo hải quan không đúng tên hàng, từ mã đá 2521, thuế suất 17% thành mã đá 2517, thuế suất 15% và cắt, dán, sửa giá trị hợp đồng ngoại thương (từ 8,6 đến 8,9 USD/tấn thành 8,3 USD/tấn) để làm giảm số thuế phải nộp.

Với thủ đoạn nêu trên, từ ngày 11/7/2020 đến 7/11/2020, Công ty LT do Lê Vũ Tùng Lâm làm Giám đốc đã đăng ký 5 tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hoá. Theo tờ khai này, thì hàng hóa là đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả và Chi cục Hải quan Hà Nam, với tổng số lượng hàng xuất khẩu 281.144 tấn, trị giá tính thuế trên 53,8 tỉ đồng đồng, không đúng với bản chất của hàng hóa, khai sai mã hàng gây thiệt hại tiền thuế Nhà nước số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Cũng theo cơ quan công an, đối tượng Trịnh Thị Lụa, Phạm Thị Nhật đã có hành vi bán hóa đơn cho Phạm Văn Phong, Phạm Văn Quang để hợp thức hóa 72.423 tấn đá vôi không có nguồn gốc, xuất xứ xuất. Sau đó, đối tượng lại bán cho Công ty LT và sử dụng hóa đơn này để hạch toán báo cáo khấu trừ thuế đầu vào của Công ty Dũng Phong (do Phạm Văn Phong điều hành, Phạm Văn Quang đứng tên làm Giám đốc) để trốn thuế tại các kỳ thuế tháng 8, 9, 10 năm 2020, với số tiền trên 1 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm video đang được quan tâm: