Tags:
Phù phép 20 công ty "ma" để xuất hơn 5.500 hoá đơn khống
GĐXH - Đối tượng đã mua hơn 20 doanh nghiệp "ma" từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể, sau đó đăng ký hồ sơ khống nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu...
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị 4 can đối trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng nghìn tỷ đồng.
Danh tính các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Dung (SN 1956, trú tại quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Minh Điệp (SN 1972, ở quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Minh Hằng (SN 1985) và Nguyễn Phương Thảo (SN 1981) cùng trú tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
Thông tin ban đầu được biết, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Nguyễn Thị Dung đã mua hơn 20 doanh nghiệp "ma" từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể để đăng ký hồ sơ khống nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu thu lợi bất chính.
![Phù phép 20 công ty "ma" để xuất hơn 5.500 hoá đơn khống - Ảnh 1.](https://giadinh.mediacdn.vn/thumb_w/640/296230595582509056/2023/6/21/mit-1687314895034390717729.jpg "Phù phép 20 công ty "ma" để xuất hơn 5.500 hoá đơn khống - Ảnh 1.")
Chân dung đối tượng Nguyễn Thị Dung. Ảnh: Cơ quan Công an
Tính từ cuối năm 2020 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm doanh nghiệp "ma" này đã xuất hơn 5.500 hóa đơn với tổng số tiền đã bao gồm thuế VAT khoảng 2.200 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp làm thất thu thuế của Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Dung và các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều con dấu công ty, dấu chức năng, dấu chữ ký và nhiều tài liệu khác. Bước đầu cơ quan công an xác định, đối tượng Dung đã thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra mở rộng đối với các đối tượng, doanh nghiệp có liên quan đến mua bán, sử dụng những hóa đơn bất hợp pháp nói trên.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Sản xuất nước giải khát giả bán tại vùng cao Tuyên Quang, giám đốc công ty Bắc Đô Hà Giang bị bắt
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Bắc Đô Hà Giang về hành vi sản xuất, buôn bán nước giải khát giả, thu giữ hơn 25.200 chai sản phẩm tiêu thụ tại vùng cao.
Những ai đang săn vé máy bay Tết giá rẻ trên Facebook phải đọc ngay kẻo 'tiền mất, tật mang'
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Vào dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, việc đặt vé máy bay du lịch trên mạng đang là xu hướng lựa chọn của nhiều gia đình. Lợi dụng tâm lý ham rẻ của người dân, nhiều đối tượng lừa đảo đã giăng ra những cái bẫy tinh vi, từ việc làm giả voucher đến thủ đoạn "đặt chỗ nhưng không xuất vé" để chiếm đoạt tài sản.
Thuê căn hộ cao cấp rồi rủ bạn tới “chơi” ma túy đá
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, bắt hàng loạt đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy các đối tượng đều dương tính với ma túy đá.
Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Hệ thống camera AI tiếp tục chứng minh hiệu quả "không ngủ" khi tự động phát hiện hàng loạt vi phạm giao thông trong ngày 18/12. Trong đó, chỉ riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch (TP Hà Nội), "mắt thần" đã ghi lại bằng chứng của 110 trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng hành hung lái xe bus
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Đoài Phương, Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc để phục vụ công tác điều tra.
Tìm bị hại chuyển tiền đến 6 chủ tài khoản lừa đảo qua mạng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên thông báo, nếu ai là bị hại có tiền bị chiếm đoạt chuyển vào các số tài khoản trên, sớm liên hệ, cung cấp tài liệu cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn, giải quyết...
Cãi vã, dùng dao tấn công bạn gây thương tích
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ vì xích mích trong lúc nói chuyện, Thế dùng dao gây thương tích cho nạn nhân với tỉ lệ thương tật 8%.
Công an Lạng Sơn triệt phá đường dây lừa đảo gần 3.000 bị hại, số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đường dây lừa đảo cực lớn qua không gian mạng hoạt động tại Campuchia với gần 3.000 bị hại vừa bị Công an Lạng Sơn triệt phá. Số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng, 22 đối tượng đã bị bắt giữ.
Bắt quả tang 19 đối tượng đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc tài xỉu, bầu cua
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh An Giang đã triệt xóa điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và bầu cua ăn thua bằng tiền tại ấp Mỹ Thái (xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang).
Hà Nội: Tài xế xe Santa Fe lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma túy
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn khiến chiếc xe Santa Fe lật nghiêng giữa đường Láng (phường Đống Đa, TP Hà Nội) vào trưa 17/12, cơ quan công an xác định nam tài xế điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý, đây là đối tượng đang trong diện quản lý sau cai nghiện tại địa phương.
Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12
Pháp luậtGĐXH - Hệ thống camera AI tiếp tục chứng minh hiệu quả "không ngủ" khi tự động phát hiện hàng loạt vi phạm giao thông trong ngày 18/12. Trong đó, chỉ riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch (TP Hà Nội), "mắt thần" đã ghi lại bằng chứng của 110 trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.
