Tags:
Phù phép 20 công ty "ma" để xuất hơn 5.500 hoá đơn khống
GĐXH - Đối tượng đã mua hơn 20 doanh nghiệp "ma" từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể, sau đó đăng ký hồ sơ khống nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu...
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị 4 can đối trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng nghìn tỷ đồng.
Danh tính các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Dung (SN 1956, trú tại quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Minh Điệp (SN 1972, ở quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Minh Hằng (SN 1985) và Nguyễn Phương Thảo (SN 1981) cùng trú tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
Thông tin ban đầu được biết, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Nguyễn Thị Dung đã mua hơn 20 doanh nghiệp "ma" từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể để đăng ký hồ sơ khống nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu thu lợi bất chính.
![Phù phép 20 công ty "ma" để xuất hơn 5.500 hoá đơn khống - Ảnh 1.](https://giadinh.mediacdn.vn/thumb_w/640/296230595582509056/2023/6/21/mit-1687314895034390717729.jpg "Phù phép 20 công ty "ma" để xuất hơn 5.500 hoá đơn khống - Ảnh 1.")
Chân dung đối tượng Nguyễn Thị Dung. Ảnh: Cơ quan Công an
Tính từ cuối năm 2020 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm doanh nghiệp "ma" này đã xuất hơn 5.500 hóa đơn với tổng số tiền đã bao gồm thuế VAT khoảng 2.200 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp làm thất thu thuế của Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Dung và các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều con dấu công ty, dấu chức năng, dấu chữ ký và nhiều tài liệu khác. Bước đầu cơ quan công an xác định, đối tượng Dung đã thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra mở rộng đối với các đối tượng, doanh nghiệp có liên quan đến mua bán, sử dụng những hóa đơn bất hợp pháp nói trên.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Hàng nghìn nạn nhân sập bẫy lừa đảo bằng chiêu thông báo trúng thưởng
Pháp luật - 49 phút trướcGĐXH - Bằng thủ đoạn gọi điện thông báo trúng thưởng, núp bóng các công ty “ma”, các đối tượng đã dựng lên nhiều kịch bản lừa đảo tinh vi, khiến hàng nghìn người sập bẫy và chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Hà Nội: Nam thanh niên bị nhóm người khống chế, dùng dao tấn công dã man tại quán nước
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Nam thanh niên bị nhóm đối tượng truy đuổi vào một quán nước trong bến xe Giáp Bát (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội). Tại đây, nạn nhân bị một người giữ chặt để đồng bọn dùng dao liên tục tấn tấn công. Sự việc khiến những người chứng kiến khiếp sợ không dám can ngăn.
Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá giả
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây buôn bán thuốc lá giả, thu giữ 95 thùng thuốc lá giả trị giá hơn 500 triệu đồng, đồng thời khởi tố 5 bị can về tội buôn bán hàng giả.
Hà Nội: Bắt giữ đối tượng trốn truy nã sau 16 năm lẩn trốn
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Công an phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng truy nã Triệu Quang Thành sau 16 năm bỏ trốn.
Phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt 120 tỷ đồng
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp các lực lượng triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Việt Nam cầm đầu, bắt giữ 22 đối tượng.
Ninh Bình: Đột kích 2 quán bar, phát hiện nhiều người dương tính ma tuý
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra 2 quán bar, bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Hoa Lư.
Quảng Ninh: Bắt hai đối tượng chủ nhóm Telegram 'Đảo Đào Hoa' có hành vi môi giới mại dâm
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn qua ứng dụng Telegram.
Đối tượng hình sự bị truy nã xin về nước đầu thú
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lê Văn Hùng bỏ trốn khỏi địa phương, xuất cảnh ra nước ngoài khi có liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích. Được vận động, người này trở về Việt Nam đầu thú.
Bắt giam 2 mẹ con ở Thanh Hóa trong vụ giả chết trục lợi tiền bảo hiểm
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập trong vụ án giả chết nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.
Danh sách hơn 100 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 27/12
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 26/12 - 27/12, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm. Trong đó đa phần vẫn là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.
Vụ thả chó cắn người ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan
Pháp luậtGĐXH - Liên quan đến vụ thả chó dữ cắn người xảy ra tại xã Hồng Vân (TP Hà Nội), Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Quốc Lương và bố đẻ là Trần Nhật Hòa để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
