Tags:
Phù phép 20 công ty "ma" để xuất hơn 5.500 hoá đơn khống
GĐXH - Đối tượng đã mua hơn 20 doanh nghiệp "ma" từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể, sau đó đăng ký hồ sơ khống nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu...
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị 4 can đối trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng nghìn tỷ đồng.
Danh tính các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Dung (SN 1956, trú tại quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Minh Điệp (SN 1972, ở quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Minh Hằng (SN 1985) và Nguyễn Phương Thảo (SN 1981) cùng trú tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
Thông tin ban đầu được biết, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Nguyễn Thị Dung đã mua hơn 20 doanh nghiệp "ma" từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể để đăng ký hồ sơ khống nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu thu lợi bất chính.
![Phù phép 20 công ty "ma" để xuất hơn 5.500 hoá đơn khống - Ảnh 1.](https://giadinh.mediacdn.vn/thumb_w/640/296230595582509056/2023/6/21/mit-1687314895034390717729.jpg "Phù phép 20 công ty "ma" để xuất hơn 5.500 hoá đơn khống - Ảnh 1.")
Chân dung đối tượng Nguyễn Thị Dung. Ảnh: Cơ quan Công an
Tính từ cuối năm 2020 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm doanh nghiệp "ma" này đã xuất hơn 5.500 hóa đơn với tổng số tiền đã bao gồm thuế VAT khoảng 2.200 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp làm thất thu thuế của Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Dung và các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều con dấu công ty, dấu chức năng, dấu chữ ký và nhiều tài liệu khác. Bước đầu cơ quan công an xác định, đối tượng Dung đã thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra mở rộng đối với các đối tượng, doanh nghiệp có liên quan đến mua bán, sử dụng những hóa đơn bất hợp pháp nói trên.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Danh tính hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thành công 2 kẻ cướp Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai. Hai đối tượng gồm: Phạm Anh Tài (SN 1990, trú 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi).
Bộ Công an gửi thư khen biểu dương chiến công bắt nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Bộ trưởng Bộ Công an có thư khen biểu dương chiến công bắt giữ 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai.
Hà Nội: Danh sách 50 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' từ 4/2 - 5/2
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai tiếp tục phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm giao thông. Đáng chú ý, tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tình trạng vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra phổ biến.
Phú Thọ: Khởi tố tài xế mở cửa xe gây tai nạn khiến cháu bé 5 tuổi tử vong thương tâm
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Dừng xe tại nơi có biển cấm và mở cửa thiếu quan sát, tài xế xe ô tô đã gây tai nạn khiến một cháu bé 5 tuổi tử vong thương tâm ở xã Mai Châu (tỉnh Phú Thọ).
Thu giữ hơn 6 tấn lạp xưởng không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị tuồn ra thị trường
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Lực lương chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện và thu giữ số lượng lớn lạp xưởng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng trọng lượng lên đến 6,3 tấn.
Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tổ chức họp báo công bố thông tin về việc bắt giữ nghi phạm cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai.
Hà Nội: Danh sách hơn 2.500 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 22/12 - 31/12/2025
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách hàng ngàn phương tiện vi phạm được hệ thống giám sát thông minh ghi nhận trong đợt cao điểm cuối năm.
Danh tính á khôi cuộc thi sắc đẹp bị tạm giữ hình sự vì môi giới mại dâm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) - Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025, để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Hà Nội: Danh sách 129 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'tuýt còi' từ ngày 3/2 - 4/2
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 3/2 - 4/2) hệ thống Camera AI tiếp tục ghi nhận tình trạng vi phạm giao thông diễn biến phức tạp tại nội đô Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trong đó, có tới 77 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác.
Phát hiện đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trá hình dưới dạng “súng thông bồn cầu”
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và thu giữ 100 bộ súng nén hơi tại kho hàng do đối tượng Yang Yifeng (quốc tịch Trung Quốc) thuê tại tỉnh Lạng Sơn. 5 đối tượng liên quan đã bị khởi tố về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.
Tai nạn giữa 2 xe tải khiến một chiến sĩ CSGT và 1 người dân tử vong ở Thái Nguyên
Pháp luậtGĐXH - Sáng ngày 4/2, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khiến 2 người tử vong, trong đó có một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.
