Những mánh khóe của cựu đại lý Prudential lừa trên 230 tỷ
GiadinhNet - Theo dự kiến, ngày 7/10, TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây xôn xao dư luận trong nước với số tiền lên đến trên 230 tỷ đồng xảy ra vào cuối năm 2011.
Chân dung “siêu lừa” Bùi Thị Thu Hằng. Ảnh: Việt Nguyễn |
Mất tiền vì bị đánh vào lòng tham
Ngược thời gian cách đây khoảng 2 năm về trước, nhắc đến Bùi Thị Thu Hằng nhiều đại gia đất mỏ phải “nghiêng mình” bởi sự sang trọng, chịu chơi. Nhưng, ẩn sau vẻ hào nhoáng ấy là cả một âm mưu đen tối nhằm đánh bóng tên tuổi để trục lợi.
Thời điểm này, một số nguồn tin cho biết, Hằng đang lợi dụng danh nghĩa là đại lý của Prudential nhằm mục đích lừa đảo. Sau một thời gian xác minh, tháng 10/2011, những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của Hằng và đồng bọn được đăng tải trên Báo GĐ&XH thu hút sự quan tâm của dư luận. Công an tỉnh Quảng Ninh vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Hằng và đồng bọn. Với số tiền chiếm đoạt lên đến trên 230 tỷ đồng, Hằng cùng nhiều đối tượng liên quan bị truy tố ra trước tòa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, từ tháng 8/2009, Hằng là đại lý của Prudential (Chi nhánh Quảng Ninh), nhận thấy một số người tham gia bảo hiểm Prudential phàn nàn về thời gian đóng bảo hiểm quá dài; những khách hàng này có nguyện vọng mua loại bảo hiểm thời hạn ngắn hơn, chóng thu hồi vốn hơn nên Hằng đã nảy sinh ý đồ lừa đảo. Để thực hiện ý đồ này, từ tháng 4/2010 đến tháng 9/2011, Hằng đã có hành vi: Giả mạo trưởng phòng kinh doanh; giả danh “Giám đốc văn phòng phát triển kinh doanh khu vực Quảng Ninh”… Hằng lôi kéo chồng là Nguyễn Văn Hùng cùng một số đối tượng làm thuê trong hiệu tóc của Hùng thành đội ngũ nhân viên tiếp thị, giả mạo đại lý của Prudential… Chiêu bài cơ bản là tiếp thị người dân mua lại các hợp đồng bảo hiểm của người mua trước đã hủy ngang nhằm duy trì tiếp, đến khi đáo hạn sẽ được hưởng toàn bộ giá trị hợp đồng với lãi suất từ 50-53%.
Ban đầu, Hằng mời chào được một số người có uy tín và có chức sắc trong xã hội mua loại bảo hiểm hưu trí, sau đó dùng chính tiền này trả lương vào tài khoản của họ rất đều đặn để lấy lòng tin. Chưa hết, Hằng còn “chịu chơi” đến mức tổ chức các buổi lễ tri ân khách hàng ở khách sạn 5 sao, làm từ thiện, chi các khoản thưởng hoặc khuyến mại có giá trị như ôtô, xe máy, suất du lịch nước ngoài. Các “con mồi” cứ thế sập bẫy, vô tư ném tiền tỷ cho Hằng với niềm tin tuyệt đối.
Siêu lừa “gặp ma”, nạn nhân khánh kiệt
Các thủ đoạn tinh vi, khéo léo của Hằng cuối cùng lộ tẩy khi rất nhiều người đáo hạn hợp đồng mà không được Hằng trả tiền. Trong khi đó, để đối phó với Prudential, vào tháng 5 và tháng 8/2010, Hằng liên tục báo về Prudential việc bị mất các quyển phiếu thu tạm do công ty phát cho đại lý. Sau này, thấy không thể tiếp tục sử dụng các mẫu giấy tờ xịn do chính Prudential phát hành, Hằng đã giao đồng bọn sao chép, làm giả để làm hợp đồng với các nạn nhân. Tháng 1/2011, Prudential Quảng Ninh phát hiện, Hằng bị tạm đình chỉ hợp đồng đại lý và gọi lên xác minh làm rõ. Ngày 15/6/2011, Prudential có công văn và chuyển tài liệu đến phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) đề nghị làm rõ người tên Hằng xưng là Giám đốc Prudential Quảng Ninh đang tư vấn bán loại bảo hiểm có lãi suất cao. Dựa vào kết quả điều tra ban đầu, ngày 11/7/2011, Prudential chính thức chấm dứt hợp đồng với Hằng, gửi thông báo cho khách hàng liên quan. Xác định vụ việc có dấu hiệu bị vỡ lở, Hằng cùng chồng bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó.
Khi Hằng bị bắt, hàng chục người đã ngày đêm ăn chực nằm chờ tại trụ sở Prudential Quảng Ninh để nghe ngóng thông tin, kiến nghị tới Prudential, đòi công ty này phải có trách nhiệm liên đới. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, hành vi của Hằng không có sự bao che của những người có trách nhiệm thuộc Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential. Do đó, đa số nạn nhân bức xúc khẳng định, Prudential không thể “vô can”, bởi có thời gian Hằng lừa đảo khi vẫn có danh nghĩa là đại lý của Prudential.
Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại
Pháp luật - 10 giờ trướcSau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...
Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.
Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).
Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy
Pháp luật - 18 giờ trướcQua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.
Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...
Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng liên quan đến vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội.
Công an Đồng Nai kiểm tra loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'
Pháp luật - 23 giờ trước300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc
Pháp luật - 1 ngày trướcLực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.
Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo
Pháp luật - 1 ngày trướcTrần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.
Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?
Pháp luậtGĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.