Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những vụ mất tiền gửi tiết kiệm ở Eximbank khiến nhiều khách hàng lo ngại

Thứ ba, 14:30 27/03/2018 | Pháp luật

GiadinhNet –.Vừa qua, thông tin 2 cán bộ ngân hàng Eximbank bị bắt nghi liên quan đến hành vi lập chứng từ giả, rút tiền và chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng khiến dư luận liên hệ đến những vụ việc liên quan đến Eximbank trước đó.

Ngày 26/3, 2 cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank chi nhánh TPHCM đã bị Bộ Công an bắt giữ.

Được biết, 2 bị can này là Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi do có liên quan đến vụ án Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP HCM) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 245 tỉ đồng của Eximbank.

Trước đó, hồi cuối tháng 2, ông Hưng bị Bộ Công an phát lệnh truy nã quốc tế về hành vi lập chứng từ giả mạo, rút tiền và chiếm đoạt 245 tỷ đồng của Eximbank chi nhánh TP HCM.


Bà Chu Thị Bình - một khách hàng VIP của Eximbank. Ảnh: NLĐ

Bà Chu Thị Bình - một khách hàng VIP của Eximbank. Ảnh: NLĐ

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2007, bà Chu Thị Bình (đại gia ngành thuỷ sản) gửi tiết kiệm tại Eximbank số tiền rất lớn nên được chăm sóc theo tiêu chuẩn khách hàng VIP. Ông Lê Nguyễn Hưng (Phó giám đốc chi nhánh) trực tiếp thực hiện các giao dịch với bà.

Tuy nhiên, ông Hưng được cho là đã làm giả hồ sơ của bà Bình để rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán của bà Bình, sau đó gửi vào tài khoản đã đến hạn tất toán. Với cách này, ông ta đã chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhà băng trong suốt thời gian dài.

Ngày 27/2, Eximbank và bà Chu Thị Bình đã có buổi làm việc với nhau để tìm phương án giải quyết. Cụ thể, ban đầu khi nghe phương án Eximbank sẽ tạm chi trả 14,8 tỷ đồng cho phần chứng từ bị làm giả chữ ký, nhưng bà Bình không đồng ý.

Tại cuộc họp gần nhất giữa lãnh đạo Eximbank với khách hàng Chu Thị Bình để giải quyết vụ việc này, Eximbank khăng khăng chờ phán quyết của tòa án mới trả tiền cho bà Bình.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong khi vụ bà Chu Thị Bình chưa lắng dịu thì 6 khách hàng khác gửi tiết kiệm tại Eximbank cũng đang sốt ruột khi đã mất hơn 50 tỉ đồng do bị nhân viên tại Phòng Giao dịch (PGD) Eximbank Đô Lương (tỉnh Nghệ An) "phù phép" chiếm đoạt.

Ngày 14/3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, luật sư đại diện cho khách hàng gửi tiết kiệm bị mất tiền tại Eximbank Đô Lương cho biết đã có buổi làm việc với ban lãnh đạo Eximbank, yêu cầu trả lại tiền trước khi tòa xét xử. Lãnh đạo Eximbank nói sẽ có phản hồi với luật sư đại diện các khách hàng trong tuần này về hướng giải quyết vụ việc. Dự kiến vụ án sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 4/2018.

Báo Người Lao Động cho biết, theo kết luận tư cơ quan điều tra, từ năm 2012 đến tháng 8/2016, Nguyễn Thị Lam (nhân viên ngân quỹ PGD Eximbank Đô Lương) đã có hành vi lừa dối để khách hàng ký vào lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, giả mạo chữ ký của khách hàng và lừa dối nhân viên NH... Bằng các thủ đoạn này, Lam đã rút ra khỏi hệ thống Eximbank số tiền hơn 50 tỉ đồng, là số tiền chiếm đoạt của 6 khách hàng gửi tiết kiệm tại đây.

Trong kết luận điều tra, cơ quan công an đề nghị Eximbank phải chịu trách nhiệm về thiệt hại, vi phạm, lợi dụng đối với tiền tiết kiệm do lỗi của tổ chức nhận tiền gửi và giải quyết yêu cầu của 6 khách hàng gửi tiền tại NH này. Đồng thời, Nguyễn Thị Lam phải bồi thường lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho Eximbank.

Dù vụ án được khởi tố vào năm 2016 và có kết luận điều tra vào tháng 8/2017, song theo luật sư đại diện cho các khách hàng bị mất hơn 50 tỉ đồng, đến nay Eximbank vẫn chưa giải quyết trả tiền.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đó, một khách hàng của Eximbank là bà B.T.L cũng đã phản ánh về việc không được ngân hàng này trả 3 lượng vàng mà bà đã gửi.

Cụ thể, theo bà B.T.L, tháng 4/2010, bà gửi 2 sổ tiết kiệm vàng tại Eximbank chi nhánh Hà Nội tổng cộng 13 lượng. Cuối năm 2013, bà làm thủ tục tất toán sổ 10 lượng, còn sổ 3 lượng được chuyển sang dịch vụ giữ hộ.

Tháng 8/2017, bà B.T.L đem giấy chứng nhận gửi vàng đến Eximbank chi nhánh Hà Nội làm thủ tục nhận 3 lượng vàng nhưng nhân viên ngân hàng thông báo tài khoản này đã được tất toán cùng lúc với sổ 10 lượng.

Được biết, hiện ngân hàng chỉ lưu chứng chỉ giữ 10 lượng vàng, không có chứng chỉ 3 lượng. Tất cả chứng từ đều được Eximbank đưa đi giám định tại Viện Khoa học hình sự (Tổng cục Cảnh sát). Kết quả cho thấy chữ ký trong chứng từ trùng khớp với chữ ký của khách hàng, trong đó có chữ ký trên bảng kê đã nhận hơn 13 lượng vàng.

Lỗi của phía Eximbank là nhân viên đã không thực hiện đúng quy trình giao dịch, cho khách hàng nợ sổ (tài khoản 3 lượng) mà không có chữ ký xác nhận, dẫn đến những rắc rối về sau.

Hiện nay, giữa hai bên vẫn thương lượng nhưng chưa thống nhất được cách giải quyết. Đáng lưu ý là tại thời điểm diễn ra các giao dịch trên, chính sách của Ngân hàng Nhà nước về vàng có nhiều thay đổi.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 30 cô gái trẻ ở miền Tây lọt bẫy bọn buôn người

Hơn 30 cô gái trẻ ở miền Tây lọt bẫy bọn buôn người

Pháp luật - 9 giờ trước

Phạm Thị Tú giữ vai trò tìm kiếm con mồi là những cô gái có hoàn cảnh khó khăn, sau đó câu kết cùng đồng bọn lừa sang Trung Quốc lấy chồng với giá mỗi trường hợp từ 300 - 400 triệu đồng.

Hất CSGT lên nắp capo ô tô, liệu cụ ông 65 tuổi có bị xử lý về tội ‘Giết người’?

Hất CSGT lên nắp capo ô tô, liệu cụ ông 65 tuổi có bị xử lý về tội ‘Giết người’?

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Nếu người vi phạm gia giao thông lao xe vào người thi hành công vụ với tốc độ cao (có khả năng dẫn đến chết người) thì cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người”, kể cả trường hợp nạn nhân không chết.

Giám định thương tích người cha bảo vệ con bị chủ nuôi chó đánh

Giám định thương tích người cha bảo vệ con bị chủ nuôi chó đánh

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an quận 7 (TP.HCM) đang điều tra và trưng cầu giám định thương tích đối với người cha bảo vệ con trong vụ bị chủ nuôi chó không rọ mõm hành hung.

Gọi đồng bọn bắn đối thủ trước công ty

Gọi đồng bọn bắn đối thủ trước công ty

Pháp luật - 13 giờ trước

Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng có hành vi dùng súng bắn đối thủ từ mâu thuẫn đánh nhau.

Đốt xưởng vì chủ không cho vay tiền để nạp thẻ chơi game

Đốt xưởng vì chủ không cho vay tiền để nạp thẻ chơi game

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cay cú vì chủ không cho vay tiền nạp thẻ chơi game, Long đã châm lửa đốt xưởng sản xuất đệm PE.

Thông tin mới nhất vụ cô gái 2 tay cầm 2 dao đi dọc hành lang chung cư, đe dọa người dân

Thông tin mới nhất vụ cô gái 2 tay cầm 2 dao đi dọc hành lang chung cư, đe dọa người dân

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Hiện cơ quan chức năng đã đưa chị Y. vào Bệnh viện Tâm thần Hà Nội (ở phường Sài Đồng, quận Long Biên) để theo dõi, điều trị.

Điều tra vụ một phụ nữ bán vé số nghi bị sát hại trong công viên

Điều tra vụ một phụ nữ bán vé số nghi bị sát hại trong công viên

Pháp luật - 14 giờ trước

Một phụ nữ tử vong nằm trong công viên huyện Châu Thành được xác định là người bán vé số dạo ở khu vực trung tâm huyện nhiều năm qua...

Đề nghị khởi tố vụ kinh doanh cà phê bột thương hiệu Tuấn Kiệt giả mạo

Đề nghị khởi tố vụ kinh doanh cà phê bột thương hiệu Tuấn Kiệt giả mạo

Bảo vệ người tiêu dùng - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 8/2, Tổng cục QLTT cho biết, Cục QLTT TP Cần Thơ vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ kinh doanh hàng hóa là cà phê bột có dấu hiệu giả mạo thương hiệu Tuấn Kiệt sang Cơ quan Cảnh sát điều tra và đề nghị khởi tố vụ án.

Hà Nội: Chuyển cơ quan điều tra vụ buôn bán 4.414 chai keo Silicone Apollo giả mạo

Hà Nội: Chuyển cơ quan điều tra vụ buôn bán 4.414 chai keo Silicone Apollo giả mạo

Bảo vệ người tiêu dùng - 14 giờ trước

GĐXH - 4.414 chai keo Silicone Apollo loại 300ml vừa bị "tóm gọn" là hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa. Với tổng giá trị trên 200 triệu đồng, lực lượng QLTT đã chuyển hồ sơ vụ việc và tang vật đến Công an huyện Hoài Đức để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm 'những chú báo nhỏ' rồi diễu phố chém người vô cớ

Lập nhóm 'những chú báo nhỏ' rồi diễu phố chém người vô cớ

Pháp luật - 15 giờ trước

Ngày 8/2, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ 10 thanh niên trong nhóm Facebook “Những chú báo nhỏ” để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Top