Nữ công an lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Khi không còn khả năng trả nợ, bị đòi ráo riết, Hà đã đến trình diện cơ quan công an để lánh nạn.

Trần Thị Ngọc Hà khóc nức nở khi bị các nạn nhân tố tội

Đọc bản cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, chúng tôi hoa cả mắt bởi số vụ lừa đảo, số tiền lửa đảo và phương thức lừa đảo mà Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980, trú tại phường Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An), nguyên cán bộ Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện trong vòng 4 năm.

Trần Thị Ngọc Hà là người đàn bà khá dễ nhìn, ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ, lại làm cán bộ công an nên dễ dàng chiếm được cảm tình của nhiều người. Năm 2007, nhờ biết làm ăn nên hai vợ chồng Hà cũng tích trữ được một số tiền và mua một mảnh đất tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò với giá 100 triệu đồng. Đất chưa có sổ đỏ nhưng Hà đã kịp bán sang tay cho chị Lê Thị X. (trú tại phường Hưng Bình, Tp Vinh) với giá 145 triệu đồng.

Đến năm 2010, UBND thị xã Cửa Lò cấp GCNQSD đất cho mảnh đất nói trên, thay vì giao lại cho chị Xuân, Trần Thị Ngọc Hà đã ủy quyền thế chấp mảnh đất này cho chị Lê Thị H. (phường Quang Trung, Tp Vinh) lấy 1,9 tỷ đồng. Nhận được tiền, Hà cũng dấu nhẹm sổ đỏ rồi nhờ mẹ đứng tên đem thế chấp ngân hàng để vay 700 triệu đồng.

Để có tiền tiêu pha, thỏa sức mua sắm, thời điểm làm ăn được, Hà sắm cả con xe BMW trị giá mấy tỷ đồng để đi lại. Với vỏ ngoài hào nhoáng, tin tưởng Hà giỏi làm ăn, không ít nạn nhân nhanh chóng sập bẫy siêu lừa này. Trong số các nạn nhân của Hà, có người là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Thậm chí, khi túng quá hóa liều, Hà còn lừa cả người nhà.

Với nhiều thủ đoạn khác nhau, Trần Thị Ngọc Hà đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 24 tỷ đồng của người thân, bạn bè, đồng nghiệp

Chị Nguyễn Thị Vi L. - một đồng nghiệp công tác trong ngành công an, vì tin tưởng lý do cần tiền đảo khế ngân hàng của Hà nên đã cho đối tượng mượn 50 triệu đồng. Hơn một tháng sau, vẫn với lý do đó, Hà hỏi mượn chị L. 1 tỷ đồng và hẹn sẽ trả trong vòng 1 tháng. Đến hẹn, không những không trả mà Hà còn ngon ngọt mượn thêm của nạn nhân 230 triệu đồng để mua đất và hứa ít ngày nữa bán đất sẽ trả toàn bộ số tiền đã vay từ trước tới nay. Đợi mãi, đợi mãi không thấy người đồng nghiệp trả nợ như đã hứa, tìm hiểu, chị L. mới hay, mình chỉ là một trong hàng chục nạn nhân của siêu lừa này.

Đau xót nhất là trường hợp của anh Thái Doãn T. (trú tại phường Quán Bàu, Tp Vinh). Nghe lời ngon ngọt và những hứa hẹn trả cả gốc lẫn lãi trong vòng 10 ngày của Hà, anh T. đã thế chấp căn nhà đang ở, lấy 1 tỷ đồng để đưa cho Hà. Thậm chí, Hà còn đưa ra mức lãi suất trên trời để đánh vào lòng tham của người khác. Trong lúc bị các con nợ đòi ráo riết, Hà tìm gặp anh Đậu Song T. (phường Trường Thi) đề nghị cho vay với lãi suất 30%/tháng. Trước lãi suất quá lớn do Hà đề nghị, anh T. đã rút toàn bộ số tiền gửi ngân hàng được 500 triệu đồng để cho Hà vay. Sau khi cầm tiền, Hà cao chạy xa bay.

Bà Nguyễn Thị Châu (phường Nghi Hoa, thị xã Cửa Lò) đau xót nói: “Chồng tôi mất đi, chỉ để lại cho mấy mẹ con được mảnh đất ni. Mà tui cũng có quen biết chi Hà mô. Rứa mà Hà nhờ người đến nhà, ngon ngọt dụ dỗ, lừa tôi làm giấy ủy quyền giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó dùng sổ đỏ đó nhờ chị Hiệp (Lê Thị Hiệp - đại diện Công ty TNHH Khánh An) thế chấp vay ngân hàng 2 tỷ đồng. Giờ tôi đang mắc giữa một mớ rắc rối vì bìa nợ ngân hàng là của tôi, mà số tiền trên thì tôi chưa được cầm một xu. Giờ ngân hàng đang ráo riết đòi nợ, có khi mẹ con tôi phải ra đường mà ở chứ 2 tỷ đồng, tui đào mô ra mà trả”.

Khi cơn khát tiền lên tới đỉnh điểm, ngày 28/10/2011, Hà tìm đến nhà mợ là chị Lê Thị H. (trú tại phường Quang Trung), trình bày lý do cần tiền để đảo khế ngân hàng và đặt vấn đề vay 1,05 tỷ đồng trong vòng 1 ngày. Vì nghĩ tình thân, Hà lại là công an nên chị H. tin tưởng giao số tiền trên cho Hà mà không mảy may nghi ngờ. Đến hẹn, chị H. đòi thì Hà khất lần khất lữa rồi bỗng nhiên mất tích. Đến khi, không còn đường lùi, để bảo toàn tính mạng, ngày Trần Thị Ngọc Hà đã đến cơ quan điều tra Công an thành phố Vinh xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của mình.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2007 đến 2011, Trần Thị Ngọc Hà đã thực hiện 13 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 24 tỷ đồng. Sau khi sự việc vỡ lở, Hà đã xin ra khỏi ngành.

Trong 13 vụ lừa đảo của Hà, Nguyễn Trường Trung (SN 1976) đã 3 lần ký vào giấy vay tiền của vợ. Tuy nhiên theo kết quả của cơ quan điều tra thì số tiền Trung đứng tên vay cùng vợ, Hà sử dụng và quản lý như thế nào Trung không được biết. Do đó, chưa đủ cơ sở để khởi tố Nguyễn Trường Trung về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm.

Ngày 14/9, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Trần Thị Ngọc Hà ra xét xử. Tuy nhiên, sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa để củng cố chứng cứ, đồng thời làm rõ mức độ liên quan của Nguyễn Trường Trung trong vụ án này.

Với số tiền lừa đảo, chiếm đoạt lớn như vậy, mức án dành cho Hà không phải là nhỏ. Chỉ có những nạn nhân của Hà, đang phải trả một cái giá đắt vì nhẹ dạ và hám lợi một cách mù quáng.

TheoHoàng Lam
Dân Trí