Tags:
Quá trình sử dụng gần 9.000 tỷ đồng thu từ 20.000 nhà đầu tư của Công ty BĐS Nhật Nam diễn ra như thế nào?
GĐXH - Cơ quan điều tra xác định Công ty BĐS Nhật Nam đã thu khoảng 8.900 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân thông qua hàng chục nghìn hợp đồng kinh doanh.
Liên quan tới vụ Tổng Giám đốc Công ty BĐS Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý III năm 2023 của Bộ Công an chiều 2/10, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có những chia sẻ thẳng thắn với báo chí.
Theo ông Tùng, qua quá trình điều tra ban đầu, công an xác định Công ty BĐS Nhật Nam đã thu khoảng 8.900 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân thông qua hàng chục nghìn hợp đồng kinh doanh.
Với số tiền trên, Công ty đã sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để trả tiền gốc và lãi cho các cá nhân dù không kinh doanh gì, chi 520 tỷ đồng để duy trì hoạt động công ty, hơn 2.000 tỷ đồng được chi cho "hoa hồng" trả cho các cá nhân môi giới, chi cho Vũ Thị Thúy (Tổng Giám đốc công ty) 600 tỷ đồng, còn lại gần 1.000 tỷ đồng chưa rõ sử dụng vào mục đích gì.
Chân dung đối tượng Vũ Thị Thuý, Tổng Giám đốc Công ty BĐS Nhật Nam
Cơ quan điều tra đã kiểm kê, phong tỏa 20 tài khoản ngân hàng, kê biên nhà cửa, đất đai để đảm bảo quyền lợi cho bị hại. Tuy nhiên, 20 tài khoản trên không có tiền hoặc còn rất ít (dưới 10 triệu đồng).
Trước đó, ngày 8/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty BĐS Nhật Nam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Thúy đã khai nhận các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty BĐS Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận.
Công ty không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân.
Năm 2019, Thúy thành lập Công ty BĐS Nhật Nam nhưng Thúy không góp vốn cổ đông. Mục đích thành lập công ty của Thúy là để huy động vốn của các cá nhân. Báo cáo tài chính của Công ty BĐS Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ…
Nạn lừa đảo qua các cuộc gọi, tin nhắn điện thoại ngày càng gia tăng với nhiều chiêu trò
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Bắt tạm giam nhiều đối tượng dùng hung khí hẹn nhau hỗn chiến
Pháp luật - 10 giờ trướcNgày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Phan Thiết đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng.
Vụ nam sinh bị nhóm bạn học dập vùng kín nhiều lần vào cột: Người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi nào?
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn trong quá trình học tập, em S. đã bị một nhóm học sinh lớp 8 khống chế tay, chân dập vùng kín nhiều lần vào cột cứng giữa sân trường.
Thiếu tiền cưới vợ, chú rể vào tiệm áo cưới kẹp cổ nhân viên “xin mồi”
Pháp luật - 12 giờ trướcChuẩn bị đám cưới nhưng thiếu tiền, Nhiều đã làm liều vào tiệm áo cưới khống chế nữ nhân viên cướp tài sản nhưng bị người dân vây bắt…
Nợ nần do ham chơi, hai sinh viên từ Hà Nội dạt về Hải Dương cướp điện thoại
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do ham chơi dẫn đến nợ nần nên nảy sinh ý định cướp giật điện thoại tại các quán điện thoại đem bán lấy tiền tiêu xài. Tổng số tiền bán điện thoại cướp được gần 90 triệu đồng.
8X nổi máu 'yêu râu xanh' khi thấy bé gái 4 tuổi đứng khóc gần nhà mình
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Tú đi ra đường thì thấy bé gái L. (SN 2019) đang đứng khóc trước nhà mà không có người trông giữ nên Tú nảy sinh ý định quan hệ tình dục với nạn nhân.
Mất mạng vì có gã người yêu ghen tuông mù quáng
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Tại cơ quan điều tra, Hổ khai sát hại chị T. là do mâu thuẫn ghen tuông.
Công an vào cuộc vụ tài xế xe buýt bị shipper "nựng mỏ lết" vào mặt
Pháp luật - 17 giờ trướcThông tin tài xế xe buýt bị shipper "nựng mỏ lết" vào vùng mặt xôn xao mạng xã hội, hiện Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) đã vào cuộc.
Hé lộ mánh khóe nữ Giám đốc công ty trốn nửa tỉ đồng tiền thuế
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thịnh Nguyên, Nga chỉ đạo nhân viên công ty sử dụng hóa đơn không hợp pháp của một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
Tranh giành khách, tài xế xe ôm đâm tài xế xe công nghệ tử vong
Pháp luật - 20 giờ trướcMâu thuẫn trong việc tranh giành khách, ông Thành cầm thanh sắt nhọn đâm nam tài xế xe ôm công nghệ tử vong.
Vừa lái xe vừa rót trà uống, tài xế xe khách gây tai nạn làm 3 người chết
Pháp luật - 21 giờ trướcĐiều khiển xe khách nhưng thiếu quan sát, dùng điện thoại rồi rót nước trà uống, 1 tài xế để xảy ra tai nạn khiến 3 người chết, 17 người bị thương.
Hé lộ mánh khóe nữ Giám đốc công ty trốn nửa tỉ đồng tiền thuế
Pháp luậtGĐXH - Để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thịnh Nguyên, Nga chỉ đạo nhân viên công ty sử dụng hóa đơn không hợp pháp của một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
