Quảng Ninh: Lừa phụ nữ hàng tỷ đồng nhờ chiêu làm quen, tặng quà

Thời gian gần đây tại tỉnh Quảng Ninh xuất hiện một số đối tượng giả danh người nước ngoài sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Whatsapp kết bạn làm quen với các nạn nhân nữ và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn trình báo của nạn nhân Trần Thị Tuyết (tên nạn nhân đã được thay đổi, trú tại huyện Vân Đồn), khoảng tháng 8/2018, qua mạng xã hội Facebook, chị quen 1 người có tên tài khoản là Jonhson Alexan Dre Chizitere. Đến ngày 10/9, Jonhson nói gửi đồ quần áo, huy chương, vàng, đồng hồ về Việt Nam nhờ chị Tuyết giữ hộ và ngày 11/9 hàng sẽ về đến nơi.

Đến sáng hôm sau, chị nhận được cuộc điện thoại của người đàn ông tên Đinh Lê Hoàng Khương nói rằng, hàng đã chuyển về TP. Hồ Chí Minh và đề nghị chị Tuyết chuyển 17,5 triệu đồng để thanh toán tiền cước.

Nhiều phụ nữ ở tỉnh Quảng Ninh bị các đối tượng lợi dụng mạng xã lừa đảo. Ảnh: N.Khánh

Khi gửi tiền xong, Khương lại thông báo cho nạn nhân, lúc kiểm tra hàng phát hiện có 1,5 triệu USD nhưng không khai báo nên phải nộp phạt 88 triệu đồng.

Lúc này, chị Tuyết có hỏi Jonhson về việc trên và được người bạn này nói, do tin tưởng nên đã chuyển số tiền trên cho Khương qua số tài khoản của một chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội.

Trong buổi chiều 11/9 và sáng 12/9, Khương đưa ra nhiều lý do như: hàng trốn thuế, đảm bảo vận chuyển an toàn, thanh toán tiền thuế và yêu cầu chị Tuyết tiếp tục chuyển tiền. Sau khi nhận được 3 lần với tổng số tiền 611 triệu đồng.

Đến trưa 12/9, Khương tiếp tục yêu cầu chị Tuyết chuyển thêm 600 triệu đồng để làm thủ tục thuế qua Hà Nội. Tuy nhiên, chị Tuyết không còn tiền nên đối tượng này nói sẽ làm thủ tục giảm 50% thuế và bảo chị sớm chuyển tiền. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu lừa đảo nên chị đã đến cơ quan công an trình báo.

Tương tự như chị Tuyết, đầu tháng 6/2018, thông qua mạng xã hội Facbook, tài khoản tên James Jerry kết bạn, làm quen với chị Phạm Thị Khuyên (tên nạn nhân đã được thay đổi, trú tại TP. Cẩm Phả). Sau khi nói chuyện, đối tượng này cho hay, mình sinh năm 1970, hiện đang sống tại Vương quốc Anh và làm việc tại công ty dầu khí Victoria. Khoảng 1 tháng sau, James Jerry nói muốn tặng chị Khuyên trang sức và 500 nghìn USD.

Tiếp đó, từ ngày 15/7 - 20/8/2018, có một người tự xưng là nhân viên công ty chuyển hàng gọi điện cho chị thông báo về món hàng gửi qua đường hàng không từ nước Anh, nếu muốn nhận thì chị phải nộp nhiều khoản phí khác nhau.

Do tin tưởng James Jerry, chị Khuyên đã 3 lần chuyển tiền với tổng số 517 triệu đồng vào tài khoản khác nhau tại các chi nhánh ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh cho đối tượng trên. Sau khi nhận được tiền, đối tượng tắt máy và khóa tài khoản Facebook.

Nạn nhân đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Ảnh: N.Khánh

Ngoài 2 nạn nhân, chị Nguyễn Thị Trang (TP. Cẩm Phả) và Nguyễn Thị Nguyệt (thị xã Quảng Yên, tên nạn nhân đã được thay đổi, cũng là nạn nhân của trò lừa đảo trên với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng.

Khi tạo được lòng tin, các đối tượng đề nghị tặng, gửi các món quà có giá trị như laptop, dây chuyền, trang sức, máy tính bảng, ngoại tệ hoặc đề nghị gửi tiền cho bị hại để làm từ thiện.

Khi nạn nhân đồng ý, nhóm đối tượng ở Việt Nam sẽ vào vai cán bộ hàng không, hải quan hoặc nhân viên an ninh sân bay, nhân viên công ty chuyển phát nhanh gọi điện và đưa ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu nạn nhân nộp phí thông quan, nộp phạt vì trong gói quà có nhiều USD, thuê luật sư chứng minh gói hàng là hợp pháp.

Theo cơ quan công an, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng này tinh vi hơn so với trước đây. Các đối tượng thường sử dụng sim rác để thực hiện các cuộc gọi. Đồng thời, thuê sinh viên, những người lao động tự do để mở tài khoản tại nhiều ngân hàng. Sau khi nhận được tiền của nạn nhân, chúng nhanh chóng chuyển, rút tiền qua nhiều ngân hàng khác nhau để gây khó khăn cho việc phong tỏa tài khoản.

Đức Tùy.