Tags:
Sống ở nước ngoài, lập tài khoản lừa bán số lượng lớn khẩu trang
GiadinhNet – Dù sinh sống tại Malaysia nhưng Thanh vẫn "vươn vòi" về tận Việt Nam để lừa hàng trăm triệu đồng từ việc giả mạo bán khẩu trang giá rẻ.
Ngày 27/7, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Kim Thanh (SN 1995, trú tại Tân Hòa Đông, Tân Phước, Tiền Giang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Thông tin điều tra cho thấy vào khoảng cuối tháng 01/2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID- 19, dù đang sinh sống tại Malaysia nhưng Thanh đã lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội giả nhằm thực hiện hành vi lừa đảo bán khẩu trang giá rẻ.
Thanh tìm kiếm và liên kết với các cửa hàng, cá nhân làm dịch vụ chuyển tiền, hàng ra nước ngoài sau đó lừa bị hại chuyển tiền đặt cọc mua khẩu trang vào các tài khoản mà Thanh cung cấp. Số tiền lừa đảo được, Thanh sử dụng để mua vàng. Sau đó, Thanh thông qua các cửa hàng vàng tại Việt Nam chuyển tới địa chỉ nhận của mình tại Malaysia. Thanh giữ lại một phần vàng tại các tiệm vàng ở Việt Nam rồi gọi cho người thân tới nhận để đem bán lấy tiền tiêu xài.
Đối tượng Thanh (ảnh tư liệu)
Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Thanh xóa toàn bộ các tài khoản mạng xã hội nhằm chặn liên lạc với bị hại và tiếp tục lập các tài khoản mới để thực hiện hành vi lừa đảo.
Với thủ đoạn trên, trong tháng 2/2020, Thanh đã thực hiện 03 vụ lừa đảo với tổng số tiền 380.000.000 đồng. Trong đó, lừa đảo 273.000.000 đồng tiền "cọc" mua 860 thùng khẩu trang (43.000 hộp) của anh N.T. T (HKTT: Ba Vì, Hà Nội); lừa đảo 95.000.000 đồng tiền "cọc" mua 350 thùng khẩu trang (17.500 hộp) của anh L.T (SN 1993, HKTT: Vĩnh Phúc); lừa đảo 12.000.000 đồng tiền cọc mua 500 thùng khẩu trang (25.000 hộp) của chị N.T.H (SN 1987, HKTT: Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội).
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định Nguyễn Kim Thanh trở về Việt Nam vào ngày 10/3/2020 và trốn tại Tân Hòa (Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) nên đã tiến hành bắt giữ.
Thanh Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Đấm vào mặt đồng hương, nam thanh niên người Nga bị khởi tố
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Mitrofanov Valerii (SN 20/8/2006, quốc tịch Liên bang Nga) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”, sau khi người này đánh gây thương tích bạn đồng hương.
Hà Nội: Kịp thời khống chế 'biển lửa' tại cơ sở phế liệu phường Bồ Đề
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Nhờ sự can thiệp thần tốc của hơn 30 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, đám cháy dữ dội bốc lên từ một xưởng phế liệu tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các hộ dân lân cận.
Tạm giữ 9 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách gây náo loạn đường phố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nhóm 18 thanh thiếu niên, phần lớn còn rất nhỏ tuổi, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí, ném vỏ chai bia đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến phố TP Vinh (cũ), gây mất an ninh trật tự trong đêm.
Nhóm thanh niên chặn đường, đâm chết người sau khi tan cuộc nhậu
Pháp luật - 1 ngày trướcNgày 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh hóa đã giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.
Bị phạt vì nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Với hành vi nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị công an ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 21 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 26/2 - 27/2
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 26/2 - 27/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc duy trì trật tự giao thông khi ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành Hà Nội và tuyến cao tốc cửa ngõ.
Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Hai thiếu niên ở xã Lượng Minh (Nghệ An) nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc đã được Công an xã phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn huyện Con Cuông.
Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh án
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Từ lời mời gọi việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội, nhiều người đã bị lừa đưa sang đặc khu kinh tế ở Lào làm việc cho các công ty lừa đảo. Đáng nói, có nạn nhân sau đó trở thành mắt xích trong đường dây mua bán người, tiếp tục dụ dỗ người khác sập bẫy.
Lĩnh án vì biến khách sạn thành tụ điểm mại dâm
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Sau khi tiếp quản khách sạn, thay vì kinh doanh lưu trú đúng pháp luật, Nhung tổ chức hoạt động mại dâm với sự tiếp tay của nhiều nhân viên.
Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Với chiêu trò sử dụng hình ảnh, biên nhận giả việc chuyển tiền online, đối tượng đã chiếm đoạt thành công 100 triệu đồng tiền mặt của tiểu thương chợ nông sản.
Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm
Pháp luậtGĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can liên quan để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.
