Tags:
Tìm người liên quan đến vụ án cho vay nặng lãi của nhóm đối tượng quê Hải Phòng
GĐXH - Cơ quan điều tra đề nghị, ai là người có liên quan đến vụ án cho vay nặng lãi của đối tượng Nguyễn Thanh Toàn sớm liên hệ với Công an tỉnh Quảng Ninh để được giải quyết.
Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ án Nguyễn Thanh Toàn (SN 1991, trú tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) cùng đồng phạm phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" được phát hiện ngày 17/12/2023 (tại phường Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).
Quá trình điều tra, xác định: Từ năm 2021 đến tháng 12/2023, Nguyễn Thanh Toàn cùng đồng phạm là Nguyễn Văn Nhất (SN 1988) và Hoàng Mạnh Cường ( SN 1997) cùng trú tại phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao vượt mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan Công an
Theo cơ quan công an, để che giấu hành vi phạm tội, Toàn từ Hải Phòng sang Quảng Ninh thuê căn nhà tại 138 Đồng Mây, phường Quang Trung (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) rồi cho 2 đàn em là Nguyễn Văn Nhất và Hoàng Mạnh Cường trực tiếp thực hiện các hành vi cho vay nặng lãi.
Bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự xác định: Từ khoảng cuối năm 2021, Toàn sử dụng số tiền hơn 1 tỉ đồng để cho gần 100 lượt người vay với hình thức "bát họ". Riêng tiền gốc và lãi được trả theo ngày (trong thời hạn từ 30 đến 40 ngày), với điều kiện người vay phải để lại giấy tờ tùy thân như: Căn cước công dân, bằng lái xe hoặc giấy tờ khác...
Nếu người vay chậm trả tiền lãi ngày, nhóm của Toàn gọi điện đe dọa hoặc buộc người vay phải đáo hạn khoản vay bằng cách vay khoản mới, với số tiền vay, phương thức vay tương tự khoản cũ. Sau đó, nhóm đối tượng sẽ trừ số tiền lãi và dư nợ của khoản vay cũ vào số tiền người vay thực nhận của khoản mới.
Với phương thức này, Toàn và các đàn em đã thu lãi của người vay ở mức từ 4 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày đến hơn 6,5 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương từ 146% đến 243,3%/1 năm) và số tiền thu lợi bất chính của Toàn cùng đồng bọn lên đến hàng trăm triệu đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Văn Nhất, Hoàng Mạnh Cường về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Căn cứ yêu cầu điều tra vụ án, cơ quan điều tra đề nghị, ai là người có liên quan đến vụ án trên liên hệ với Công an tỉnh Quảng Ninh để được giải quyết.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Video ghi lại cảnh đối tượng lùa trộm 12 con bò của người dân
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Quảng Ninh: Bắt chủ 2 cơ sở bán 160 tấn giá đỗ ngâm chất tăng trưởng
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng cầm đầu 2 cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm. Công an xác định từ năm 2025 đến nay, 2 cơ sở này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường khoảng 160 tấn giá đỗ.
Giải cứu thiếu nữ 15 tuổi khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao' ngay trên xe khách
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Bị đối tượng lạ trên mạng xã hội dụ dỗ bằng lời hứa "việc nhẹ lương cao", một thiếu nữ 15 tuổi ở Nghệ An đã rời nhà lên xe khách ra Bắc.
Một phụ nữ ở Hà Nội 'mất trắng' 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Được giới thiệu đầu tư vàng sinh lời cao qua nền tảng giao dịch liên kết với ngân hàng nước ngoài, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 82 tỷ đồng.
Khởi tố nhóm cho vay qua mạng với mức lãi suất hơn 530%
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Huế phát hiện nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay nên đấu tranh, làm rõ.
Khởi tố, bắt giam 2 thanh niên trộm, bán 30 lượng vàng lấy tiền tiêu xài
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng sơ hở của chủ kinh doanh, Trần Trọng Nghĩa (SN 2005, ngụ tỉnh Đồng Tháp) lén lút lấy trộm 30 lượng vàng đưa đồng bọn bán lấy tiền tiêu xài. Cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam các đối tượng.
Vận chuyển 24.000 viên ma túy lấy 30 triệu đồng tiền công
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Hai đối tượng vận chuyển 24.000 viên hồng phiến từ một người lạ ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đến địa bàn Nghệ An để lấy tiền công 30 triệu đồng.
Người đàn ông Thanh Hóa bị xử phạt 7,5 triệu đồng khi chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Công an tỉnh
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vay tiền qua app không có khả năng trả nợ, khi bị đòi Đ.H.A (trú tại Thanh Hóa) đẩy toàn bộ các cuộc gọi đòi nợ sang số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh. Hành vi này của Đ.H.A bị Công an xử phạt 7,5 triệu đồng.
117 đối tượng trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia lĩnh án
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng sử dụng phương tiện điện tử, mạng viễn thông để lừa người Việt Nam góp tiền đầu tư kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến “ảo”, từ đó chiếm đoạt tài sản.
Bắt đối tượng tạo lệnh chuyển tiền giả chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Bằng thủ đoạn tạo lệnh chuyển tiền thành công giả để mua bán tóc, Dương Quang Thắng (SN 1989, trú tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng của khách hàng.
Trộm hơn 300 triệu đồng tiền mừng cưới, thanh niên Hà Nội lĩnh án
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng sơ hở tại đám cưới, Nguyễn Tuấn Tú (SN 2001, trú tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) trộm cắp hơn 300 triệu đồng tiền mừng cưới.
Khởi tố nhóm cho vay qua mạng với mức lãi suất hơn 530%
Pháp luậtGĐXH - Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Huế phát hiện nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay nên đấu tranh, làm rõ.
