Tìm người liên quan đến vụ án cho vay nặng lãi của nhóm đối tượng quê Hải Phòng
GĐXH - Cơ quan điều tra đề nghị, ai là người có liên quan đến vụ án cho vay nặng lãi của đối tượng Nguyễn Thanh Toàn sớm liên hệ với Công an tỉnh Quảng Ninh để được giải quyết.
Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ án Nguyễn Thanh Toàn (SN 1991, trú tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) cùng đồng phạm phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" được phát hiện ngày 17/12/2023 (tại phường Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).
Quá trình điều tra, xác định: Từ năm 2021 đến tháng 12/2023, Nguyễn Thanh Toàn cùng đồng phạm là Nguyễn Văn Nhất (SN 1988) và Hoàng Mạnh Cường ( SN 1997) cùng trú tại phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao vượt mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Theo cơ quan công an, để che giấu hành vi phạm tội, Toàn từ Hải Phòng sang Quảng Ninh thuê căn nhà tại 138 Đồng Mây, phường Quang Trung (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) rồi cho 2 đàn em là Nguyễn Văn Nhất và Hoàng Mạnh Cường trực tiếp thực hiện các hành vi cho vay nặng lãi.
Bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự xác định: Từ khoảng cuối năm 2021, Toàn sử dụng số tiền hơn 1 tỉ đồng để cho gần 100 lượt người vay với hình thức "bát họ". Riêng tiền gốc và lãi được trả theo ngày (trong thời hạn từ 30 đến 40 ngày), với điều kiện người vay phải để lại giấy tờ tùy thân như: Căn cước công dân, bằng lái xe hoặc giấy tờ khác...
Nếu người vay chậm trả tiền lãi ngày, nhóm của Toàn gọi điện đe dọa hoặc buộc người vay phải đáo hạn khoản vay bằng cách vay khoản mới, với số tiền vay, phương thức vay tương tự khoản cũ. Sau đó, nhóm đối tượng sẽ trừ số tiền lãi và dư nợ của khoản vay cũ vào số tiền người vay thực nhận của khoản mới.
Với phương thức này, Toàn và các đàn em đã thu lãi của người vay ở mức từ 4 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày đến hơn 6,5 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương từ 146% đến 243,3%/1 năm) và số tiền thu lợi bất chính của Toàn cùng đồng bọn lên đến hàng trăm triệu đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Văn Nhất, Hoàng Mạnh Cường về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Căn cứ yêu cầu điều tra vụ án, cơ quan điều tra đề nghị, ai là người có liên quan đến vụ án trên liên hệ với Công an tỉnh Quảng Ninh để được giải quyết.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Video ghi lại cảnh đối tượng lùa trộm 12 con bò của người dân
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo
Pháp luật - 1 ngày trướcKẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.