Tags:
Tìm người liên quan đến vụ án cho vay nặng lãi của nhóm đối tượng quê Hải Phòng
GĐXH - Cơ quan điều tra đề nghị, ai là người có liên quan đến vụ án cho vay nặng lãi của đối tượng Nguyễn Thanh Toàn sớm liên hệ với Công an tỉnh Quảng Ninh để được giải quyết.
Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ án Nguyễn Thanh Toàn (SN 1991, trú tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) cùng đồng phạm phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" được phát hiện ngày 17/12/2023 (tại phường Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).
Quá trình điều tra, xác định: Từ năm 2021 đến tháng 12/2023, Nguyễn Thanh Toàn cùng đồng phạm là Nguyễn Văn Nhất (SN 1988) và Hoàng Mạnh Cường ( SN 1997) cùng trú tại phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao vượt mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan Công an
Theo cơ quan công an, để che giấu hành vi phạm tội, Toàn từ Hải Phòng sang Quảng Ninh thuê căn nhà tại 138 Đồng Mây, phường Quang Trung (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) rồi cho 2 đàn em là Nguyễn Văn Nhất và Hoàng Mạnh Cường trực tiếp thực hiện các hành vi cho vay nặng lãi.
Bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự xác định: Từ khoảng cuối năm 2021, Toàn sử dụng số tiền hơn 1 tỉ đồng để cho gần 100 lượt người vay với hình thức "bát họ". Riêng tiền gốc và lãi được trả theo ngày (trong thời hạn từ 30 đến 40 ngày), với điều kiện người vay phải để lại giấy tờ tùy thân như: Căn cước công dân, bằng lái xe hoặc giấy tờ khác...
Nếu người vay chậm trả tiền lãi ngày, nhóm của Toàn gọi điện đe dọa hoặc buộc người vay phải đáo hạn khoản vay bằng cách vay khoản mới, với số tiền vay, phương thức vay tương tự khoản cũ. Sau đó, nhóm đối tượng sẽ trừ số tiền lãi và dư nợ của khoản vay cũ vào số tiền người vay thực nhận của khoản mới.
Với phương thức này, Toàn và các đàn em đã thu lãi của người vay ở mức từ 4 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày đến hơn 6,5 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương từ 146% đến 243,3%/1 năm) và số tiền thu lợi bất chính của Toàn cùng đồng bọn lên đến hàng trăm triệu đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Văn Nhất, Hoàng Mạnh Cường về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Căn cứ yêu cầu điều tra vụ án, cơ quan điều tra đề nghị, ai là người có liên quan đến vụ án trên liên hệ với Công an tỉnh Quảng Ninh để được giải quyết.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Video ghi lại cảnh đối tượng lùa trộm 12 con bò của người dân
Bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Sau va chạm giao thông tại khu đô thị Geleximco An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội), 2 đối tượng đã điều khiển xe máy tông thẳng vào người anh L.V.H (SN 1991) sau đó hành hung nạn nhân dã man.
Hà Nội: Chủ quán karaoke và 17 nhân viên bị tạm giữ hình sự liên quan đến hàng loạt sai phạm
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Tiến hành kiểm tra quán Karaoke Monaza (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến buôn bán hàng cấm, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc.
Người đàn ông ở Tây Ninh lao xe vào nhà chị ruột, khiến em gái tử vong
Pháp luật - 3 giờ trướcNghi do mâu thuẫn từ trước, một người đàn ông ở Tây Ninh lái ô tô lao thẳng vào nhà chị ruột khi hai chị em đang đứng bên trong, khiến một phụ nữ tử vong.
Hoảng hồn cảnh ô tô con tông 'loạn xạ' khiến 1 người tử vong ở Tây Ninh
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn với người thân, tài xế ô tô con đã điều khiển phương tiện tông thẳng vào nhóm người đang đứng trước hiên nhà. Vụ việc khiến 1 nạn nhân là em gái của tài xế bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện
Trưởng ban quản trị bị bắt trong vụ mâu thuẫn chỗ đỗ ô tô ở hầm chung cư
Pháp luật - 8 giờ trướcTranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô, nhiều bị can bị khởi tố.
Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa “việc nhẹ, lương cao”
Pháp luật - 8 giờ trướcPhát hiện kịp thời 1 phụ nữ nghi bị dụ đi làm việc “việc nhẹ, lương cao”, Công an xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ đưa nạn nhân về nhà an toàn.
Hà Nội: Tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư, 14 đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô.
Bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng khai hơn 300 triệu đồng
Pháp luật - 14 giờ trướcÔng N.X.A. bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 300 triệu đồng để trốn thuế.
Tuyên Quang: Khởi tố chủ hộ livestream bán hàng trốn thuế gần 837 triệu đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố N.X.A (SN 1983) về hành vi trốn thuế khi livestream bán hàng đạt doanh thu hơn 50,9 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 308 triệu đồng để nộp thuế.
Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt giữ 20 đối tượng. Các "con bạc" chơi trực tiếp trên thuyền, thay đổi vị trí liên tục để tránh bị phát hiện.
Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn
Pháp luậtGĐXH - Để có tiền tiêu xài, Cường giả vờ nhận lo thủ tục đưa lao động ra nước ngoài, thu tiền của nhiều người rồi bịa lịch bay để lừa đảo. Khi sự việc bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.
