TP.HCM: Người dân tố bị iFan lừa đảo hơn 15.000 tỷ bằng tiền ảo

Sáng 8/4, hàng chục người đã tập trung tại Toà nhà Vietcomreal 68 Nguyễn Huệ, TP.HCM, nơi đặt trụ sở của Modern Tech, đơn vị đứng ra ký kết với iFan tại Việt Nam để đòi công ty này trả lại tiền cho nhà đầu tư.

Người dân mang theo băng rôn, biểu ngữ tố cáo các nhân vật bị cho là lừa đảo, đồng thời kêu cứu các cơ quan chức năng.

Theo nội dung tố cáo, có khoảng 32 nghìn nạn nhân của iFan bị lừa số tiền lên đến 15.000 tỷ đồng.

Người dân tố cáo, đội ngũ sáng lập iFan gồn 7 người Việt Nam, để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, nhóm người này đã truyền thông cho dự án đến từ Singapore, Pincoin đến từ Dubai. Modenrn Tech tổ chức các sự kiện tại TP.HCM và Hà Nội nhằm huy động vốn từ chủ đầu tư.

Người dân tập trung trước nơi được cho là văn phòng của iFan

“Lê Ngọc Tuấn (đồng sáng lập, kiêm Giám đốc truyền thông và đối ngoại) và nhóm phát triển iFan kêu gọi nhà nhà đầu tư mua các đồng tiền ảo iFan. Giống như một loại cổ phiếu có giá trị, nhưng thay vì phát hành cổ phiếu, Modern Tech lại phát hành ra đồng tiền số này để huy động vốn nhằm tránh việc kiểm tra từ Ủy ban chứng khoán nhà nước”, anh Ngô Phước Uyên ( SN 1982, ngụ TP. Đà Nẵng) cho biết.

Cũng theo nội dung tố cáo, đội ngũ sáng lập đã kêu gọi nhà đầu tư bằng hình thức tổ chức các hội thảo. Bà Lê Ngọc Tuyết (SN 1950, ngụ Q.5) cho biết: "Ngày 29/9/2017, họ tổ chức hội thảo ở Vũng Tàu ra mắt đồng tiền điện tử Ifan và bán cho nhà đầu tư, giá khởi điểm 1 USD/đồng iFan. Nhóm này nói sẽ làm các app (ứng dụng) nghệ sĩ để thanh toán các Album ca nhạc của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên. Rồi còn mở rạp chiếu phim ở Hà Nội, TP.HCM. Họ còn hứa hẹn sẽ dùng đồng iFan để thanh toán tiền, tiền điện nước tại Việt Nam và sẽ có thẻ Visa tiền điện tử cho mọi người”.

Người dân tố bị lừa đảo bằng tiền ảo hơn 15 nghìn tỷ đồng

Ngoài ra, nhóm người tố cáo trên còn cho biết, vào giữa tháng 11/2017, với hình thức tương tự nhóm sáng lập iFan tiếp tục huy động vốn từ nhà đầu tư.

“Lần này họ nói là sẽ làm các app học viện tiền điện tử và xây dựng học viện tiền điện tử lần đầu tiên tại Việt Nam, liên kết để chúng tôi mua được vé máy bay giá rẻ, mua được nhà”, chị Phạm Thị Mộng Hiên (SN 1986, Ngụ Tiền Giang) cho biết.

Theo các nhà đầu tư, nhóm sáng lập đã hứa hẹn với nhà đầu tư sẽ trả mức lãi suất đầu tư ít nhất là 48%/tháng và thời gian hoàn vốn lâu nhất là 4 tháng. Ngoài ra, khi nhà đầu tư giới thiệu thêm được người khác vào hệ thống thì sẽ nhận được thêm 8% số tiền người mới tham gia vào hệ thống.

“Mô hình kinh doanh đa cấp theo kiểu kim tự tháp. Tất cả có 8 tầng kim tự tháp. Lợi nhuận của các tầng kim tự tháp thất nhất là 1%, cao nhất là 8%”, người khiếu nại cho biết.

Các nhà đầu tư cho biết, sau khi hứa hẹn với các nhà đầu tư và thu về số tiền rất lớn, nhóm này tuyên bố hủy bỏ hình thức trả thưởng như đã hứa hẹn trước đó. Số tiền nhà đầu tư tham gia vào hệ thống sẽ được trả lại nhà đầu tư bằng các đồng tiền số iFan với giá quy định do iFan tự công bố là 5USD/đồng tiền số.

“Điều đáng nói, tất cả các chủ đầu tư sau đó không hề được nhận bất cứ lợi nhuận thực tế nào. “Hàng ngàn người vì đó lâm vào cảnh tán gia bại sản khi đầu tư hàng tỷ đồng vào Ifan thậm chí bị đột tử vì mất tiền”, chị Hoa, người đầu tư gần 2 tỷ đồng cho biết.

Theo người dân, tất cả các kế hoạch kinh doanh của Ifan như hứa hẹn làm các học viện, rạp chiếu phim, app các nghệ sĩ, nhóm này đều không thực hiện. ‘

”Cách đây 2 tháng, iFan đóng cửa trang điện tử của công ty không một lý do. Văn phòng kinh doanh tại Q.2 cũng chuyển đi nơi khác. Trên giấy phép kinh doanh thì Modern Tech thể hiện lầu 9 tòa nhà Vietcomreal, còn số điện thoại lãnh đạo thì đều không liên lạc được”, chị Hoa cho biết.

Người dân cho biết bị iFan lừa đảo số tiền lên đến hơn 15 nghìn tỷ đồng, với số lượng nạn nhân lên đến 32 nghìn người

Theo thông tin doanh nghiệp, Modern Tech được cấp giấy phép ngày 31/10/2017, địa chỉ tại lầu 9, tòa nhà Vietcomreal (68 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM), đại diện pháp luật là ông Hồ Xuân Văn. Theo người dân, ông Văn cũng chính là 1 trong 7 thành viên sáng lập dự án iFan.

Theo xác minh của Báo Gia đình & Xã hội, tại tòa nhà Vietcomreal hoàn toàn không có văn phòng làm việc của Modern Tech. Modern Tech làm hợp đồng thuê địa điểm đăng ký tại tòa nhà từ tháng 10/2017, phóng viên nhiều lần liên hệ qua số điện thoại cá nhân của ông Văn, nhưng không có ai bắt máy.

Trong khi đó, sáng 9/4, trao đổi với PV, đại diện cơ quan CSĐT công an Q.1 cho biết, đơn vị này chưa nhận được bất cứ đơn thư, phản ánh nào của người dân về việc đường dây lừa đảo tiền ảo 15 nghìn tỷ đồng.

Lê Nguyễn