Triển khai công nghệ chống rửa tiền ở Việt Nam: 6 triệu giao dịch được ghi nhớ
Giadinh.net - Chống rửa tiền sẽ hạn chế phát triển tội phạm, thu hút đầu tư bền vững, ổn định nền tài chính quốc gia.
Không mong đợi!
Đây là câu nói rất đáng chú ý mà ông Ric Power, Cố vấn khu vực về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, một đơn vị thuộc Cơ quan Phòng chống tội phạm và ma túy, Liên Hiệp Quốc (UNODC) về mối quan hệ giữa chống rửa tiền và thu hút đầu tư ở Việt
Vấn đề đặt ra là có nhiều người quan niệm việc các nước đang phát triển có thể thu hút đầu tư từ mọi nguồn, miễn là có lợi cho sự phát triển đất nước của họ. Ông Ric Power không phủ nhận quan điểm này, nhưng cho rằng cần hiểu rõ bản chất của hoạt động rửa tiền.
“Rửa tiền là quá trình nhờ đó tài sản do phạm tội mà có được đưa vào một loạt các giao dịch nhằm che đậy nguồn gốc bất hợp pháp và tạo vỏ bọc hợp pháp cho số tài sản đó”. Và để rửa tiền thì tội phạm thường sắp xếp, chia nhỏ và pha trộn số tiền bất hợp pháp có được, trong đó có hoạt động đầu tư, các công ty vỏ bọc ở nước ngoài, chuyển dấu tiền mặt, cơ cấu lại tiền, mua bất động sản... Nhưng vì chỉ chia nhỏ để pha trộn nên hoạt động đầu tư từ giới tội phạm rửa tiền là không chắc chắn. Chúng chỉ lợi dụng hoạt động đầu tư để hợp pháp hóa tiền rồi nhanh chóng rút lui, để lại một loạt các lỗ hổng trong nền kinh tế.
Từ nhận định này, bản thân UNODC và Việt
Nền kinh tế tiền mặt:
Khác với các nền kinh tế khác, Việt
Khoảng 1 năm qua, Việt Nam có 6 triệu giao dịch được ghi nhớ và trong số này, Trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền, NHNN Việt Nam ghi nhận có khoảng 20 giao dịch đáng ngờ. Trong đó, một số giao dịch đã được chuyển sang cơ quan điều tra, tuy nhiên cho đến nay chưa có kết luận nào về các giao dịch này là hoạt động rửa tiền hay không?
Được biết, quy định ghi nhớ và lập báo cáo về các giao dịch thuộc diện ghi nhớ đã được công khai tại Nghị định số 74 của Chính phủ, ban hành từ năm 2005.
Về hoạt động chống rửa tiền ở Việt
Chống rửa tiền ở Việt
Hiện nay, quy định cao nhất về hình phạt đối với tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có, thì mức phạt tù từ 1 đến 15 năm, bị tịch thu tài sản, phạt tiền đến 3 lần số tiền, giá trị tài sản được hợp pháp hóa.
N.Tước
Lại xảy ra động đất 4,1 độ richter ở Kon Tum
Xã hội - 20 phút trướcChiều 5/10, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, đã xảy ra trận động đất có độ lớn 4,1 độ richter. Trong vòng 30 phút tiếp theo tại đây cũng xảy ra 2 trận động đất khác.
Tin vui cho hàng triệu học sinh khi quy định mới về tốt nghiệp THCS thay đổi
Giáo dục - 20 phút trướcGĐXH - Theo Thông tư 31/2023 của Bộ GD&ĐT, từ năm học 2024-2025, quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS có sự thay đổi.
Tin sáng 6/10: Thanh tra vào cuộc vụ thi học sinh giỏi ở chuyên Lam Sơn; Tài xế trải chăn ngủ trên cao tốc
Đời sống - 25 phút trướcGĐXH - Trong quá trình tuần tra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cảnh sát phát hiện một tài xế đang nằm ngủ trước đầu xe; Liên quan đến vụ 'lùm xùm' thi học sinh giỏi cấp trường ở Trường THPT chuyên Lam Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã yêu cầu thanh tra vào cuộc.
Giáo viên ở TPHCM bị 'bóc phốt' ép học sinh học thêm, hiệu trưởng nói gì?
Giáo dục - 10 giờ trướcMột giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh, TPHCM bị 'bóc phốt' ép học sinh học thêm trên mạng xã hội.
Bắt kẻ giả mạo shipper chuyên lừa đảo chiếm đoạt tiền khách mua hàng online
Pháp luật - 10 giờ trướcBằng thủ đoạn giả danh shipper giao hàng, đối tượng đã lừa đảo được hàng trăm khách hàng, chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng.
Người đàn ông gục chết trước tiệm thuốc tây ở TPHCM
Đời sống - 10 giờ trướcPhát hiện nạn nhân gục trên vỉa hè trước tiệm thuốc tây ở TPHCM, nhiều người dân hốt hoảng gọi báo công an.
Sáng rình mò trộm xe máy, tối ẩn giật gầm cầu
Pháp luật - 12 giờ trướcSáng sớm, Nguyễn Văn Châu, trú An Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình đi tìm ai sở hở là đối tượng trộm xe máy, sau đó hắn đem bán lấy tiền tiêu xài, tối về hắn ngủ gầm cầu và sáng hôm sau lại tiếp tục đi trộm…
4 con giáp có số giàu từ khi còn trẻ
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp này có số được Thần Tài phù hộ, sẽ sớm phất lên dù xuất phát ở điểm nào.
Tìm thấy hai bé mất liên lạc nhiều ngày ở TP.HCM
Đời sống - 14 giờ trướcThấy hai bé đi lạc, nhưng không xác định được thân nhân nên lực lượng chức năng đã đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội để chăm sóc.
Xe container tông sập nhà dân ở TP.HCM, tài xế tử vong
Đời sống - 14 giờ trướcĐang chạy trên đường, xe container tông vào dải phân cách rồi lao vào nhà dân trên địa bàn thị trấn Củ Chi, TP.HCM, khiến tài xế tử vong tại chỗ.
Lên mạng lừa bán vé xe khách
Pháp luậtGĐXH - Bằng chiêu trò đăng tải bài viết từ các hội nhóm xe giường nằm trên mạng xã hội về nội dung nhận đặt cọc tiền vé, Nguyễn Đức Triệu chiếm đoạt của nhiều bị hại hàng trăm triệu đồng.