Tags:
Truy tìm 9 chủ tài khoản nhận tiền lừa đảo của Công ty Hoàng Kim Land
Công an TPHCM truy tìm chủ của 9 tài khoản ngân hàng nhận số tiền lừa đảo hơn 9 tỷ đồng từ hành vi chuyển nhượng đất nền dự án không có thật của Công ty Hoàng Kim Land.
Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vẫn đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land (viết tắt Công ty Hoàng Kim Land).
Các khách hàng khiếu nại hành vi lừa đảo của Công ty Hoàng Kim Land
Liên quan đến vụ án này, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát đi thông báo truy tìm 9 chủ tài khoản ngân hàng đứng tên nhận số tiền lừa đảo hơn 9 tỷ đồng, gồm:
Nguyễn Thị Bích Ngọc (sinh năm 1982, quê Hà Nội) đứng tên chủ tài khoản số 060182708316 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 2,605 tỷ đồng, giao dịch từ ngày 7/1/2019 đến ngày 12/3/2019.
Nguyễn Thị Thu Phương (sinh năm 1984, quê Bắc Ninh) đứng tên chủ tài khoản số 060123268401 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 3,75 tỷ đồng, từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/3/2019.
Phan Tú Anh (sinh năm 1992, ngụ quận Bình Thạnh) đứng tên chủ tài khoản 060054925721 tại ngân hàng Sacombank nhận 200 triệu đồng, ngày giao dịch 28/2/2019.
Phạm Ngọc Lệ (sinh năm 1980, quê Bắc Giang) đứng tên chủ tài khoản số 060147371856 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 25 triệu đồng, giao dịch ngày 25/3/2019.
Lê Thị Phương (sinh năm 1972, quê Kiên Giang) đứng tên chủ tài khoản số 0091000143442 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận 100 triệu đồng, giao dịch ngày 17/7/2018.
Lê Thị Thúy Phượng (sinh năm 1963, ngụ quận 12) đứng tên chủ tài khoản số 060087195077 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 200 triệu đồng giao dịch ngày 22/8/2018.
Trần Thị Thu Hiền (sinh năm 1982, ngụ quận 12) đứng tên chủ tài khoản số 0441000688087 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận 150 triệu đồng, giao dịch ngày 17/10/2018.
Phan Thị Mỹ Hồng (sinh năm 1985, ngụ quận Tân Phú) đứng tên chủ tài khoản số 0441000771178 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận số tiền 300 triệu đồng, ngày giao dịch 4/10/2018 đến ngày 10/10/2018.
Phạm Quang Hưng (sinh năm 1975, ngụ quận 2) đứng tên chủ tài khoản số 6150205258630 mở tại ngân hàng Agribank nhận số tiền 413 triệu đồng, giao dịch ngày 24/7/2018.
Bà Trần Thị Hồng Hạnh
Qua xác minh tại địa phương, 9 người trên không thực tế cư trú, bỏ đi đâu không ai rõ. Hiện các cá nhân trên ở đâu, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10), gặp điều tra viên Trần Thị Vạn Hạnh (điện thoại 0906.780.080) để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án. Ai biết nơi ở của các cá nhân trên, đề nghị báo cho cơ quan điều tra theo địa chỉ trên.
Trước đó ngày 20/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1970, Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Hạnh sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng đất nền dự án không có thật ở các quận, huyện vùng ven TPHCM để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Ngoài ra, bà Hạnh còn chuyển nhượng 4 căn nhà xây dựng sai phép tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM.
Theo Hoàng Thuận
Dân Trí
Ý kiến của bạn
Đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng: Dễ dính vào lao lý
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip đánh ghen khiến cộng đồng xôn xao. Theo chuyên gia pháp lý, đây là hành vi vi phạm pháp luật, những người tham gia đánh ghen rất dễ dính vào vào lao lý.
Dùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồng
Pháp luật - 3 giờ trướcDùng mã độc đánh cắp tài khoản người dùng Facebook, sau đó bán các tài khoản có giá trị cao, nhóm do Đặng Đình Sơn cầm đầu đã thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng
Một người mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con điều khiển, gây tai nạn chết người
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Dù con trai chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bà Lan vẫn giao xe dẫn đến vụ tai nạn làm một người chết.
Tội ác của kẻ cướp, giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM
Pháp luật - 9 giờ trướcĐóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.
Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương
Pháp luật - 1 ngày trướcNghe tiếng la hét thất thanh trong căn nhà ở Bình Dương, hàng xóm chạy qua kiểm tra và phát hiện người phụ nữ tử vong, người đàn ông bị bỏng nặng bên cạnh 2 xe máy bị cháy xém.
Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương
Pháp luật - 1 ngày trướcTheo Cục CSGT, tài xế Nguyễn Mạnh Hà điều khiển ô tô tải đầu kéo không đi đúng phần đường rồi đâm vào quán nước khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Tài xế Hà vi phạm nồng độ cồn.
Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.
Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Khi thấy thị trường hoa lan đột biến có dấu hiệu "sốt" lại, Hiếu nhanh chóng lập một facebook ảo rồi đăng bán loại hoa này với mục đích lừa đảo.
Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Tại nhà trọ, C. đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.
TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1
Pháp luật - 1 ngày trướcDo khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.
Một người mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con điều khiển, gây tai nạn chết người
Pháp luậtGĐXH - Dù con trai chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bà Lan vẫn giao xe dẫn đến vụ tai nạn làm một người chết.
