Tags:
Truy tìm 9 chủ tài khoản nhận tiền lừa đảo của Công ty Hoàng Kim Land
Công an TPHCM truy tìm chủ của 9 tài khoản ngân hàng nhận số tiền lừa đảo hơn 9 tỷ đồng từ hành vi chuyển nhượng đất nền dự án không có thật của Công ty Hoàng Kim Land.
Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vẫn đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land (viết tắt Công ty Hoàng Kim Land).
Các khách hàng khiếu nại hành vi lừa đảo của Công ty Hoàng Kim Land
Liên quan đến vụ án này, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát đi thông báo truy tìm 9 chủ tài khoản ngân hàng đứng tên nhận số tiền lừa đảo hơn 9 tỷ đồng, gồm:
Nguyễn Thị Bích Ngọc (sinh năm 1982, quê Hà Nội) đứng tên chủ tài khoản số 060182708316 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 2,605 tỷ đồng, giao dịch từ ngày 7/1/2019 đến ngày 12/3/2019.
Nguyễn Thị Thu Phương (sinh năm 1984, quê Bắc Ninh) đứng tên chủ tài khoản số 060123268401 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 3,75 tỷ đồng, từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/3/2019.
Phan Tú Anh (sinh năm 1992, ngụ quận Bình Thạnh) đứng tên chủ tài khoản 060054925721 tại ngân hàng Sacombank nhận 200 triệu đồng, ngày giao dịch 28/2/2019.
Phạm Ngọc Lệ (sinh năm 1980, quê Bắc Giang) đứng tên chủ tài khoản số 060147371856 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 25 triệu đồng, giao dịch ngày 25/3/2019.
Lê Thị Phương (sinh năm 1972, quê Kiên Giang) đứng tên chủ tài khoản số 0091000143442 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận 100 triệu đồng, giao dịch ngày 17/7/2018.
Lê Thị Thúy Phượng (sinh năm 1963, ngụ quận 12) đứng tên chủ tài khoản số 060087195077 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 200 triệu đồng giao dịch ngày 22/8/2018.
Trần Thị Thu Hiền (sinh năm 1982, ngụ quận 12) đứng tên chủ tài khoản số 0441000688087 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận 150 triệu đồng, giao dịch ngày 17/10/2018.
Phan Thị Mỹ Hồng (sinh năm 1985, ngụ quận Tân Phú) đứng tên chủ tài khoản số 0441000771178 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận số tiền 300 triệu đồng, ngày giao dịch 4/10/2018 đến ngày 10/10/2018.
Phạm Quang Hưng (sinh năm 1975, ngụ quận 2) đứng tên chủ tài khoản số 6150205258630 mở tại ngân hàng Agribank nhận số tiền 413 triệu đồng, giao dịch ngày 24/7/2018.
Bà Trần Thị Hồng Hạnh
Qua xác minh tại địa phương, 9 người trên không thực tế cư trú, bỏ đi đâu không ai rõ. Hiện các cá nhân trên ở đâu, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10), gặp điều tra viên Trần Thị Vạn Hạnh (điện thoại 0906.780.080) để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án. Ai biết nơi ở của các cá nhân trên, đề nghị báo cho cơ quan điều tra theo địa chỉ trên.
Trước đó ngày 20/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1970, Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Hạnh sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng đất nền dự án không có thật ở các quận, huyện vùng ven TPHCM để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Ngoài ra, bà Hạnh còn chuyển nhượng 4 căn nhà xây dựng sai phép tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM.
Theo Hoàng Thuận
Dân Trí
Bình luận
Ý kiến của bạn
Khởi tố Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) bị khởi tố với cáo buộc lừa dối khách hàng.
Công an Nghệ An bắt nữ quái sau gần 1 tháng trốn truy nã
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Để qua mắt cơ quan chức năng, đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở, chặn mọi liên lạc với người thân.
Bắt đôi nam nữ làm giả hàng loạt giấy phép lái xe
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Đưa ra thông tin gian dối rằng có thể làm giấy phép lái xe, khi có người đến nhờ làm, Chính và Minh nhận trước tiền công từ 1.000.000 đồng đến 1.250.000 đồng/người.
Muốn bảo vệ chính mình, bạn hãy xoá ngay những thứ này để tránh rước hoạ vào thân
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Để môi trường mạng trở nên an toàn và văn minh, mỗi người cần có ý thức rõ ràng về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và đăng tải nội dung hợp pháp, có trách nhiệm. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng pháp luật mà còn vì chính phẩm giá và sự an toàn của bản thân bạn.
Triệu tập bảo vệ bến xe Đồng Nai dùng súng điện giải quyết mâu thuẫn
Pháp luật - 12 giờ trướcCông an phường Bình Đa xác định khẩu súng bảo vệ bến xe dùng để giải quyết mâu thuẫn là súng điện, được Công an Đồng Nai cấp phép cho Công ty Bến xe Đồng Nai.
Khởi tố 10 bị can trong đường dây tổ chức sản xuất trái phép 1,4 tấn ma túy tại Nha Trang
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 10 người trong vụ án sản xuất trái phép chất ma túy tại TP Nha Trang (Khánh Hòa).
Công an làm việc với người tung tin thất thiệt 'mẹ sát hại con để lấy tiền bảo hiểm'
Pháp luật - 15 giờ trướcCông an đã mời người livestream phát tán thông tin về vụ việc gây sốc ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Người này thừa nhận do suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã livestream có nội dung sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân và tác động ảnh hưởng tiêu cực tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Nửa đêm lẻn vào Đền Quan Hoàng Bảy để trộm tiền công đức
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng đêm tối, Danh đã đột nhập vào khu vực thờ tự của Đền Quan Hoàng Bảy, với mục đích chiếm đoạt tiền công đức. Tuy nhiên, mọi hành vi của đối tượng đều không qua mắt được lực lượng công an cùng quần chúng nhân dân.
'Trận chiến' bảo vệ dữ liệu cá nhân: "Bạn đang là nạn nhân mà vẫn không hay biết?"
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mỗi cú click, mỗi lần nhập số điện thoại hay tài khoản ngân hàng, bạn đang vô tình 'hiến dâng' dữ liệu cá nhân cho hàng loạt nền tảng không rõ danh tính. Luật An ninh mạng và Nghị định 13/2023 ra đời như một 'lá chắn' pháp lý, nhưng liệu chúng ta đã thực sự hiểu và sử dụng đúng quyền được bảo vệ của mình? Hãy cùng giải mã cách thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời đại số trước khi quá muộn.
Bắt nhóm đối tượng cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đây là nhóm đối tượng manh động, coi thường pháp luật. Quá trình di chuyển trên đường đi, các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bóp còi và cầm hung khí trên tay thị uy, gây mất an ninh trât tự.
Nửa đêm lẻn vào Đền Quan Hoàng Bảy để trộm tiền công đức
Pháp luậtGĐXH - Lợi dụng đêm tối, Danh đã đột nhập vào khu vực thờ tự của Đền Quan Hoàng Bảy, với mục đích chiếm đoạt tiền công đức. Tuy nhiên, mọi hành vi của đối tượng đều không qua mắt được lực lượng công an cùng quần chúng nhân dân.
