Tags:
Truy tìm 9 chủ tài khoản nhận tiền lừa đảo của Công ty Hoàng Kim Land
Công an TPHCM truy tìm chủ của 9 tài khoản ngân hàng nhận số tiền lừa đảo hơn 9 tỷ đồng từ hành vi chuyển nhượng đất nền dự án không có thật của Công ty Hoàng Kim Land.
Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vẫn đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land (viết tắt Công ty Hoàng Kim Land).
Các khách hàng khiếu nại hành vi lừa đảo của Công ty Hoàng Kim Land
Liên quan đến vụ án này, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát đi thông báo truy tìm 9 chủ tài khoản ngân hàng đứng tên nhận số tiền lừa đảo hơn 9 tỷ đồng, gồm:
Nguyễn Thị Bích Ngọc (sinh năm 1982, quê Hà Nội) đứng tên chủ tài khoản số 060182708316 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 2,605 tỷ đồng, giao dịch từ ngày 7/1/2019 đến ngày 12/3/2019.
Nguyễn Thị Thu Phương (sinh năm 1984, quê Bắc Ninh) đứng tên chủ tài khoản số 060123268401 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 3,75 tỷ đồng, từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/3/2019.
Phan Tú Anh (sinh năm 1992, ngụ quận Bình Thạnh) đứng tên chủ tài khoản 060054925721 tại ngân hàng Sacombank nhận 200 triệu đồng, ngày giao dịch 28/2/2019.
Phạm Ngọc Lệ (sinh năm 1980, quê Bắc Giang) đứng tên chủ tài khoản số 060147371856 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 25 triệu đồng, giao dịch ngày 25/3/2019.
Lê Thị Phương (sinh năm 1972, quê Kiên Giang) đứng tên chủ tài khoản số 0091000143442 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận 100 triệu đồng, giao dịch ngày 17/7/2018.
Lê Thị Thúy Phượng (sinh năm 1963, ngụ quận 12) đứng tên chủ tài khoản số 060087195077 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 200 triệu đồng giao dịch ngày 22/8/2018.
Trần Thị Thu Hiền (sinh năm 1982, ngụ quận 12) đứng tên chủ tài khoản số 0441000688087 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận 150 triệu đồng, giao dịch ngày 17/10/2018.
Phan Thị Mỹ Hồng (sinh năm 1985, ngụ quận Tân Phú) đứng tên chủ tài khoản số 0441000771178 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận số tiền 300 triệu đồng, ngày giao dịch 4/10/2018 đến ngày 10/10/2018.
Phạm Quang Hưng (sinh năm 1975, ngụ quận 2) đứng tên chủ tài khoản số 6150205258630 mở tại ngân hàng Agribank nhận số tiền 413 triệu đồng, giao dịch ngày 24/7/2018.
Bà Trần Thị Hồng Hạnh
Qua xác minh tại địa phương, 9 người trên không thực tế cư trú, bỏ đi đâu không ai rõ. Hiện các cá nhân trên ở đâu, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10), gặp điều tra viên Trần Thị Vạn Hạnh (điện thoại 0906.780.080) để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án. Ai biết nơi ở của các cá nhân trên, đề nghị báo cho cơ quan điều tra theo địa chỉ trên.
Trước đó ngày 20/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1970, Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Hạnh sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng đất nền dự án không có thật ở các quận, huyện vùng ven TPHCM để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Ngoài ra, bà Hạnh còn chuyển nhượng 4 căn nhà xây dựng sai phép tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM.
Theo Hoàng Thuận
Dân Trí
Bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Nữ tài xế 'vô tư' lái xe ngược chiều trên đường Võ Chí Công
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Nữ tài xế ngang nhiên điều khiển ô tô đi ngược chiều trên tuyến đường Võ Chí Công (Hà Nội) vừa bị Công an TP Hà Nội xử phạt 19 triệu đồng.
Lào Cai: Giấu gần 2 bánh heroin trong khoang máy ô tô, một đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng Trần Mạnh Tưởng (SN 1976) đã chia nhỏ ma túy thành 7 gói nhỏ rồi cất giấu dưới nắp capo (trong khoang máy) của xe ô tô...
Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷ
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Đối tượng Trần Mạnh Toàn (sinh năm 1974, tại Hải Phòng) phạm tội trộm cắp và bị bắt giữ, tạm giam từ năm 1994. Tuy nhiên, sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú, Toàn lẩn trốn vào Nam và sau 3 thập kỷ thì sa lưới.
Ba đối tượng dàn cảnh chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người phụ nữ
Pháp luật - 15 giờ trướcCông an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người dân.
Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng lúc người thân đi chợ vắng, Trần Thị Minh Hà lén lút đột nhập vào nhà, lấy trộm 35 chiếc nhẫn, 1 lắc và 1 miếng vàng miếng với tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.
Phạt 3 thanh niên đăng ảnh nhạy cảm của người khác lên nhóm Zalo
Pháp luật - 23 giờ trước3 thanh niên ở Đà Nẵng có hành vi chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của người khác lên các nhóm Zalo có nhiều thành viên tham gia, vừa bị xử phạt.
Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Từ hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Hà Nội đã nhanh chóng truy tìm, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế xe ôm công nghệ có hành vi chở quá số người, cả người lái và người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.
Sự thật về cụ bà nhịn đói nhiều ngày giữa mưa lũ ở Đà Nẵng
Pháp luật - 1 ngày trướcNgày 2/11, Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) đã mời làm việc và lập hồ sơ xử lý một phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về việc ‘cụ bà nhiều ngày không ăn uống trong mùa lũ’.
Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Theo luật sư, Trương Ngọc Ánh có thể đối diện án phạt nặng nhất 20 năm tù vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu tử vong vì nghĩ "không đủ khả năng nuôi ba con"
Pháp luật - 2 ngày trướcSáng 31/10, khi chỉ có Lê và cháu L. ở nhà, Lê nghĩ mình không đủ khả năng nuôi ba con nên nảy sinh ý định sát hại con để giảm gánh nặng. Sau đó Lê đã ra tay tàn nhẫn.
Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng
Pháp luậtGĐXH - Lợi dụng lúc người thân đi chợ vắng, Trần Thị Minh Hà lén lút đột nhập vào nhà, lấy trộm 35 chiếc nhẫn, 1 lắc và 1 miếng vàng miếng với tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.
