Truy tố nhóm cho vay với lãi suất "cắt cổ" ở Hà Nội

Theo đó, các đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Triệu Đình Hoan (trú tại Hà Đông Hà Nội); Triệu Thị Hạnh; Nguyễn Huy Tiến; Nguyễn Đình Tuân (cùng trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Thị Là (trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội); Đặng Đình Đạt (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội); Nguyễn Thị Hồng Hạnh (trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Đào Thùy Linh (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Quang Huy (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Đỗ Mạnh Thắng (trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Tài liệu điều tra cho thấy, năm 2010, Hoan mở Công ty cổ phần đầu tư Hải Linh đăng ký chức danh là Chủ tịch hội đồng quản trị, có trụ sở tạ xóm Chùa, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Hoan tuyển em gái là Hạnh làm thủ quỹ, Là làm kế toán, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Huy Tiến, Đặng Đình Đạt là nhân viên.

Các đối tượng trong đường dây (ảnh tư liệu)

Công ty Hải Linh do Hoan điều hành thực chất là tổ chức núp bóng doanh nghiệp để cho vay nặng lãi. Khách hàng của Hoan chủ yếu là các doanh nghiệp cần đáo nợ ngân hàng và khách hàng cá nhân. Tỷ lệ lãi suất Hoan cho vay dao động từ 2.000 đồng/triệu/ngày đến 5.000 đồng/triệu/ngày.

Các khách hàng muốn vay tiền đều do Hoan trực tiếp thẩm định bằng cách xem tài sản hoặc thế chấp những giấy tờ có giá của doanh nghiệp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô tô... Nếu khách hàng có đủ năng lực tài chính thì Hoan sẽ đồng ý cho vay.

Khách vay chỉ cần ghi thông tin cá nhân trong giấy tờ do Hoan soạn sẵn nhưng không ghi tiền lãi suất trên giấy và thống nhất cứ 10 ngày khách phải đóng lãi/lần. Nếu khách không trả đúng kỳ hạn thì Hoan sẽ cộng số tiền lãi vào tiền gốc và tiếp tục tính lãi của số tiền gốc mới để yêu cầu khách phải trả.

Trong trường hợp khách không trả được thì Hoan sẽ cho Đạt, Tiến đến tận công ty hoặc nơi ở của con nợ để thúc ép bắt buộc phải trả.

Vào tháng 3/2018, Hạnh tách ra làm riêng cùng nhóm Đào Thùy Linh, Nguyễn Quang Huy, Đỗ Mạnh Thắng và Nguyễn Đức Thắng về bất động sản. Hạnh giới thiệu cho nhóm Linh khách vay. Nhóm đối tượng này thường cho các khách hàng vay với lãi suất từ 2000 đồng/triệu/ngày đến 5000 đồng/triệu/ngày.

Đến nay, Công an Hà Nội đã làm rõ số bị hại gồm 7 doanh nghiệp và 6 cá nhân với số tiền lãi đã phải trả cho Hoan và đồng phạm hàng chục tỷ đồng. Quá trình điều tra, Công an Hà Nội đã thu giữ tại nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng tổng cộng hơn 11 tỷ đồng, 3 xe ô tô Mercerdes và nhiều tang vật liên quan khác.

Thanh Sơn