Vỏ bọc 'tập đoàn tỷ đô' của gã bán rau và cú lừa gần 600 người

Sau 2 ngày xét xử, ngày 7/6, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thái Điền (SN 1984, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) mức án chung thân và Đào Nguyên Nghị (SN 1982, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) mức án 20 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

“Doanh nhân tỷ đô” và công ty ba không

Theo cáo trạng, Công ty CP Vựa miền Trung được thành lập tháng 8/2020 với ngành nghề đăng ký là buôn bán nông sản, vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Mục đích thành lập công ty chỉ là để có pháp nhân hợp pháp phục vụ việc xuất hóa đơn cho hoạt động buôn bán rau, củ, quả mà Điền đang làm.

Công ty không có tài sản, không bộ máy hoạt động, không tạo ra doanh thu thực tế. Khi nhận thấy “vỏ bọc” công ty có thể tận dụng để huy động vốn, Điền rủ Nghị cùng thực hiện kế hoạch chào bán cổ phần.

Nguyễn Thái Điền, dù không đứng tên pháp lý, nhưng điều hành toàn bộ hoạt động công ty. Cùng với Đào Nguyên Nghị – Phó tổng Giám đốc, hai bị cáo dựng nên vỏ bọc doanh nghiệp đang phát triển vượt bậc, chuẩn bị niêm yết sàn chứng khoán với định giá hàng ngàn tỷ đồng.

Cả hai tự phân chia cổ phần “ảo” – trong đó Điền sở hữu 93,1 triệu cổ phần, Nghị nắm 7 triệu – rồi mang đi rao bán trên mạng xã hội, hội thảo, các sự kiện “làm giàu” dàn dựng công phu.

Để tăng độ tin cậy, bộ đôi này cho xây dựng ứng dụng và website mang tên “Fumart”, trình bày chuyên nghiệp như một hệ thống bán lẻ quy mô lớn. Họ cam kết hoa hồng lên tới 30% cho người giới thiệu đầu tư mới, tạo ra mô hình vận hành như một mạng lưới đa cấp biến tướng.

Điền còn “nâng vốn ảo” từ 8 tỷ lên 200 tỷ đồng và tự hạ giá cổ phần. Mỗi cổ phần được rao bán với giá chỉ 2.000 đồng, tạo cảm giác "giá hời" so với mệnh giá 80.000 đồng/cổ phần công bố ban đầu.

Thậm chí, để hợp thức hóa “doanh thu ảo”, Điền và Nghị còn làm giả báo cáo tài chính, thuê kiểm toán giả mạo, dàn dựng các buổi họp cổ đông, hội nghị, truyền thông rầm rộ… Tất cả chỉ để đánh vào lòng tham và niềm tin của nhà đầu tư.

566 bị hại, gần 40 tỷ đồng “bốc hơi”

Cáo trạng xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022, Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đã chiếm đoạt gần 39,3 tỷ đồng của 566 bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Đáng chú ý, nạn nhân chủ yếu là người về hưu, công nhân, tiểu thương – những người đã dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để đầu tư với hy vọng đổi đời.

Không dừng lại ở đó, khi bị tố cáo, cả hai tiếp tục lẩn tránh trách nhiệm bằng cách lập thêm các pháp nhân mới, chuyển hướng hoạt động sang “nhượng quyền thương hiệu” hoặc “kinh doanh mô hình chuỗi siêu thị”, đồng thời tiếp tục huy động vốn từ người khác để chi trả cho người cũ.

Ngoài ra, Điền và Nghị còn bị cáo buộc dùng hình thức gian dối để lừa một phụ nữ đầu tư vào hoạt động karaoke tại Đà Nẵng, chiếm đoạt thêm 1 tỷ đồng.