Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ chồng giám đốc lừa đảo hơn 600 tỷ đồng

Thứ ba, 09:04 24/11/2015 | Pháp luật

Gian dối khi vay vốn ngân hàng và sử dụng tài sản sai mục đích, vợ chồng Giám đốc Công ty Mai Khôi và đồng phạm đã gây thất thoát 601 tỷ đồng.

Ngày 23/11, Viện KSND tối cao đã ra cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP HCM.

Bản cáo trạng lần này thay thế 2 bản cáo trạng trước đó, chuyển tội danh đối với một số bị can từ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thành Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, cơ quan tố tụng đề nghị truy tố Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi Phạm Trịnh Thắng và vợ là Dương Thị Kim Luyến - Giám đốc công ty này, cùng 4 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhà chức trách cho biết, từ năm 2009 đến năm 2011, vợ chồng Giám đốc công ty TNHH Thương mại Mai Khôi đã gian dối trong việc lập hồ sơ xin vay, lập khống phương án kinh doanh gạo, dùng tài sản thế chấp là lô hàng xuất nhập khẩu, sử dụng vốn sai mục đích... để chiếm đoạt hơn 172 tỷ đồng.

Ngoài ra, hai bị can này và nhóm đồng phạm còn gian dối trong báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính để vay vốn tại Chi nhánh 7 - Ngân hàng Agribank. Do không thanh toán được khoản nợ, các bị can đã gây thất thoát số tiền hơn 600 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định 3 cán bộ ngân hàng liên quan đến vụ án vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Những người này bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vạch trần thủ đoạn tung tin bắt cóc trẻ em, kêu gọi chuyển tiền từ thiện

Vạch trần thủ đoạn tung tin bắt cóc trẻ em, kêu gọi chuyển tiền từ thiện

Pháp luật - 4 giờ trước

Ngay sau khi xuất hiện thông tin về một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn giáp ranh Hà Tĩnh, công an đã vào cuộc và cảnh báo đây là lừa đảo.

Vụ bị đe dọa, ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: 'Luật làng' không thể đứng trên luật pháp

Vụ bị đe dọa, ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: 'Luật làng' không thể đứng trên luật pháp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sự việc một người dân ở Hà Nội bị đe dọa, ép nộp 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" khi dọn dẹp khu đất của gia đình đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính hợp pháp của các khoản thu tại cộng đồng dân cư. Dưới góc độ pháp lý, luật sư chỉ ra hàng loạt sai phạm trong vụ việc, khẳng định không ai có thể tự đặt ra "luật" riêng để ép buộc người khác.

Nhìn lại những vụ bắt cóc trẻ em rúng động dư luận

Nhìn lại những vụ bắt cóc trẻ em rúng động dư luận

Pháp luật - 16 giờ trước

Liên tiếp những vụ bắt cóc trẻ em xảy ra từ Bắc vào Nam khiến dư luận phẫn nộ, đặt ra cảnh báo nghiêm trọng về sự an toàn của trẻ trong xã hội hiện nay.

Bắt giam bảo mẫu ném bé trai 14 tháng tuổi xuống nền, chấn thương sọ não

Bắt giam bảo mẫu ném bé trai 14 tháng tuổi xuống nền, chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 ngày trước

Nguyễn Thị Quyên - bảo mẫu ném bé trai 14 tháng tuổi xuống nền gạch dẫn tới chấn thương sọ não - bị bắt giam.

Hoang báo bị cướp để được 'chồng quan tâm', người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạt

Hoang báo bị cướp để được 'chồng quan tâm', người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cảm thấy thiếu thốn tình cảm từ chồng đi làm xa, chị N.T.H. (xã Phúc Thọ, TP Hà Nội) đã hoang báo bị cướp. Công an nhanh chóng xác định đây là thông tin không có thật và đã lập hồ sơ xử lý.

Con trai dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền mẹ ở Đồng Nai

Con trai dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền mẹ ở Đồng Nai

Pháp luật - 1 ngày trước

Nợ nần, Tâm rủ bạn dàn cảnh mình bị bắt cóc, tống tiền mẹ ruột 180 triệu đồng ở Đồng Nai.

Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến hai vợ chồng tử vong

Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến hai vợ chồng tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 2 vợ chồng tử vong, Hà Nhật Kiều vừa bị lực lượng chức năng khởi tố.

Lật tẩy màn kịch tinh vi của kẻ giả danh công an lừa 'chạy việc, chạy án'

Lật tẩy màn kịch tinh vi của kẻ giả danh công an lừa 'chạy việc, chạy án'

Pháp luật - 2 ngày trước

Trần Kim Hùng giả danh công an, khoe có quan hệ thân thiết với nhiều cán bộ cấp cao để thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo tinh vi tại Đà Nẵng, TPHCM và các tỉnh thành khác.

Rapper Bình Gold khai: Cướp taxi vì vội về Quảng Ninh chơi với bạn

Rapper Bình Gold khai: Cướp taxi vì vội về Quảng Ninh chơi với bạn

Pháp luật - 2 ngày trước

Vũ Xuân Bình khai do vội về Quảng Ninh chơi với bạn nên dùng tay kề vào cổ tài xế đe doạ, yêu cầu đi vào làn đường khẩn cấp khiến nạn nhân xuống xe bỏ chạy.

Khanh Super sắp hầu tòa

Khanh Super sắp hầu tòa

Pháp luật - 2 ngày trước

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phan Công Khanh sẽ được đưa ra xét xử tại TAND TP HCM.

Top