Vụ án Vạn Thịnh Phát: Đại gia Nguyễn Cao Trí đã chiếm đoạt 1000 tỉ thế nào sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt
GĐXH - Ông Nguyễn Cao Trí bị bắt giữ vì hành vi chiếm đoạt của bà Lan số tiền 1000 tỉ đồng sau khi bà này vướng vòng lao lý...
Ông Nguyễn Cao Trí là Chủ tịch Tập đoàn Capella với 28 công ty con, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, khách sạn, nhà hàng. Ngoài ra ông Trí còn là Chủ tịch Tập đoàn giáo dục Văn Lang, có 7 đơn vị trực thuộc. Nhắc tới ông Trí, người ta nhớ tới một đại gia thực thụ.
Tuy nhiên, ông Trí đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ rồi đề nghị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" với số tiền lên tới 40 triệu USD. Nạn nhân trong vụ việc này không ai khác là bà Trương Mỹ Lan, một đối tác của ông Trí.
Theo cáo buộc, ông Nguyễn Cao Trí quen bị can Trương Mỹ Lan, từ năm 2017 rồi hợp tác đầu tư một số dự án bất động sản và mua cổ phần công ty.
Sau đó, bị can này đã nhiều lần nhận tiền của bị can Trương Mỹ Lan, tổng cộng 1.000 tỉ đồng, thông qua ba hình thức là chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp; mua 100% vốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Theo kết luận điều tra, tháng 12/2017, bị can Trí thống nhất chuyển nhượng cho bà Lan 65% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp với giá 45 triệu USD.
Bị can Trương Mỹ Lan đã thanh toán 21,25 triệu USD (gần 500 tỉ đồng) để mua toàn bộ 30% vốn điều lệ Trí đang sở hữu. Nhằm hợp thức hóa, Trí chỉ đạo những người đứng tên hộ ký hợp đồng ủy thác đầu tư để chuyển toàn bộ cổ phần cho Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thông qua người đại diện.
Cơ quan điều tra xác định, việc ủy thác đầu tư này thực chất là mua bán cổ phần chưa được chuyển nhượng. Hợp đồng ủy thác là thỏa thuận cá nhân giữa Trí và bị can Trương Mỹ Lan, không báo cáo Công ty Cao su Công nghiệp. Trên thực tế, tất cả tiền đều do bị can Trương Mỹ Lan bỏ ra.
Cơ quan điều tra xác định cả ba khoản tiền đầu tư trên đều không có giấy tờ, biên nhận nên tháng 1/2021, Trí gặp bị can Trương Mỹ Lan và thống nhất cầm 1.000 tỉ đồng" (827 tỉ đồng gốc và 173 tỉ tiền lãi) của nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
Để bị can Trương Mỹ Lan tin tưởng, Trí đồng ý chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang cho người đại diện của nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát đứng tên. Tuy nhiên, sổ sách kế toán của công ty không ghi nhận việc chuyển nhượng vốn điều lệ trên.
Đến tháng 10/2022, thấy bà Trương Mỹ Lan bị bắt giam, Nguyễn Cao Trí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đã ký trước đó. Mục đích làm việc này của Trí nhằm xóa bỏ quyền sở hữu tại Công ty Văn Lang của bà Lan để chiếm đoạt tiền.
Ban đầu, tại cơ quan điều tra, bị can Trí khẳng định không nhận khoản tiền nào và còn có nhiều đơn gửi đi các nơi cho rằng "bị bà Lan bôi nhọ danh dự". Tuy nhiên, sau đó, ông này đã thừa nhận hành vi và đã nộp 640 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, công an còn phong tỏa nhiều tài sản của ông Trí nhắm đảm bảo khắc phục hậu quả của vụ án.
Tiền gửi vào hệ thống ngân hàng 7 tháng đầu năm 2023 sụt giảm mạnh
Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng
Pháp luật - 8 giờ trướcNgày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.
Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Nhà ở xã hội có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn có được một căn nhà ổn định để sinh sống...
Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông
Pháp luật - 14 giờ trướcSau khi được các giáo viên can ngăn, Trần Duy Tâm đến công an đầu thú và khai nhận hành vi cố ý gây thương tích xuất phát từ việc ghen tuông.
Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc, hoãn xuất cảnh 7 người
Pháp luật - 15 giờ trướcĐó là thông tin mới nhất liên quan vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu làm 6 người chết, 5 người bị thương được thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai vào sáng 4-5.
Khởi tố vụ án trộm két sắt nhà phó bí thư thị trấn
Pháp luật - 15 giờ trướcNguyễn Chí Thiện cùng Danh Nhỏ đã đột nhập vào nhà phó bí thư thị trấn trộm két sắt rồi lấy tiền mua xe và điện thoại.
Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao nước
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan công an, quá trình khám nghiệm tử thi không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động. Kết quả giải phẫu xác định nguyên nhân chết nghi do ngạt nước.
Bắc Giang: Màn kịch giả danh 'lãnh đạo' của nhóm người lừa chạy án
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Chỉ là những người "bình thường" nhưng các đối tượng đã "nổ" là cựu lãnh đạo, có nhiều mối quan hệ với các "sếp lớn" nhằm tạo niềm tin để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của bị hại.
Bắc Giang: Phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao thuộc tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh.
Hai anh em ruột trộm xe của shipper ở TPHCM, vứt bỏ 81 đơn hàng
Pháp luật - 21 giờ trướcTrộm xe máy cùng 81 đơn hàng của một shipper ở TP Thủ Đức, Huy cùng em ruột đem xe máy đi bán được 6 triệu đồng, còn đơn hàng vứt bỏ khắp nơi.
Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao nước
Pháp luậtGĐXH - Theo cơ quan công an, quá trình khám nghiệm tử thi không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động. Kết quả giải phẫu xác định nguyên nhân chết nghi do ngạt nước.