Vụ án Vạn Thịnh Phát: Đại gia Nguyễn Cao Trí đã chiếm đoạt 1000 tỉ thế nào sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Số tiền 5,2 triệu USD được đựng trong các thùng xốp khi đi hối lộ.

GĐXH - Khi được giao làm Trưởng đoàn thanh tra, bà Nhàn đã phát hiện nhiều sai phạm rất nghiêm trọng tại Ngân hàng SCB, tuy nhiên Trương Mỹ Lan (bà chủ của Vạn Thịnh Phát) đã nhờ vả nên Nhàn chỉ đạo cấp dưới sửa số liệu, bỏ ngoài kết luận nhiều sai phạm của ngân hàng này.

Ông Nguyễn Cao Trí là Chủ tịch Tập đoàn Capella với 28 công ty con, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, khách sạn, nhà hàng. Ngoài ra ông Trí còn là Chủ tịch Tập đoàn giáo dục Văn Lang, có 7 đơn vị trực thuộc. Nhắc tới ông Trí, người ta nhớ tới một đại gia thực thụ.

Tuy nhiên, ông Trí đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ rồi đề nghị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" với số tiền lên tới 40 triệu USD. Nạn nhân trong vụ việc này không ai khác là bà Trương Mỹ Lan, một đối tác của ông Trí.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Cao Trí quen bị can Trương Mỹ Lan, từ năm 2017 rồi hợp tác đầu tư một số dự án bất động sản và mua cổ phần công ty.

Sau đó, bị can này đã nhiều lần nhận tiền của bị can Trương Mỹ Lan, tổng cộng 1.000 tỉ đồng, thông qua ba hình thức là chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp; mua 100% vốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Theo kết luận điều tra, tháng 12/2017, bị can Trí thống nhất chuyển nhượng cho bà Lan 65% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp với giá 45 triệu USD.

Bị can Trương Mỹ Lan đã thanh toán 21,25 triệu USD (gần 500 tỉ đồng) để mua toàn bộ 30% vốn điều lệ Trí đang sở hữu. Nhằm hợp thức hóa, Trí chỉ đạo những người đứng tên hộ ký hợp đồng ủy thác đầu tư để chuyển toàn bộ cổ phần cho Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thông qua người đại diện.

Cơ quan điều tra xác định, việc ủy thác đầu tư này thực chất là mua bán cổ phần chưa được chuyển nhượng. Hợp đồng ủy thác là thỏa thuận cá nhân giữa Trí và bị can Trương Mỹ Lan, không báo cáo Công ty Cao su Công nghiệp. Trên thực tế, tất cả tiền đều do bị can Trương Mỹ Lan bỏ ra.

Cơ quan điều tra xác định cả ba khoản tiền đầu tư trên đều không có giấy tờ, biên nhận nên tháng 1/2021, Trí gặp bị can Trương Mỹ Lan và thống nhất cầm 1.000 tỉ đồng" (827 tỉ đồng gốc và 173 tỉ tiền lãi) của nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát.

Để bị can Trương Mỹ Lan tin tưởng, Trí đồng ý chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang cho người đại diện của nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát đứng tên. Tuy nhiên, sổ sách kế toán của công ty không ghi nhận việc chuyển nhượng vốn điều lệ trên.

Đến tháng 10/2022, thấy bà Trương Mỹ Lan bị bắt giam, Nguyễn Cao Trí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đã ký trước đó. Mục đích làm việc này của Trí nhằm xóa bỏ quyền sở hữu tại Công ty Văn Lang của bà Lan để chiếm đoạt tiền.

Ban đầu, tại cơ quan điều tra, bị can Trí khẳng định không nhận khoản tiền nào và còn có nhiều đơn gửi đi các nơi cho rằng "bị bà Lan bôi nhọ danh dự". Tuy nhiên, sau đó, ông này đã thừa nhận hành vi và đã nộp 640 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, công an còn phong tỏa nhiều tài sản của ông Trí nhắm đảm bảo khắc phục hậu quả của vụ án.