Xử phúc thẩm vụ Huyền Như: Triệu tập cá nhân liên quan ACB để “không bỏ lọt tội phạm”

Ngày 18/12, phiên xét xử phúc thẩm Huyền Như lừa đảo tiếp tục diễn ra trong đó có phần thẩm vấn đại diện ACB về kháng cáo và yêu cầu VietinBank phải trả cho ACB số tiền 718 tỷ đồng.

Tại đây, đại diện ACB đã lý giải đường đi của 718 tỷ đồng: ACB ủy thác cho 19 nhân viên nhận tiền rồi đi gửi tiền với lãi suất 14%/năm, lãi ngoài từ 3,8 đến 4%/năm và bị Như chiếm đoạt.

Huyền Như đã dùng thủ đoạn “câu, nhử tiền tươi” là trích trả trước ngay hơn 10 tỷ đồng tiền lãi ngoài hợp đồng cho các nhân sự ACB. Sau khi những con mồi “cắn câu”, Huyền Như  làm giả 16 lệnh chi, ký giả chữ ký của 9 chủ tài khoản để làm thủ tục tất toán và chiếm đoạt số tiền trong tài khoản tiền gửi của các nhân viên ACB.

Chủ tọa đặt câu hỏi: Vì sao ACB không đem tiền gửi thẳng mà lại ủy thác qua nhân viên? Câu trả lời của đại diện ACB là cần cân bằng thanh khoản cho khách hàng, đặt mục tiêu sử dụng  đồng tiền hiệu quả nhất.

“Khi đi thì bắc cầu, khi về thì đi thẳng”, chủ tọa nói. Như vậy mối quan hệ ở đây được xác định chính là giữa ACB với nhân viên ACB; quan hệ giữa nhân viên ACB và VietinBank thông qua Huyền Như, chủ tọa nói.

Tại phiên tòa, bị cáo Huyền Như đã khai lừa đảo thành công tại ACB thông qua Huỳnh Thị Bảo Ngọc, Phó phòng Quản lý quỹ ACB. Như khai số tiền chênh lệch lãi suất 10 tỉ đồng bị cáo Như đã chuyển cho Ngọc.

HĐXX đã mời Bảo Ngọc lên để đối chất với bị cáo Như, ban đầu Ngọc nói “không có chuyện Như chuyển tiền cho Ngọc”. Việc trả tiền chênh lệch ngoài hợp đồng là vào tài khoản của các nhân viên mà Ngọc không biết. Quay sang Huyền Như  chất vấn, chủ tọa nhận được câu trả lời của bị cáo này rằng: “Theo lời của chị Ngọc thì Như chuyển tiền vào tài khoản của Huỳnh Thị Chiêu Uyên”.

Nghe vậy, Huỳnh Thị Bảo Ngọc lập tức chen ngang: “Đó là thỏa thuận giữa Huyền Như và Chiêu Uyên, tôi không biết”. Với hành động này, HĐXX nhận định Bảo Ngọc đã gián tiếp xác nhận một phần số tiền chênh lệch đã được chuyển vào tài khoản của Huỳnh Thị Chiêu Uyên. Bảo Ngọc cũng chính là người phát hợp đồng để cho các nhân viên của ACB ký rồi giao lại cho bị cáo Huyền Như.

Tòa hỏi Bảo Ngọc: “Chị Uyên với chị có quan hệ thế nào?”. Bảo Ngọc thừa nhận Chiêu Uyên là chị gái ruột.

HĐXX khẳng định: Tất cả các nhân viên ACB đều khai có nhiệm vụ làm việc theo chỉ đạo của Ngọc. Sau khi ký hết và nhận 500.000 đồng/người/hợp đồng, toàn bộ hồ sơ đó được giao trả lại cho Bảo Ngọc. Như vậy ACB xác định rõ phải để Bảo Ngọc tham gia vào đã, còn để thế này thì Ngọc khai lung tung lắm.

“Giao dịch này cứ cho là chị làm việc ngay tình hợp pháp đi, thì tại sao lại chuyển tiền cho chị Uyên” - Chủ tọa Quảng Đức Tuyên khẳng định, sẽ triệu tập Huỳnh Thị Chiêu Uyên đến tòa để làm rõ, tránh bỏ lọt tội phạm.

Phạm Vũ