Tags:
Bắc Kạn: Tìm bị hại trong đường dây lừa đảo xuyên tỉnh, thành
GĐXH - Công an huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) đang tiến hành điều tra tin báo về tội phạm có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại địa bàn các tỉnh, thành phố trên cả nước với hình thức tinh vi.
Sáng 25/9/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Chợ Đồn đang tiến hành điều tra tin báo về tội phạm có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại địa bàn các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Theo đó, trước khi bị cơ quan điều tra phát hiện, L.Q.N (SN 2008) trú tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cùng một số đối tượng có hộ khẩu trên địa bàn huyện này sử dụng trang mạng xã hội Telegram, Facebook mua hoặc lập các nick Facebook giả và sử dụng các tài khoản "rửa tiền" được cung cấp trên ứng dụng Telegram.
Sau khi lập hoặc mua tài khoản Facebook về các đối tượng thực hiện việc "cày" tương tác, tham gia các hội, nhóm và đăng bài bán xe mô tô không giấy tờ, giá rẻ trên các nhóm như: "nhóm mua bán trao đổi xe máy kgt Hà Nội; Hà Giang; Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; Bắc Giang,…"; "Chợ xe máy không giấy tờ….".
Một trang mạng xã hội các đội tượng lập để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Sau đó khi người có nhu cầu mua xe thì yêu cầu người mua cọc một số tiền không cố định từ 300.000 đồng đến 7.000.000 đồng, chuyển tiền vào số tài khoản "rửa tiền" lấy được trên nền tảng mạng xã hội Telegram (số tài khoản này không cố định, do người rửa tiền quy định), rồi mới chuyển xe đến người nhận. Tuy nhiên, sau đó không giao xe mà chiếm đoạt số tiền đặt cọc và chặn liên lạc với người mua.
Cụ thể, sau khi người mua chuyển tiền đến tài khoản "rửa tiền" thì tài khoản "rửa tiền" giữ lại 10% đến 15% số tiền đã chuyển và chuyển khoản số tiền còn lại vào tài khoản cá nhân của đối tượng lừa đảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chợ Đồn đã xác định được 16 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để lừa bị hại chuyển tiền vào gồm ở nhiều ngân hàng khác nhau.
Nhiều tài khoản cá nhân được các đối tượng lừa đảo tạo ra và chạy quảng cáo.
Cụ thể, các số tài khoản gồm: Tài khoản ngân hàng Techcombank với số tài khoản: 456899555555 - chủ tài khoản tên NGUYEN QUOC CUONG; số tài khoản 19072774116011, chủ tài khoản tên PHAN LINH PHUONG; số tài khoản: 3564688888, chủ tài khoản tên PHAN LINH PHUONG.
Tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình ABBank số tài khoản: 41123365333888, chủ tài khoản tên LE TUAN KHANH; 896293653338888, chủ tài khoản tên NGUYEN THI THUY. Tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân NCBBank số tài khoản: 190003904117, chủ tài khoản tên BUI VAN DUONG; số tài khoản: 190003067867, chủ tài khoản tên NGUYEN TRUNG HIEU.
Tài khoản ngân hàng Maritime Bank số tài khoản: 37101015570772, chủ tài khoản tên TRAN TRUONG HOANG VINH. Tài khoản ngân hàng ACB số tài khoản: 16479981, chủ tài khoản tên NGUYEN ANH TU. Tài khoản ngân hàng BIDV số tài khoản: 8882800222, chủ tài khoản tên BUI XUAN NHAT; số tài khoản: 8852420056, chủ tài khoản tên HUYNH BICH THUY. Cuối cùng là tài khoản ngân hàng VPBANK số tài khoản: 3730240393, chủ tài khoản tên MAI VAN THANH.
Trước sự việc trên, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Chợ Đồn thông báo ai là bị hại, đã chuyển tiền vào các số tài khoản nêu trên đề nghị trao đổi bằng văn bản đến Cơ quan CSĐT – Công an huyện Chợ Đồn tại địa chỉ tổ 2a, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
Trong thời hạn 2 tháng kể từ khi có thông báo này nếu không ai đến làm việc thì cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn sẽ tiến hành giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Phát hiện, tiêu hủy gần 800kg lợn nghi mắc bệnh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Video tài xế xe đầu kéo băng qua đường sắt khi gác chắn đang hạ
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Dù gác chắn đang bắt đầu hạ nhưng một tài xế ở Quảng Trị vẫn điều khiển phương tiện vượt qua đường sắt.
Phú Thọ: Bắt đối tượng dùng thông tin khách hàng vay tiền online, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng vị trí công tác tại công ty tài chính, nắm rõ quy trình ký hợp đồng trực tuyến và thông tin của nhiều khách hàng, một đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gian dối để tự ý lập hồ sơ vay tiền, phát hành thẻ tín dụng đứng tên người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.
Bắc Ninh: Khởi tố kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam vì lừa đảo
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang làm rõ vụ lập khống chứng từ đào tạo nghề xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam. Kế toán của trung tâm bị cáo buộc trực tiếp thực hiện hành vi gian dối nhằm quyết toán sai, gây thiệt hại ngân sách khoảng 300 triệu đồng.
Hưng Yên: Bắt 3 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ lượng lớn MDMA, Methamphetamine, Heroin và Ketamine
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ lượng lớn ma túy các loại.
Nhóm đối tượng sang Campuchia làm 'rửa tiền', bị khởi tố khi vừa về nước
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 8 đối tượng liên quan đến hành vi “rửa tiền” cho một công ty lừa đảo hoạt động tại Campuchia. Nhóm này mở hàng loạt tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, trung chuyển dòng tiền chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng, giao dịch dày đặc cả ngày lẫn đêm.
Ninh Bình: Khởi tố thanh niên bán, cầm cố 112 chỉ vàng giả thu về hơn 1,6 tỷ đồng
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Bán, cầm cố tổng cộng 12 chiếc kiềng đeo cổ, 22 chiếc lắc tay vàng (tổng trọng lượng là 112 chỉ vàng) với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, Đinh Văn Cường (SN 1994, trú tại tỉnh Ninh Bình) bị Công an khởi tố, điều tra.
Quảng Ninh: Truy bắt thành công đối tượng có hành vi giết người sau 16 giờ gây án
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Sau 16 truy xét, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an các địa phương đã bắt giữ đối tượng có hành vi giết người Cù Văn An khi y đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Thiếu niên 17 tuổi ở Thái Nguyên bị xử phạt gần 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phép
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Một thiếu niên 17 tuổi ở Thái Nguyên xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, trao trả và xử phạt hành chính.
Khởi tố, bắt giam 2 vợ chồng sản xuất, tiêu thụ hơn 2.800 tấn mì tươi ở TPHCM chứa chất cấm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an TPHCM đã triệt phá cơ sở sản xuất và tiêu thụ lượng lớn mì tươi chứa chất cấm do Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng sinh năm 1982, ngụ tại phường Tân Tạo, TPHCM) cầm đầu.
Nữ nhân viên ngân hàng quê Hải Phòng và cú lừa hơn 88 tỷ đồng
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Mặc dù chỉ là nhân viên ngân hàng với nhiệm vụ tìm kiếm, lập hồ sơ vay, làm thẻ tín dụng, không có chức năng quản lý tiền gửi tiết kiệm, nhưng Hằng vẫn lợi dụng sự quen biết để tạo dựng lòng tin, bịa đặt, từ đó lừa nhiều khách hàng...
Nữ nhân viên ngân hàng quê Hải Phòng và cú lừa hơn 88 tỷ đồng
Pháp luậtGĐXH - Mặc dù chỉ là nhân viên ngân hàng với nhiệm vụ tìm kiếm, lập hồ sơ vay, làm thẻ tín dụng, không có chức năng quản lý tiền gửi tiết kiệm, nhưng Hằng vẫn lợi dụng sự quen biết để tạo dựng lòng tin, bịa đặt, từ đó lừa nhiều khách hàng...
