Tags:
Bắc Kạn: Tìm bị hại trong đường dây lừa đảo xuyên tỉnh, thành
GĐXH - Công an huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) đang tiến hành điều tra tin báo về tội phạm có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại địa bàn các tỉnh, thành phố trên cả nước với hình thức tinh vi.
Sáng 25/9/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Chợ Đồn đang tiến hành điều tra tin báo về tội phạm có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại địa bàn các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Theo đó, trước khi bị cơ quan điều tra phát hiện, L.Q.N (SN 2008) trú tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cùng một số đối tượng có hộ khẩu trên địa bàn huyện này sử dụng trang mạng xã hội Telegram, Facebook mua hoặc lập các nick Facebook giả và sử dụng các tài khoản "rửa tiền" được cung cấp trên ứng dụng Telegram.
Sau khi lập hoặc mua tài khoản Facebook về các đối tượng thực hiện việc "cày" tương tác, tham gia các hội, nhóm và đăng bài bán xe mô tô không giấy tờ, giá rẻ trên các nhóm như: "nhóm mua bán trao đổi xe máy kgt Hà Nội; Hà Giang; Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; Bắc Giang,…"; "Chợ xe máy không giấy tờ….".
Một trang mạng xã hội các đội tượng lập để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Sau đó khi người có nhu cầu mua xe thì yêu cầu người mua cọc một số tiền không cố định từ 300.000 đồng đến 7.000.000 đồng, chuyển tiền vào số tài khoản "rửa tiền" lấy được trên nền tảng mạng xã hội Telegram (số tài khoản này không cố định, do người rửa tiền quy định), rồi mới chuyển xe đến người nhận. Tuy nhiên, sau đó không giao xe mà chiếm đoạt số tiền đặt cọc và chặn liên lạc với người mua.
Cụ thể, sau khi người mua chuyển tiền đến tài khoản "rửa tiền" thì tài khoản "rửa tiền" giữ lại 10% đến 15% số tiền đã chuyển và chuyển khoản số tiền còn lại vào tài khoản cá nhân của đối tượng lừa đảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chợ Đồn đã xác định được 16 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để lừa bị hại chuyển tiền vào gồm ở nhiều ngân hàng khác nhau.
Nhiều tài khoản cá nhân được các đối tượng lừa đảo tạo ra và chạy quảng cáo.
Cụ thể, các số tài khoản gồm: Tài khoản ngân hàng Techcombank với số tài khoản: 456899555555 - chủ tài khoản tên NGUYEN QUOC CUONG; số tài khoản 19072774116011, chủ tài khoản tên PHAN LINH PHUONG; số tài khoản: 3564688888, chủ tài khoản tên PHAN LINH PHUONG.
Tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình ABBank số tài khoản: 41123365333888, chủ tài khoản tên LE TUAN KHANH; 896293653338888, chủ tài khoản tên NGUYEN THI THUY. Tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân NCBBank số tài khoản: 190003904117, chủ tài khoản tên BUI VAN DUONG; số tài khoản: 190003067867, chủ tài khoản tên NGUYEN TRUNG HIEU.
Tài khoản ngân hàng Maritime Bank số tài khoản: 37101015570772, chủ tài khoản tên TRAN TRUONG HOANG VINH. Tài khoản ngân hàng ACB số tài khoản: 16479981, chủ tài khoản tên NGUYEN ANH TU. Tài khoản ngân hàng BIDV số tài khoản: 8882800222, chủ tài khoản tên BUI XUAN NHAT; số tài khoản: 8852420056, chủ tài khoản tên HUYNH BICH THUY. Cuối cùng là tài khoản ngân hàng VPBANK số tài khoản: 3730240393, chủ tài khoản tên MAI VAN THANH.
Trước sự việc trên, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Chợ Đồn thông báo ai là bị hại, đã chuyển tiền vào các số tài khoản nêu trên đề nghị trao đổi bằng văn bản đến Cơ quan CSĐT – Công an huyện Chợ Đồn tại địa chỉ tổ 2a, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
Trong thời hạn 2 tháng kể từ khi có thông báo này nếu không ai đến làm việc thì cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn sẽ tiến hành giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Phát hiện, tiêu hủy gần 800kg lợn nghi mắc bệnh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Danh tính á khôi cuộc thi sắc đẹp bị tạm giữ hình sự vì môi giới mại dâm
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) - Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025, để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Hà Nội: Danh sách 129 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'tuýt còi' từ ngày 3/2 - 4/2
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 3/2 - 4/2) hệ thống Camera AI tiếp tục ghi nhận tình trạng vi phạm giao thông diễn biến phức tạp tại nội đô Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trong đó, có tới 77 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác.
Phát hiện đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trá hình dưới dạng “súng thông bồn cầu”
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và thu giữ 100 bộ súng nén hơi tại kho hàng do đối tượng Yang Yifeng (quốc tịch Trung Quốc) thuê tại tỉnh Lạng Sơn. 5 đối tượng liên quan đã bị khởi tố về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.
Danh tính chiến sĩ CSGT Thái Nguyên hy sinh khi đang làm nhiệm vụ
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Tối 4/2, Công an tỉnh Thái Nguyên đã có thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thái Nguyên hy sinh.
Thái Nguyên: Xử lý nghiêm các trường hợp bình luận xúc phạm CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng sự việc một cán bộ Cảnh sát giao thông hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, một số cá nhân tại Thái Nguyên đã đăng tải các bình luận xuyên tạc, xúc phạm uy tín lực lượng chức năng và đã bị cơ quan Công an triệu tập xử lý.
Sản xuất hơn 200 tấn lúa giống giả, một giám đốc bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nguyễn Huy Vũ - Giám đốc một công ty nông nghiệp bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng”.
Tai nạn giữa 2 xe tải khiến một chiến sĩ CSGT và 1 người dân tử vong ở Thái Nguyên
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sáng ngày 4/2, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khiến 2 người tử vong, trong đó có một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.
Hà Nội: Danh sách các phương tiện vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 2/2 - 3/2
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ (2/2 - 3/2), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 30 trường hợp vượt đèn đỏ, bên cạnh đó các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn trên cao tốc cũng tiếp tục xuất hiện.
Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng Nguyễn Quốc Đạt lừa đảo chiếm đoạt tiền
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Quốc Đạt (SN 1990; thường trú tại: Áp Cai Giảng, xã Ninh Thạch Lợi, tỉnh Cà Mau) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 13 đối tượng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, quy mô lớn trên địa bàn và bắt giữ 13 đối tượng.
Tai nạn giữa 2 xe tải khiến một chiến sĩ CSGT và 1 người dân tử vong ở Thái Nguyên
Pháp luậtGĐXH - Sáng ngày 4/2, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khiến 2 người tử vong, trong đó có một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.
