Tags:
Bắc Kạn: Tìm bị hại trong đường dây lừa đảo xuyên tỉnh, thành
GĐXH - Công an huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) đang tiến hành điều tra tin báo về tội phạm có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại địa bàn các tỉnh, thành phố trên cả nước với hình thức tinh vi.
Sáng 25/9/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Chợ Đồn đang tiến hành điều tra tin báo về tội phạm có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại địa bàn các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Theo đó, trước khi bị cơ quan điều tra phát hiện, L.Q.N (SN 2008) trú tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cùng một số đối tượng có hộ khẩu trên địa bàn huyện này sử dụng trang mạng xã hội Telegram, Facebook mua hoặc lập các nick Facebook giả và sử dụng các tài khoản "rửa tiền" được cung cấp trên ứng dụng Telegram.
Sau khi lập hoặc mua tài khoản Facebook về các đối tượng thực hiện việc "cày" tương tác, tham gia các hội, nhóm và đăng bài bán xe mô tô không giấy tờ, giá rẻ trên các nhóm như: "nhóm mua bán trao đổi xe máy kgt Hà Nội; Hà Giang; Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; Bắc Giang,…"; "Chợ xe máy không giấy tờ….".
Một trang mạng xã hội các đội tượng lập để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Sau đó khi người có nhu cầu mua xe thì yêu cầu người mua cọc một số tiền không cố định từ 300.000 đồng đến 7.000.000 đồng, chuyển tiền vào số tài khoản "rửa tiền" lấy được trên nền tảng mạng xã hội Telegram (số tài khoản này không cố định, do người rửa tiền quy định), rồi mới chuyển xe đến người nhận. Tuy nhiên, sau đó không giao xe mà chiếm đoạt số tiền đặt cọc và chặn liên lạc với người mua.
Cụ thể, sau khi người mua chuyển tiền đến tài khoản "rửa tiền" thì tài khoản "rửa tiền" giữ lại 10% đến 15% số tiền đã chuyển và chuyển khoản số tiền còn lại vào tài khoản cá nhân của đối tượng lừa đảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chợ Đồn đã xác định được 16 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để lừa bị hại chuyển tiền vào gồm ở nhiều ngân hàng khác nhau.
Nhiều tài khoản cá nhân được các đối tượng lừa đảo tạo ra và chạy quảng cáo.
Cụ thể, các số tài khoản gồm: Tài khoản ngân hàng Techcombank với số tài khoản: 456899555555 - chủ tài khoản tên NGUYEN QUOC CUONG; số tài khoản 19072774116011, chủ tài khoản tên PHAN LINH PHUONG; số tài khoản: 3564688888, chủ tài khoản tên PHAN LINH PHUONG.
Tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình ABBank số tài khoản: 41123365333888, chủ tài khoản tên LE TUAN KHANH; 896293653338888, chủ tài khoản tên NGUYEN THI THUY. Tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân NCBBank số tài khoản: 190003904117, chủ tài khoản tên BUI VAN DUONG; số tài khoản: 190003067867, chủ tài khoản tên NGUYEN TRUNG HIEU.
Tài khoản ngân hàng Maritime Bank số tài khoản: 37101015570772, chủ tài khoản tên TRAN TRUONG HOANG VINH. Tài khoản ngân hàng ACB số tài khoản: 16479981, chủ tài khoản tên NGUYEN ANH TU. Tài khoản ngân hàng BIDV số tài khoản: 8882800222, chủ tài khoản tên BUI XUAN NHAT; số tài khoản: 8852420056, chủ tài khoản tên HUYNH BICH THUY. Cuối cùng là tài khoản ngân hàng VPBANK số tài khoản: 3730240393, chủ tài khoản tên MAI VAN THANH.
Trước sự việc trên, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Chợ Đồn thông báo ai là bị hại, đã chuyển tiền vào các số tài khoản nêu trên đề nghị trao đổi bằng văn bản đến Cơ quan CSĐT – Công an huyện Chợ Đồn tại địa chỉ tổ 2a, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
Trong thời hạn 2 tháng kể từ khi có thông báo này nếu không ai đến làm việc thì cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn sẽ tiến hành giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Phát hiện, tiêu hủy gần 800kg lợn nghi mắc bệnh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Danh tính hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thành công 2 kẻ cướp Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai. Hai đối tượng gồm: Phạm Anh Tài (SN 1990, trú 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi).
Bộ Công an gửi thư khen biểu dương chiến công bắt nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Bộ trưởng Bộ Công an có thư khen biểu dương chiến công bắt giữ 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai.
Hà Nội: Danh sách 50 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' từ 4/2 - 5/2
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai tiếp tục phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm giao thông. Đáng chú ý, tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tình trạng vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra phổ biến.
Phú Thọ: Khởi tố tài xế mở cửa xe gây tai nạn khiến cháu bé 5 tuổi tử vong thương tâm
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Dừng xe tại nơi có biển cấm và mở cửa thiếu quan sát, tài xế xe ô tô đã gây tai nạn khiến một cháu bé 5 tuổi tử vong thương tâm ở xã Mai Châu (tỉnh Phú Thọ).
Thu giữ hơn 6 tấn lạp xưởng không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị tuồn ra thị trường
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Lực lương chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện và thu giữ số lượng lớn lạp xưởng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng trọng lượng lên đến 6,3 tấn.
Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tổ chức họp báo công bố thông tin về việc bắt giữ nghi phạm cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai.
Hà Nội: Danh sách hơn 2.500 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 22/12 - 31/12/2025
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách hàng ngàn phương tiện vi phạm được hệ thống giám sát thông minh ghi nhận trong đợt cao điểm cuối năm.
Danh tính á khôi cuộc thi sắc đẹp bị tạm giữ hình sự vì môi giới mại dâm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) - Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025, để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Hà Nội: Danh sách 129 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'tuýt còi' từ ngày 3/2 - 4/2
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 3/2 - 4/2) hệ thống Camera AI tiếp tục ghi nhận tình trạng vi phạm giao thông diễn biến phức tạp tại nội đô Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trong đó, có tới 77 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác.
Phát hiện đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trá hình dưới dạng “súng thông bồn cầu”
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và thu giữ 100 bộ súng nén hơi tại kho hàng do đối tượng Yang Yifeng (quốc tịch Trung Quốc) thuê tại tỉnh Lạng Sơn. 5 đối tượng liên quan đã bị khởi tố về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.
Tai nạn giữa 2 xe tải khiến một chiến sĩ CSGT và 1 người dân tử vong ở Thái Nguyên
Pháp luậtGĐXH - Sáng ngày 4/2, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khiến 2 người tử vong, trong đó có một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.
