Bắc Kạn: Tìm bị hại trong đường dây lừa đảo xuyên tỉnh, thành

Sáng 25/9/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Chợ Đồn đang tiến hành điều tra tin báo về tội phạm có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại địa bàn các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo đó, trước khi bị cơ quan điều tra phát hiện, L.Q.N (SN 2008) trú tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cùng một số đối tượng có hộ khẩu trên địa bàn huyện này sử dụng trang mạng xã hội Telegram, Facebook mua hoặc lập các nick Facebook giả và sử dụng các tài khoản "rửa tiền" được cung cấp trên ứng dụng Telegram.

Sau khi lập hoặc mua tài khoản Facebook về các đối tượng thực hiện việc "cày" tương tác, tham gia các hội, nhóm và đăng bài bán xe mô tô không giấy tờ, giá rẻ trên các nhóm như: "nhóm mua bán trao đổi xe máy kgt Hà Nội; Hà Giang; Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; Bắc Giang,…"; "Chợ xe máy không giấy tờ….".

Sau đó khi người có nhu cầu mua xe thì yêu cầu người mua cọc một số tiền không cố định từ 300.000 đồng đến 7.000.000 đồng, chuyển tiền vào số tài khoản "rửa tiền" lấy được trên nền tảng mạng xã hội Telegram (số tài khoản này không cố định, do người rửa tiền quy định), rồi mới chuyển xe đến người nhận. Tuy nhiên, sau đó không giao xe mà chiếm đoạt số tiền đặt cọc và chặn liên lạc với người mua.

Cụ thể, sau khi người mua chuyển tiền đến tài khoản "rửa tiền" thì tài khoản "rửa tiền" giữ lại 10% đến 15% số tiền đã chuyển và chuyển khoản số tiền còn lại vào tài khoản cá nhân của đối tượng lừa đảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chợ Đồn đã xác định được 16 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để lừa bị hại chuyển tiền vào gồm ở nhiều ngân hàng khác nhau.

Cụ thể, các số tài khoản gồm: Tài khoản ngân hàng Techcombank với số tài khoản: 456899555555 - chủ tài khoản tên NGUYEN QUOC CUONG; số tài khoản 19072774116011, chủ tài khoản tên PHAN LINH PHUONG; số tài khoản: 3564688888, chủ tài khoản tên PHAN LINH PHUONG.

Tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình ABBank số tài khoản: 41123365333888, chủ tài khoản tên LE TUAN KHANH; 896293653338888, chủ tài khoản tên NGUYEN THI THUY. Tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân NCBBank số tài khoản: 190003904117, chủ tài khoản tên BUI VAN DUONG; số tài khoản: 190003067867, chủ tài khoản tên NGUYEN TRUNG HIEU.

Tài khoản ngân hàng Maritime Bank số tài khoản: 37101015570772, chủ tài khoản tên TRAN TRUONG HOANG VINH. Tài khoản ngân hàng ACB số tài khoản: 16479981, chủ tài khoản tên NGUYEN ANH TU. Tài khoản ngân hàng BIDV số tài khoản: 8882800222, chủ tài khoản tên BUI XUAN NHAT; số tài khoản: 8852420056, chủ tài khoản tên HUYNH BICH THUY. Cuối cùng là tài khoản ngân hàng VPBANK số tài khoản: 3730240393, chủ tài khoản tên MAI VAN THANH.

Trước sự việc trên, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Chợ Đồn thông báo ai là bị hại, đã chuyển tiền vào các số tài khoản nêu trên đề nghị trao đổi bằng văn bản đến Cơ quan CSĐT – Công an huyện Chợ Đồn tại địa chỉ tổ 2a, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Trong thời hạn 2 tháng kể từ khi có thông báo này nếu không ai đến làm việc thì cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn sẽ tiến hành giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Xem thêm video đang được quan tâm: