Lập công ty 'ma' buôn lậu ngà voi, xương sư tử trị giá 300 tỷ đồng
Pháp luậtNgày 16/12, VKSND TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Tài (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) về tội vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.
Buôn lậu
Xét xử vụ 'thổi giá' cây xanh: Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị từ 2-3 năm tù.
Pháp luậtGĐXH - Sáng 26/8, Đại diện VKS giữ quyền công tố đã đọc bản luận tội, đề nghị mức án cho 15 bị cáo trong vụ án nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội, trong đó có cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
Lời khai bất ngờ của trùm buôn lậu Mười Tường về số tiền 470.000 USD
Pháp luậtTại phiên xử phúc thẩm, trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) khai rằng một cán bộ biên phòng đã lấy 30.000 USD nên tang vật thu giữ chỉ còn 470.000 USD.
Bất ngờ số liệu cho thấy buôn lậu lươn thu lợi nhuận lớn hơn cả ma túy
Giá cả thị trườngViệc nguồn cung lươn bị thu hẹp đã dẫn đến sự phát triển của thị trường “chợ đen” trị giá hàng tỷ USD, vốn bị ví như tội ác nghiêm trọng nhất đối với động vật hoang dã.
Thủ đoạn tinh vi nhóm đối tượng bán hàng nghìn tấn quặng ở Việt Nam ra nước ngoài
Pháp luậtGiadinhNet - Lợi dụng chính sách áp thuế 0% đối với mặt hàng giấy xuất khẩu, các đối tượng đã chuyển hàng nghìn tấn quặng được nguỵ trang bằng những cuộn giấy bên ngoài để chuyển ra nước ngoài...
Khởi tố ông Trần Hùng, Tổ trưởng tổ 1444 Tổng cục quản lý thị trường
Pháp luậtGiadinhNet – Với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ông Trần Hùng, Tổ trưởng tổ 1444 (Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương) đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Cán bộ cảnh sát chống buôn lậu bị bắt về tội... buôn lậu
Pháp luậtMột cán bộ phụ trách chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM vừa bị bắt tạm giam về hành vi buôn lậu.
Phát hiện người Trung Quốc thu gom lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc
Pháp luậtGiadinhNet – Sau khi bị mời lên làm việc, một người mang quốc tịch Trung Quốc đã thừa nhận thu gom lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc để bán kiếm lời.
Các bị cáo trong đại án Nhật Cường lĩnh án tới 14 năm tù
Pháp luậtGiadinhNet – Với cáo buộc phạm tội "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", nhóm 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường đã bị tuyên án vào chiều 10/5.
Phó tổng của Nhật Cường bị đề nghị án tù tới 16 năm
Pháp luậtGiadinhNet – Chiều 6/5, phiên xét xử vụ án "Buôn lậu", " Rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) tiếp tục với phần luận tội của đại diện VKS Hà Nội.
Xét xử đại án Nhật Cường: Hàng nghìn tỷ được chuyển ra nước ngoài thế nào?
Pháp luậtGiadinhNet – Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Buôn lậu", "Rửa Tiền" xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), các bị cáo khai nhận số tiền mua hàng được chuyển ra nước ngoài thông qua hai tiệm vàng.
Xét xử vụ buôn lậu tại Công ty Nhật Cường: Đình chỉ vụ án với 1 bị cáo đã tử vong
Pháp luậtGiadinhNet – Trong số 15 bị cáo được đưa ra xét xử vào sáng 5/5 tại TAND TP Hà Nội liên quan đến vụ án "Buôn lậu"; "Rửa tiền" xảy ra ở Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường, HĐXX đã đưa ra tuyên bố đình chỉ vụ án với 1 bị cáo.
Sắp xét xử đại án liên quan đến Công ty Nhật Cường
Pháp luậtGiadinhNet - Sáng 5/5, theo dự kiến, TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Nhật Cường).
Nữ giáo viên ở Hà Nội tiêu thụ hàng cấm bị truy bắt
Pháp luậtGiadinhNet - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang truy tìm một nữ giáo viên để làm rõ vai trò tiêu thụ hàng cấm.
Đội trưởng đội chống buôn lậu Hải quan bị bắt
Pháp luậtCông an Đồng Nai bắt giữ Đội trưởng đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, vì liên quan đến đường dây buôn lậu xăng giả.
Xử lý nghiêm gần 100 ô tô tải hàng lậu không người đến nhận
Sản phẩm - Dịch vụGiadinhNet - Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, thời điểm hiện tại vẫn có đến gần 100 xe ô tô tải hạng nặng chở hàng lậu tại khu vực Cửa khẩu Kim Thành, tỉnh Lào Cai không có người đến nhận dù cơ quan chức năng đã phát đi thông báo.
Các công ty "ma" giúp Nhật Cường buôn lậu số hàng gần 3.000 tỷ
Pháp luậtGiadinhNet – Bằng thủ đoạn lập các công ty ma, khai khống hồ sơ hải quan, trong nhiều năm các nhóm vận chuyển đã giúp ông chủ Công ty Nhật Cường đưa vào Việt Nam trót lọt số hàng hoà có giá trị tới hơn 2.900 tỷ đồng.
