Buôn lậu
Thủ đoạn tinh vi nhóm đối tượng bán hàng nghìn tấn quặng ở Việt Nam ra nước ngoài
Pháp luậtGiadinhNet - Lợi dụng chính sách áp thuế 0% đối với mặt hàng giấy xuất khẩu, các đối tượng đã chuyển hàng nghìn tấn quặng được nguỵ trang bằng những cuộn giấy bên ngoài để chuyển ra nước ngoài...
Các bị cáo trong đại án Nhật Cường lĩnh án tới 14 năm tù
Pháp luậtGiadinhNet – Với cáo buộc phạm tội "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", nhóm 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường đã bị tuyên án vào chiều 10/5.
Phó tổng của Nhật Cường bị đề nghị án tù tới 16 năm
Pháp luậtGiadinhNet – Chiều 6/5, phiên xét xử vụ án "Buôn lậu", " Rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) tiếp tục với phần luận tội của đại diện VKS Hà Nội.
Xét xử đại án Nhật Cường: Hàng nghìn tỷ được chuyển ra nước ngoài thế nào?
Pháp luậtGiadinhNet – Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Buôn lậu", "Rửa Tiền" xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), các bị cáo khai nhận số tiền mua hàng được chuyển ra nước ngoài thông qua hai tiệm vàng.
Xét xử vụ buôn lậu tại Công ty Nhật Cường: Đình chỉ vụ án với 1 bị cáo đã tử vong
Pháp luậtGiadinhNet – Trong số 15 bị cáo được đưa ra xét xử vào sáng 5/5 tại TAND TP Hà Nội liên quan đến vụ án "Buôn lậu"; "Rửa tiền" xảy ra ở Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường, HĐXX đã đưa ra tuyên bố đình chỉ vụ án với 1 bị cáo.
Sắp xét xử đại án liên quan đến Công ty Nhật Cường
Pháp luậtGiadinhNet - Sáng 5/5, theo dự kiến, TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Nhật Cường).
Nữ giáo viên ở Hà Nội tiêu thụ hàng cấm bị truy bắt
Pháp luậtGiadinhNet - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang truy tìm một nữ giáo viên để làm rõ vai trò tiêu thụ hàng cấm.
Đội trưởng đội chống buôn lậu Hải quan bị bắt
Pháp luậtCông an Đồng Nai bắt giữ Đội trưởng đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, vì liên quan đến đường dây buôn lậu xăng giả.
Xử lý nghiêm gần 100 ô tô tải hàng lậu không người đến nhận
Sản phẩm - Dịch vụGiadinhNet - Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, thời điểm hiện tại vẫn có đến gần 100 xe ô tô tải hạng nặng chở hàng lậu tại khu vực Cửa khẩu Kim Thành, tỉnh Lào Cai không có người đến nhận dù cơ quan chức năng đã phát đi thông báo.
Các công ty "ma" giúp Nhật Cường buôn lậu số hàng gần 3.000 tỷ
Pháp luậtGiadinhNet – Bằng thủ đoạn lập các công ty ma, khai khống hồ sơ hải quan, trong nhiều năm các nhóm vận chuyển đã giúp ông chủ Công ty Nhật Cường đưa vào Việt Nam trót lọt số hàng hoà có giá trị tới hơn 2.900 tỷ đồng.
Nhật Cường thu lợi khủng khi buôn lậu điện thoại
Pháp luậtGiadinhNet – Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới hoàn tất kết luận, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án "Buôn lậu" và "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường.
Mười Tường - "bà trùm" đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm là ai?
Pháp luậtGiadinhNet - Vốn nổi tiếng hay làm từ thiện nhưng mới đây Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) đã bị Công an tỉnh An Giang thông báo truy nã đặc biệt nguy hiểm khiến dư luận xôn xao.
Bị bắt khi đang buôn lậu 51 kg vàng qua biên giới
Pháp luậtCảnh sát bắt giữ 4 người đàn ông dùng thuyền máy vận chuyển trái phép 51 kg vàng từ Campuchia vào Việt Nam.
Sau nghi vấn nhập lậu thuốc đông y, công an điều tra nhiều lùm xùm tại Cửa khẩu Ma Lù Thàng
Xã hộiGiadinhNet – Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ dấu hiệu tội phạm liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực Cửa khẩu Ma Lù Thàng (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).
Lộ điều 'mờ ám' của chiếc ô tô bể bánh mà tài xế vẫn cố chạy
Pháp luậtSau khi tông xe máy khiến chiếc ô tô bể bánh trước và sau, tài xế vẫn tiếp tục lái xe bỏ đi chở theo nạn nhân.
Hải Phòng: Bắt giữ lô hàng hơn triệu bao thuốc lá 555 giả
Xã hộiGiadinhNet - Hơn 1 triệu bao thuốc lá giả thương hiệu nổi tiếng 555 được vận chuyển từ Campuchia về Cảng Đình Vũ đã bị Cục Hải quan Hải Phòng phát hiện và thu giữ.
Đề nghị truy tố hàng hoạt cán bộ hải quan
Pháp luậtGiadinhNet – Do sai phạm trong vụ án buôn lậu tinh quặng sắt sang Trung Quốc, một loạt cựu cán bộ thuộc Cục Kiểm định Hải quan đã bị Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố.
