Các bị cáo trong đại án Nhật Cường lĩnh án tới 14 năm tù

Theo đó, sau nhiều ngày xét xử, chiều 10/5, HĐXX – TAND thành phố Hà Nội đã ra phán quyết cuối cùng đối với 14 bị cáo trong vụ án "buôn lậu", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường).

Cụ thể: HĐXX tuyên phạt Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường 14 năm tù với 2 tội danh "buôn lậu" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Với tội "buôn lậu", các bị cáo: Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường bị phạt 13 năm tù; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường 9 năm tù; Nông Văn Lư, nhân viên Công ty Nhật Cường 7 năm tù; Nguyễn Bảo Trung, lao động tự do 8 năm tù.

Cùng tội danh trên, các bị cáo: Trần Tất Khoa, Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) 6 năm tù; Lê Hoài Phương, nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) 4 năm tù; Ngô Đức Tùng, lao động tự do 6 năm tù; Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn 5 năm tù.

Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường 6 năm tù; Phạm Văn Hiệp, lao động tự do 10 năm tù (cộng 3 năm tù của vụ án cũ); Bùi Quốc Việt, nhân viên Công ty Nhật Cường 5 năm tù; Đỗ Văn Dũng, lao động tự do 4 năm tù.

Các bị cáo tại phiên toà (ảnh tư liệu)

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường bị phạt 3,5 năm tù về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Tại phiên xét xử, thông qua các tài liệu điều tra và lời khai của các bị cáo cũng như những người có trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan, HĐXX đã làm rõ: Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc.

Bùi Quang Huy đã thành lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) và thuê Trần Tất Khoa làm giám đốc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hàng hóa từ Hồng Kông về Quảng Châu, sau đó nhập lậu về Việt Nam.

Trong thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp chỉ đạo các nhân viên Công ty Nhật Cường thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số hơn 2.500 đơn hàng với hơn 255.000 sản phẩm (gồm điện thoại di động các loại, máy tính bảng…), tổng trị giá thanh toán là hơn 2.900 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường trong nước, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

HĐXX cũng cho rằng , Bùi Quang Huy, từ năm 2014 đã chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính và Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng của Công ty Nhật Cường đã thực hiện ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Trong đó có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí đầu tư và tiền đưa vào các công ty do Bùi Quang Huy thành lập chỉ được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, còn không được ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào báo cáo thuế, tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước.

Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường đã vi phạm về hành vi bị cấm được quy định tại điều 13 của Luật kế toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 29 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

T.Sơn