Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiếm đoạt tiền tỷ, nguyên nhân viên phòng giao dịch ngân hàng lĩnh án

Thứ sáu, 22:49 18/10/2024 | Pháp luật

GĐXH - Ngày 18/10, Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Trần Đức Biểu (SN 1987, trú tại phường Trường An, TP Huế).

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2020, chị N.T.H. (Giám đốc một Công ty) quen biết với Trần Đức Biểu (nguyên nhân viên phòng giao dịch Ngân hàng ở Huế, phụ trách các tài khoản của Công ty và cá nhân chị H.).

Chiếm đoạt tiền tỷ, nguyên nhân viên phòng giao dịch ngân hàng lĩnh án- Ảnh 1.

Trần Đức Biểu tại phiên tòa xét xử.

Quá trình nói chuyện, biết được chị L.T.P.T. (nguyên nhân viên kế toán Công ty) nhiều lần cho Biểu vay tiền để đáo hạn ngân hàng và được thanh toán vốn, lãi đầy đủ, nên chị H. tin tưởng Biểu.

Tháng 3/2021, thấy tài khoản Công ty chị H. tăng và có nguồn tiền, Biểu đưa ra thông tin gian dối rằng chị H. có tiền thì đưa để Biểu đáo hạn ngân hàng cho khách. Lãi suất 1.000 đồng đến 1.500 đồng/triệu/ngày.

Để tạo tin tưởng, các lần vay tiền Biểu đều nhắn tin trao đổi qua Zalo với chị H. về các thông tin liên quan đến hoạt động ngân hàng và các món vay giải ngân khi đáo hạn.

Từ 1/3/2021 đến 25/11/2022, chị H. đưa số tiền 5,4 tỷ đồng cho Biểu vay nhằm mục đích đáo hạn ngân hàng để lấy tiền lãi. Số tiền này được chị H. chuyển qua tài khoản cá nhân của Biểu, đưa tiền mặt và đều lập "Giấy biên nhận" hoặc "Giấy mượn tiền".

Mặc dù đưa ra thông tin vay tiền để đáo hạn ngân hàng, nhưng Biểu dùng số tiền nêu trên để đầu tư vào chứng khoán, trả nợ cho người khác và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cụ thể, Biểu dùng 4,6 tỷ đồng để trả nợ cho hai khoản nợ cá nhân, có đầy đủ tài liệu để chứng minh số tiền bị cáo trả nợ là từ tiền chiếm đoạt của bị hại.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt Biểu 14 năm tù, buộc trả lại số tiền 800 triệu đồng chiếm đoạt của bị hại.

Hội đồng xét xử cũng tuyên truy thu lại số tiền 4,6 tỷ đồng mà Biểu chiếm đoạt để trả hai khoản nợ cá nhân từ người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để trả lại cho bị hại.

Bắt kẻ mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo rồi lẩn trốn suốt 5 nămBắt kẻ mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo rồi lẩn trốn suốt 5 năm

Sau 5 năm lẩn trốn vì mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của người dân, đối tượng Văn Phú Hoàng vừa bị Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) bắt giữ.

Hoàng Dũng
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt quả tang 13 người nước ngoài đánh bạc tại tầng hầm khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Nha Trang

Bắt quả tang 13 người nước ngoài đánh bạc tại tầng hầm khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Nha Trang

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng tại tầng hầm Khách sạn Sheraton Nha Trang phát hiện, bắt quả tang nhiều người quốc tịch nước ngoài đang có hành vi đánh bạc trái phép.

Hà Nội: Công an làm việc với tài xế, dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người ngã xuống đường

Hà Nội: Công an làm việc với tài xế, dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người ngã xuống đường

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang làm việc với tài xế xe bán tải đã có hành vi chèn ép khiến một gia đình 3 người ngã văng sát gầm xe rơ-moóc trên đường Vành đai 3.

Đấm vào mặt đồng hương, nam thanh niên người Nga bị khởi tố

Đấm vào mặt đồng hương, nam thanh niên người Nga bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Mitrofanov Valerii (SN 20/8/2006, quốc tịch Liên bang Nga) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”, sau khi người này đánh gây thương tích bạn đồng hương.

Hà Nội: Kịp thời khống chế 'biển lửa' tại cơ sở phế liệu phường Bồ Đề

Hà Nội: Kịp thời khống chế 'biển lửa' tại cơ sở phế liệu phường Bồ Đề

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhờ sự can thiệp thần tốc của hơn 30 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, đám cháy dữ dội bốc lên từ một xưởng phế liệu tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các hộ dân lân cận.

Tạm giữ 9 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách gây náo loạn đường phố

Tạm giữ 9 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách gây náo loạn đường phố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhóm 18 thanh thiếu niên, phần lớn còn rất nhỏ tuổi, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí, ném vỏ chai bia đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến phố TP Vinh (cũ), gây mất an ninh trật tự trong đêm.

Nhóm thanh niên chặn đường, đâm chết người sau khi tan cuộc nhậu

Nhóm thanh niên chặn đường, đâm chết người sau khi tan cuộc nhậu

Pháp luật - 2 ngày trước

Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh hóa đã giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

Bị phạt vì nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch

Bị phạt vì nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Với hành vi nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị công an ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 21 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 26/2 - 27/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 21 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 26/2 - 27/2

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 26/2 - 27/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc duy trì trật tự giao thông khi ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành Hà Nội và tuyến cao tốc cửa ngõ.

Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép

Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Hai thiếu niên ở xã Lượng Minh (Nghệ An) nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc đã được Công an xã phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn huyện Con Cuông.

Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh án

Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh án

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Từ lời mời gọi việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội, nhiều người đã bị lừa đưa sang đặc khu kinh tế ở Lào làm việc cho các công ty lừa đảo. Đáng nói, có nạn nhân sau đó trở thành mắt xích trong đường dây mua bán người, tiếp tục dụ dỗ người khác sập bẫy.

Top