Tags:
Chiêu trò tinh vi của nhóm đối tượng lừa đảo công nghệ cao
GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhóm đối tượng này đã lợi dụng kẽ hở để truy cập trái phép tài khoản của người dùng ứng dụng Binance (sàn giao dịch tiền ảo).
Qua công tác nắm tình hình và chủ động triển khai các biện pháp công tác, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện tài khoản "HOANG_COIN_247" có dấu hiệu lừa đảo, truy cập trái phép tài khoản để chiếm đoạt tài sản của người dùng ứng dụng Binance. Tiến hành xác minh, cơ quan công an đã làm rõ 4 đối tượng.
Chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Đức Hùng (25 tuổi, ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An). Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ Hùng học được cách thức truy cập trái phép tài khoản của người dùng sàn giao dịch tiền điện tử Binance.com trên mạng xã hội.
Nhóm đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu).
Từ đây, đối tượng mua những tài khoản Binance sau đó gắn thông tin số điện thoại (sim rác) để làm phương thức liên lạc và cài đặt liên kết với tài khoản ngân hàng (không chính chủ) để làm phương thức thanh toán. Sau khi hoàn thiện tài khoản này, nhóm của Hùng truy cập vào website: Binance.com, đặt lệnh mua một lượng tiền điện tử (USDT) nhất định rồi nhanh chóng chào bán trên sàn này với giá rẻ nhằm thu hút người mua.
Khi có người mua USDT do Hùng rao bán, Hùng gửi tin nhắn không xác nhận mã lệnh giao dịch chuyển USDT để người mua lầm tưởng là giao dịch bị có lỗi. Từ đó yêu cầu người mua quét vào mã QR do Hùng cung cấp để hỗ trợ cài đặt lệnh chuyển USDT thủ công. Khi người mua click vào tài khoản QR, ngay lập tức bị nhóm Hùng chiếm quyền điều khiển tài khoản rồi vào rút tất cả tiền điện tử trong ví của tài khoản và đặt lệnh bán toàn bộ số USDT đó.
Cùng thực hiện hành vi với Hùng có Hoàng Đình Tài (27 tuổi, ở huyện Nghĩa Đàn); Nguyễn Phùng Hoàng (22 tuổi, ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi, ở huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa).
Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt giữ các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn 50 vụ, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành trên toàn quốc, trong đó có 1 bị hại ở tỉnh Bắc Ninh. Số tiền chiếm đoạt được, các các đối tượng đặt cọc mua ô tô, nạp tiền Game và chi tiêu cá nhân .
Kết quả kiểm tra, khám xét đã thu giữ 06 điện thoại di động; 04 máy tính xách tay; 03 USB; 130.000.000 đồng tiền mặt và 37 tài khoản ngân hàng các loại. Phong tỏa 01 tài khoản ngân hàng, tạm dừng giao dịch mua bán xe ô tô với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Khoảnh khắc ô tô bán tải bị tàu hoả tông văng ở Đồng Nai, 5 người thương vong (Nguồn clip- FB)
Bình luận
Ý kiến của bạn
Phạt tù nghịch tử ngược đãi cha mẹ
Pháp luật - 23 phút trướcGĐXH – Được nuôi nấng, ăn học đàng hoàng nhưng Phạm Tuấn Anh chẳng những không báo hiếu cha mẹ, nghịch tử này còn nhiều lần hành hung bậc sinh thành. Hành vi bất hiếu ấy đã bị TAND TP Thanh Hóa nghiêm trị bằng một mức án nghiêm khắc.
Thiếu tiền ăn chơi, hai học sinh đi trộm xe máy
Pháp luật - 42 phút trướcGĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Tổ công tác của Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện đây là một ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Gần 1 tấn nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc suýt được đưa lên bàn nhậu
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Tại thời điểm kiểm tra, trên xe chở 18 thùng xốp, trong mỗi thùng chứa 50kg nầm lợn đông lạnh với tổng trọng lượng 900kg. Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hoá này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tính hợp pháp.
Bắc Giang: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', hai vợ chồng bị phạt 25,5 năm tù
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Liên và Dương Anh Tuấn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công an vây kín, bắt sới bạc quy mô lớn tại xã biên giới ở Lạng Sơn
Pháp luật - 6 giờ trướcKhi lực lượng Công an Lạng Sơn ập vào, nhiều đối tượng định bỏ chạy qua hệ thống cửa thoát hiểm nhưng bất thành.
Bắt nhóm trai làng giải quyết mâu thuẫn bằng... súng tự chế
Pháp luật - 7 giờ trướcChỉ vì bị thanh niên bên làng giáp ranh thách thức, trong đêm, nhóm trai làng do Doãn Thanh Tùng cầm đầu đã kéo nhau từ huyện Đại Lộc (Quảng Nam) ra xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) rồi chĩa súng vào nhà đối thủ siết cò để dằn mặt...
Nhóm đối tượng tạt sơn vào cửa hàng kinh doanh để ‘dằn mặt'
Pháp luật - 7 giờ trướcXích mích trong việc kinh doanh, Hằng đã thuê 3 đối tượng tạt sơn vào nhà, cửa hàng và ô tô của chị H. để 'dằn mặt'.
Gần 2,5 tạ pháo lậu được tuồn ra các tỉnh cho dịp Tết
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi, manh động. Luôn sử dụng mạng xã hội để thay đổi phương thức liên lạc, thường xuyên thay đổi phương tiện, địa điểm giao hàng.
Người đàn ông 36 tuổi vào nhà xin nước uống rồi hiếp dâm người phụ nữ 63 tuổi
Pháp luật - 1 ngày trướcPhạm Nguyễn Bảo Tùng vào nhà người phụ nữ 63 tuổi ở Tiền Giang xin uống nước rồi khống chế, hiếp dâm nạn nhân và cướp tài sản.
Đà Nẵng: Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho hơn 4.700 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Toàn thành phố Đà Nẵng thành lập 1.199 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, với tổng số hơn 4.700 thành viên. Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho lực lượng này từ 0,6 đến 1,0 mức lương cơ sở.
Sát hại nhân tình vì bị chặn cuộc gọi sau khi đòi chia tay
Pháp luậtNguyễn Thanh Trang đột nhập vào nhà rồi dùng hung khí sát hại nhân tình do bị chặn cuộc gọi sau khi đòi chia tay.
