Chuyên án truy tìm những kẻ 'nấp sau bàn phím' (P cuối): 'Trùm cuối' mới học hết lớp 8
GĐXH - Việc xác định được Nguyễn Phát Tài là một thành công bước đầu của Công an tỉnh Quảng Bình. Với mắt xích này, các anh hy vọng sẽ lần ra hết những kẻ chủ mưu đứng sau đường dây lừa đảo công nghệ cao vô cùng tinh vi.
Khi tiếp cận, xác minh trình báo của các bị hại, Công an tỉnh Quảng Bình nhận thấy tất cả tiền bị lừa đều đổ về hai tài khoản có tên Nguyễn Phát Tài và Triệu Thị Kim Oanh. Hai tài khoản này đóng vai trò "số 1", từ đây các dòng tiền "bẩn" được phân tán đến 9 tài khoản "con" đều mang tên Nguyễn Kim Ngân. Hầu hết số tài khoản trên được xác minh là "ảo", không chính chủ.
Thời điểm này, khi đi sâu tìm hiểu dòng tiền, các trinh sát phát hiện từ những tài khoản trên xuất hiện giao dịch chuyển đi để thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại. Số hóa đơn này có nguồn gốc ở Huế, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác.
Số hóa đơn này được mua gom từ những người làm nghề thu tiền cho các đơn vị dịch vụ. Việc này cho thấy, nhóm tội phạm sau khi lừa đảo đã tìm cách "rửa" để hợp thức hóa số tiền "bẩn" mình có được.
Công tác trinh sát cho thấy, tất cả hóa đơn đều được mua bán, chuyển về cho đối tượng có tên Nguyễn Phát Tài. Tài làm nghề bán thẻ điện thoại tại Tiền Giang, tuy nhiên anh ta thường xuyên nhận và chuyển đi số tiền rất lớn thông qua tài khoản của mình và một vài tài khoản khác.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Quảng Bình đã làm rõ Tài chính là một mắt xích trong đường dây lừa đảo công nghệ cao mà nhiều người dân đã "sập bẫy" trước đó. Việc bắt Tài được thực hiện ngay lập tức.
Tại cơ quan công an, Tài nhanh chóng khai nhận toàn bộ hành vi liên quan. Theo đó, Tài được một người không quen biết thông quan mạng xã hội hỏi mượn tài khoản ngân hàng không chính chủ. Tài đã cung cấp cho người này nhiều tài khoản. Từ đây, Tài sẽ nhận được các khoản tiền lớn sau khi nhóm tội phạm lừa được của nạn nhân.
Để rửa tiền, nhóm tội phạm chỉ đạo Tài thu mua các hóa đơn điện, nước và thanh toán với mức giá "triết khấu" cao. Khi tiền đã "sạch", Tài sẽ chuyển lại cho "trùm cuối" sau khi trừ phí "hoa hồng" của mình.
Mặc dù Tài và những kẻ điều hành không quen biết, chỉ liên hệ với nhau qua mạng xã hội bằng tên giả, tuy nhiên sau thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Bình cũng tìm ra một cái tên, đó là Mạch Thị Nga (SN 1993, quê quán tại Thanh Hóa).
Nga là đối tượng không nghề nghiệp, mới chỉ học hết lớp 8 rồi "lăn lộn với đời". Vào thời điểm công an điều tra, Nga tá túc tại một căn nhà nhỏ ở TP Hồ Chí Minh. Mọi di biến động của Nga lập tức được "theo sát".
Quá trình thu thập thông tin, Công an tỉnh Quảng Bình làm rõ, Nga cùng một số đối tượng khác, gồm: Phan Thị Bạc (trú tại An Giang); Mạch Thị Mỵ (SN 1996, trú tại Thanh Hóa) và Phạm Lý Hùng (SN 1994, ở TP Hồ Chí Minh) hình thành, điều hành một đường dây lừa đảo vô cùng tinh vi.
Nhóm đối tượng trên đã thông qua mạng xã hội, tìm hiểu cách thức chiếm quyền điều khiển điện thoại, từ đây xâm nhập vào các tài khoản ngân hàng, đánh cắp mật khẩu rồi "ung dung" rút tiền từ khổ chủ.
Để thực hiện được công việc này, nhóm đối tượng có sự phân công cụ thể, trong đó, Nga lợi dung nghề nghiệp của bạn trai để thực hiện hành vi mua bán hàng triệu dữ liệu cá nhân từ các tổ chức tín dụng.
Sau đó, nhóm đối tượng dùng các thông tin này để thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách gọi điện thoại cho khách hàng đề nghị nâng cấp sim điện thoại. Khi khách hàng cung cấp số seri sim đang sử dụng, mã OTP, các đối tượng sẽ nhập mã seri vào sim trắng… Sau khi chiếm được quyền truy cập sim điện thoại, các đối tượng khôi phục lại mật khẩu đăng nhập tài khoản internet banking liên kết với sim để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Từ đây, chúng có thể thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt trái phép hàng tỷ đồng của nạn nhân.
Với những tài liệu chắc chắn, Công an tỉnh Quảng Bình đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Mạc Thị Nga cùng đồng bọn. Tại cơ quan điều tra "trùm cuối" và những trợ thủ của mình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại số tiền hàng chục tỉ đồng.
Khám xét nơi ở của nhóm đối tượng này, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện từ tháng 8/2021 đến khi bị bắt, ngoài việc lừa đảo tài sản, ổ nhóm này đã thu thập trái phép hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên phạm vi cả nước, theo các nhóm vùng, miền, chức danh, nghề nghiệp… để bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính.
Bước đầu, các đối tượng trong vụ án đã khai nhận, giá bán mỗi thông tin cá nhân chỉ 500 đồng/người. Dữ liệu khách hàng được chúng thống kê trên Excel, mỗi file trung bình chứa khoảng 5.000-6.000 thông tin khách hàng, giá trung bình 3 triệu đồng/file.
Những kẻ phạm tội "ngồi sau bàn phím" những tưởng hành vi của chúng sẽ mãi được "không gian mạng" che giấu hộ. Thế nhưng tất cả những chiêu trò tinh vi ấy đã không thể qua mặt được lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình, chúng đã được đưa ra "ánh sáng" và sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật.
Hàng nghìn tỷ đồng đất đấu giá bị bỏ hoang
Nghe cuộc điện thoại, người phụ nữ mất 600 triệu đồng
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đang điều tra vụ một phụ nữ bị mất 600 triệu sau khi nghe cuộc điện thoại của đối tượng giả danh công an.
Mâu thuẫn nợ nần, đâm người khác trọng thương
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc, giữa Đẫu và Cử có lời qua tiếng lại. Sau đó, Đẫu dùng dao đâm vào người khiến Cử tổn thương 23%.
Bẫy điện bảo vệ sầu riêng khiến 1 người tử vong, chủ vườn bị bắt
Pháp luật - 2 giờ trướcGia đình Nguyễn Khắc Đạt (Gia Lai) đã tạo bẫy điện để chống trộm sầu riêng trong vườn. Việc làm này đã khiến một thanh niên tử vong khi vào vườn hái quả.
Bắt kẻ dùng búa đánh chết vợ rồi bỏ trốn lên rừng ở Bắc Kạn
Pháp luật - 2 giờ trướcSau khi dùng búa đánh chết vợ, đối tượng Hoàng Sùn Ta (ở Bắc Kạn) đã bỏ trốn lên rừng. Hôm sau đối tượng quay về nhà thì bị bắt giữ.
Bắt giam kẻ xâm hại nữ sinh 15 tuổi dẫn đến mang thai
Pháp luật - 3 giờ trướcChiều 19/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Lê Anh Hào (SN 2001, ngụ ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành) để điều tra, làm rõ về hành vi giao cấu với trẻ em.
Phá đường dây lừa đảo tiền ảo
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Kạn vừa triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn dưới chiêu bài đầu tư tiền ảo.
Bắt đối tượng đâm chết bạn thuyền rồi vào vai ngư dân để trốn truy nã
Pháp luật - 3 giờ trướcNguyễn Quốc Hùng sau khi đâm chết bạn thuyền đã trốn lệnh truy nã gần 2 năm, trước khi bị Công an TP Phan Thiết bắt giữ khi đang vào vai ngư dân khai thác trên biển
Điều tra vụ người đàn ông cầm kéo, đe doạ tài xế
Pháp luật - 4 giờ trướcVa quẹt với ô tô, được yêu cầu bồi thường thì nam thanh niên nói "đợi ba ra giải quyết".
Người phụ nữ mất 2 tỉ đồng sau tin nhắn từ tài khoản Telegram lạ
Pháp luật - 4 giờ trướcTheo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đây là phương thức lừa đảo trực tuyến mới, chưa từng ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh
Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy liên tỉnh
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản, thu giữ 10 xe máy, trị giá hơn 200 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.
3 lý do người dân nên đi đổi sổ đỏ theo mẫu mới
Pháp luậtGĐXH - Mẫu sổ đỏ mới sẽ gồm một tờ có hai trang, in nền hoa văn trống đồng, màu hồng cánh sen, có kích thước 210mm x 297mm.