“Công nghệ” lừa của một nữ doanh nhân xinh đẹp

Ngày 22/9/2009, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1975, ngụ Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa) 27 năm tù về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (12 năm tù) và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (15 năm tù), buộc Trang phải trả lại tài sản cho các bị hại. Số tiền chiếm đoạt lên đến gần 7,5 tỷ đồng

Trang là chủ DNTN Quỳnh Trâm, kinh doanh các ngành nghề: môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất, mua bán xe gắn máy... Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, Trang còn mở thêm dịch vụ “vay đáo hạn ngân hàng” (thực chất là hoạt động cho vay lấy lãi).

Nguyễn Thị Thanh Trang tại tòa.

Trang với chị Dương Thị Ngọc Hương (chủ cửa hàng bán quần áo tại TP. Nha Trang) là chỗ quen biết nên nhiều lần chị Hương đã cho Trang vay tiền. Đến cuối năm 2007, số tiền Trang vay của chị Hương lên đến 5,25 tỷ đồng. Tháng 1/2008, chị Hương yêu cầu Trang thanh toán bớt số tiền vay. Trang đã đi vay tiền của anh Lê Đình Nhựt (ngụ tại Nguyễn Thái Học, TP. Nha Trang) 1,7 tỷ đồng. Sau đó Trang trả bớt 1,5 tỷ đồng cho chị Hương. Khi đến hẹn trả tiền cho anh Nhựt, Hương lại tiếp tục vay 1,7 tỷ đồng của chị Nguyễn Cao Minh Ngọc với lý do “cần gấp để làm hồ sơ đáo hạn cho khách”. Tin vào lời hứa sẽ trả lại ngay khi thủ tục hoàn tất của Trang nên chị Ngọc đồng ý cho vay. Sau đó, Trang đã chiếm đoạt số tiền trên của chị Ngọc và số nợ còn lại của chị Hương.

Không chỉ lừa đảo lấy tiền, Trang còn cho vay tiền và tìm mọi cách để chiếm đoạt tài sản của con nợ.

Do có nhu cầu vay vốn làm ăn nên khoảng đầu năm 2007, ông Phan Nở (ngụ Diên Khánh, Khánh Hòa) đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) để vay của Trang 100 triệu đồng với lãi suất 1,5%/tháng. Sau đó, Trang gợi ý cho ông Nở muốn vay được nhiều tiền thì phải vay ngân hàng và hứa đứng ra lo thủ tục. Khoảng đầu tháng 4/2007, ông Nở đã tìm đến Trang để lo hồ sơ vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thủ tục vay vốn tại Ngân hàng đầu tư phát triển Khánh Hòa, ngày 19/4/2009 Trang đã đến ngân hàng ký nhận số tiền vay 550 triệu đồng nhưng không giao lại cho ông Nở như thỏa thuận. Ông Nở nhiều lần gặng hỏi, Trang bảo hồ sơ chưa được giải quyết. Đang thiếu vốn nên ông Nở tiếp tục vay của Trang 120 triệu đồng. Tổng số tiền ông Nở nợ Trang là 220 triệu đồng. Sau khi khấu trừ, Trang đã chiếm đoạt của ông Nở 330 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn muốn huy động vốn để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, Trang đã vay chị Trần Thị Vân (ngụ Xương Huân, TP. Nha Trang) tổng số tiền 760 triệu đồng với lãi suất 2 - 3%/tháng.

Không chỉ lừa đảo bạn bè, Trang còn lừa vay của người bà con tên Nguyễn Thị Thanh Lan 65 triệu đồng.

Cũng trong khoảng thời gian này, một số người dân thuộc địa bàn huyện Diên Khánh và TP. Nha Trang đã đến gặp Trang vay tiền. Trong quá trình cho vay, giữa Trang và người vay đã thỏa thuận người vay phải thế chấp cho Trang giấy CNQSDĐ hoặc hộ khẩu, CMND khi vay tiền của Trang. Sau đó, Trang đem một số giấy tờ đất đến gặp chị Nguyễn Thị Hằng (ngụ Yết Kiêu, Nha Trang) thế chấp vay tiền. Từ tháng 5/2007 đến tháng 2/2008, chị Hằng đã cho Trang vay tổng số tiền 1,05 tỷ đồng.

Tìm mọi cách để “ẵm” một số tiền lớn, đến ngày 20/4/2008 Trang bỏ trốn khỏi địa phương. Bốn tháng sau, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt Trang theo lệnh truy nã.