Đầu tư tiền tỷ qua mạng: Quái chiêu của bọn lừa đảo
Sau khi trò lừa đảo dưới hình thức huy động ngoại tệ qua các trang Web “Colonyinvest”, “Money100.us”... bị bóc gỡ, một số tỉnh, thành phố phía Nam rộ lên hình thức kinh doanh bất động sản, tài chính, mà “nhà đầu tư” cũng được mời chào đóng góp vốn qua địa chỉ giao dịch “VFX Holdings.com”.
 |
|
Đối tượng Vân (trái) chứng kiến buổi cơ quan công an thực hiện lệnh khám xét. |
Công ty Việt Tín được thành lập tháng 2/2006 và theo lời của Phạm Ngọc Vân, Công ty Việt Tín là chi nhánh của Công ty VFX Holdings LTD, trụ sở tại ở Belize (một quốc gia Trung Mỹ); do Vân chung vốn cùng 3 Việt kiều thành lập.
Cũng như Công ty VFX Hokdings LTD, Công ty Việt Tín có chức năng kinh doanh ngoại hối, vàng bạc, dầu, cà phê… thông qua hệ thống phần mềm kết nối Internet. Cổ phần của Phạm Ngọc Vân trong doanh nghiệp này là 30%.
Cụ thể hóa phương thức kinh doanh qua mạng Internet, Phạm Ngọc Vân đã đăng ký tên miền và chỉ đạo nhân viên lập trang Web “VFX Holdings.com”, với nội dung quảng bá cho Công ty VFX Holdings và Công ty Việt Tín, đồng thời thu hút các “nhà đầu tư”. Ngoài trang web trên, nhiều nhân viên của Vân được cử đi tiếp thị, chào mời mọi người tham gia kinh doanh thông qua trang web nêu trên.
Các khách hàng tham gia ban đầu được Vân cho học lớp đầu tư về lĩnh vực này và cung cấp phần mềm chạy thử. Tất nhiên, khi kinh doanh thử, phần “thắng” đều được Vân điều chỉnh cho thuộc về khách hàng để họ có niềm tin vào Công ty Việt Tín.
Khi khách hàng đồng ý tham gia kinh doanh, họ sẽ được Phạm Ngọc Vân cho ký thỏa ước giao dịch điện tử với Công ty VFX Holdings và Công ty Việt Tín, trong đó Công ty Việt Tín nắm giữ vai trò là đối tác ủy quyền tại khu vực châu Á, xác nhận việc ký kết hợp đồng giữa khách hàng với Công ty VFX Holdings. Sau khi ký thỏa ước, Công ty Việt Tín cung cấp cho khách hàng tài khoản, mật khẩu để tham gia. Việc nộp tiền của khách hàng sẽ được thể hiện qua tài khoản, tính bằng điểm.
Trò “bịp” của Phạm Ngọc Vân chỉ bị lộ khi có ít nhất 3 “nhà đầu tư” đang sở hữu số tài khoản có số tiền từ 70.000 USD đến hơn 100.000 USD, đột ngột bị đánh sập mà không hiểu vì lý do gì. Khi “nhà đầu tư” tìm gặp Vân để thắc mắc, thì Giám đốc Công ty Việt Tín có thái độ phủ nhận trách nhiệm. Sự việc được tố cáo đến cơ quan công an, với số tiền theo các “nhà đầu tư” trình báo đã bị mất lên đến hơn 350.000 USD.
Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận được thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh TP HCM, rằng phía ngân hàng không cấp phép cho các hoạt động môi giới, huy động vốn đầu tư vàng, ngoại tệ qua mạng cho bất kỳ tổ chức kinh tế nào nói chung cũng như Công ty Việt Tín nói riêng.
Một thông tin khá bất ngờ được Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước kiểm định, là Công ty VFX Holdings tại Belize được thành lập với mục đích miễn trừ thuế và không được phép hoạt động kinh doanh ngoại hối qua mạng Internet với Việt Nam.
Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Ngọc Vân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an đã thu giữ 6 đầu CPU máy vi tính và một số tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo của Vân.
Tại cơ quan công an, Phạm Ngọc Vân khai số tiền thu của các “nhà đầu tư” anh ta không hề chuyển cho đối tác nước ngoài nào, mà đem đầu tư vào bất động sản và chi tiêu cá nhân hết. Cho đến ngày 3/9, cơ quan CSĐT Bộ Công an đang hoàn tất hồ sơ, chuyển VKSND Tối cao để xử lý Giám đốc “lừa” Phạm Ngọc Vân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo An ninh Thủ đô
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Thông báo
