Đầu tư tiền tỷ qua mạng: Quái chiêu của bọn lừa đảo

Thứ sáu, 14:58 04/09/2009 | Pháp luật

Sau khi trò lừa đảo dưới hình thức huy động ngoại tệ qua các trang Web “Colonyinvest”, “Money100.us”... bị bóc gỡ, một số tỉnh, thành phố phía Nam rộ lên hình thức kinh doanh bất động sản, tài chính, mà “nhà đầu tư” cũng được mời chào đóng góp vốn qua địa chỉ giao dịch “VFX Holdings.com”.

Đối tượng Vân (trái) chứng kiến buổi cơ quan công an thực hiện lệnh khám xét.

“Tác giả” của trang Web “VFX Holdings.com” là Công ty CP Tư vấn đầu tư Việt Tín; trụ sở tại đường Hoàng Diệu (phường 10, quận Phú Nhuận, TP HCM) do Phạm Ngọc Vân (SN 1983) làm giám đốc.

Công ty Việt Tín được thành lập tháng 2/2006 và theo lời của Phạm Ngọc Vân, Công ty Việt Tín là chi nhánh của Công ty VFX Holdings LTD, trụ sở tại ở Belize (một quốc gia Trung Mỹ); do Vân chung vốn cùng 3 Việt kiều thành lập.

Cũng như Công ty VFX Hokdings LTD, Công ty Việt Tín có chức năng kinh doanh ngoại hối, vàng bạc, dầu, cà phê… thông qua hệ thống phần mềm kết nối Internet. Cổ phần của Phạm Ngọc Vân trong doanh nghiệp này là 30%.

Cụ thể hóa phương thức kinh doanh qua mạng Internet, Phạm Ngọc Vân đã đăng ký tên miền và chỉ đạo nhân viên lập trang Web “VFX Holdings.com”, với nội dung quảng bá cho Công ty VFX Holdings và Công ty Việt Tín, đồng thời thu hút các “nhà đầu tư”. Ngoài trang web trên, nhiều nhân viên của Vân được cử đi tiếp thị, chào mời mọi người tham gia kinh doanh thông qua trang web nêu trên.

Các khách hàng tham gia ban đầu được Vân cho học lớp đầu tư về lĩnh vực này và cung cấp phần mềm chạy thử. Tất nhiên, khi kinh doanh thử, phần “thắng” đều được Vân điều chỉnh cho thuộc về khách hàng để họ có niềm tin vào Công ty Việt Tín.

Khi khách hàng đồng ý tham gia kinh doanh, họ sẽ được Phạm Ngọc Vân cho ký thỏa ước giao dịch điện tử với Công ty VFX Holdings và Công ty Việt Tín, trong đó Công ty Việt Tín nắm giữ vai trò là đối tác ủy quyền tại khu vực châu Á, xác nhận việc ký kết hợp đồng giữa khách hàng với Công ty VFX Holdings. Sau khi ký thỏa ước, Công ty Việt Tín cung cấp cho khách hàng tài khoản, mật khẩu để tham gia. Việc nộp tiền của khách hàng sẽ được thể hiện qua tài khoản, tính bằng điểm.

Trò “bịp” của Phạm Ngọc Vân chỉ bị lộ khi có ít nhất 3 “nhà đầu tư” đang sở hữu số tài khoản có số tiền từ 70.000 USD đến hơn 100.000 USD, đột ngột bị đánh sập mà không hiểu vì lý do gì. Khi “nhà đầu tư” tìm gặp Vân để thắc mắc, thì Giám đốc Công ty Việt Tín có thái độ phủ nhận trách nhiệm. Sự việc được tố cáo đến cơ quan công an, với số tiền theo các “nhà đầu tư” trình báo đã bị mất lên đến hơn 350.000 USD.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận được thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh TP HCM, rằng phía ngân hàng không cấp phép cho các hoạt động môi giới, huy động vốn đầu tư vàng, ngoại tệ qua mạng cho bất kỳ tổ chức kinh tế nào nói chung cũng như Công ty Việt Tín nói riêng.

Một thông tin khá bất ngờ được Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước kiểm định, là Công ty VFX Holdings tại Belize được thành lập với mục đích miễn trừ thuế và không được phép hoạt động kinh doanh ngoại hối qua mạng Internet với Việt Nam.

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Ngọc Vân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an đã thu giữ 6 đầu CPU máy vi tính và một số tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo của Vân.

Tại cơ quan công an, Phạm Ngọc Vân khai số tiền thu của các “nhà đầu tư” anh ta không hề chuyển cho đối tác nước ngoài nào, mà đem đầu tư vào bất động sản và chi tiêu cá nhân hết. Cho đến ngày 3/9, cơ quan CSĐT Bộ Công an đang hoàn tất hồ sơ, chuyển VKSND Tối cao để xử lý Giám đốc “lừa” Phạm Ngọc Vân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo An ninh Thủ đô

phuoclong

Chia sẻ facebook

Bình luận

Xem thêm bình luận

Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 5 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 15 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Xem nhiều

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.