Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề nghị truy tố nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn gây thất thoát 120 tỷ đồng tiền thuế

GiadinhNet - Với thủ đoạn tinh vi, Chiến đã thành lập hàng loạt "công ty ma" và cùng đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn gây thất thoát 120 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Giám định chữ viết bức thư cụ ông gửi 'xin ngủ cùng' với cô gái trẻGiám định chữ viết bức thư cụ ông gửi "xin ngủ cùng" với cô gái trẻ

GiadinhNet - Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành giám định chữ viết trong bức thư để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 5/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được xác định: Từ năm 2011 đến 2019, bị can Nguyễn Văn Chiến (SN 1969, trú tại xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) thành lập và mua bán 11 "công ty ma" trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và TP Hải Phòng, bán hàng trăm hóa đơn cho các công ty ở 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số tiền, hàng hóa dịch vụ ghi trên các hóa đơn xuất bán ra khoảng 1.200 tỷ đồng, gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước 120 tỷ đồng, các bị can thu lợi bất chính gần 4,32 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định: Các đối tượng lợi dụng quy định về việc lập hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp không yêu cầu giám đốc phải đến trực tiếp nộp hồ sơ mà có thể ủy quyền cho người khác hoặc nộp qua mạng Internet. Các đối tượng đã thuê người đứng tên giám đốc, chủ yếu là đối tượng nghiện hút, nghiện rượu hoặc không có công ăn việc làm ổn định.

Đề nghị truy tố nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn gây thất thoát 120 tỷ đồng tiền thuế - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Văn Chiến. Ảnh:CA

Khi cơ quan thuế kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trụ sở công ty trước khi đồng ý cho phát hành hóa đơn, các đối tượng lập tức thuê trụ sở địa điểm tại các hộ dân rồi treo biển công ty trong thời gian vài tháng. Khi kiểm tra xong các đối tượng rời bỏ địa điểm. Để tránh bị phát hiện, các "công ty ma” chỉ hoạt động trong thời gian ngắn. Hằng tháng, hằng quý, các đối tượng chỉ đạo nhân viên vẫn làm báo cáo thuế nộp theo đúng quy định nhưng tự kê khai khống hoặc lấy hóa đơn từ các "công ty ma” khác.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã chuyển toàn bộ hồ sơ và bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đề nghị truy tố Nguyễn Văn Chiến và 4 đồng phạm về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” theo Điều 203, Điều 200 BLHS.

Thanh Hóa đình chỉ Chủ tịch MTTQ xã sàm sỡ nữ sinh lớp 10

C.Lê - T.Nam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thanh Hoá: Cảnh sát vây bắt kẻ nghi ngáo đá gây náo loạn đường phố

Thanh Hoá: Cảnh sát vây bắt kẻ nghi ngáo đá gây náo loạn đường phố

Pháp luật - 6 giờ trước

GiadinhNet - Một đối tượng nghi ngáo đá, tay cầm hung khí gây náo loạn đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn (Thanh Hoá) khiến lực lượng chức năng phải tốn nhiều thời gian mới khống chế được.

Vụ chơi bi- a, cầm gậy đâm đối thủ mù mắt: Nạn nhân đã tử vong

Vụ chơi bi- a, cầm gậy đâm đối thủ mù mắt: Nạn nhân đã tử vong

Pháp luật - 8 giờ trước

GiadinhNet – Mâu thuẫn dẫn đến xô xát trong lúc chơi bi-a, nạn nhân bị Ngô Văn Năm dùng gậy đánh bi-a đâm mù mắt, chết não.

Thông tin mới nhất vụ bé trai 3 tuổi bị chủ quán trà sữa đánh đập, nhét vào tủ đông dưới 0 độ C

Thông tin mới nhất vụ bé trai 3 tuổi bị chủ quán trà sữa đánh đập, nhét vào tủ đông dưới 0 độ C

Pháp luật - 8 giờ trước

GiadinhNet - Bực tức vì bị hỏi nhiều, Giang đã đánh đập cháu Đ. (3 tuổi) dã man rồi nhét vào tủ đông ở cửa hàng trà sữa.

Điều gì đã tố cáo hành vi đánh đập, nhét bé trai 3 tuổi vào tủ đông dưới 0 độ C của gã chủ quán trà sữa

Điều gì đã tố cáo hành vi đánh đập, nhét bé trai 3 tuổi vào tủ đông dưới 0 độ C của gã chủ quán trà sữa

Pháp luật - 8 giờ trước

GiadinhNet - Ông Thược (65 tuổi, ông nội cháu Đ.) chính là người đã nhận ra những biểu hiện bất thường từ nghi phạm Nguyễn Trường Giang.

Hải Phòng: Tìm người liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng: Tìm người liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở huyện Vĩnh Bảo

Pháp luật - 8 giờ trước

GiadinhNet - Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Bảo thông báo cho quần chúng nhân dân, những ai tham gia chơi phường, hụi, họ do chị Vân Anh hoặc chị Thư làm chủ, nhanh chóng đến đơn vị làm việc, để có căn cứ xử lý vụ việc.

Danh tính nghi phạm đánh tử vong thanh niên vì chiếc điếu cày

Danh tính nghi phạm đánh tử vong thanh niên vì chiếc điếu cày

Pháp luật - 9 giờ trước

Mâu thuẫn bắt nguồn từ chiếc điếu cày, Tư ném cốc thủy tinh về phía nhóm của Hải. Sau đó, Hải lấy điếu cày vụt nhiều phát vào đầu Tư khiến nạn nhân tử vong.

Nam thanh niên 18 tuổi Hải Dương trộm cắp gần trăm triệu đồng của người dân

Nam thanh niên 18 tuổi Hải Dương trộm cắp gần trăm triệu đồng của người dân

Pháp luật - 9 giờ trước

GiadinhNet - Đối tượng khai rằng, từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2022, Khánh đã thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã; trong đó có nhiều vụ tại thôn Đồn Bối, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng.

Thấy bà hàng xóm bưng hủ tiếu đi qua, dùng búa đánh gục tại chỗ

Thấy bà hàng xóm bưng hủ tiếu đi qua, dùng búa đánh gục tại chỗ

Pháp luật - 13 giờ trước

GiadinhNet - Trong lúc bà N.N.L bưng hủ tiếu bán cho khách thì bất ngờ bị một người hàng xóm cầm búa đập vào đầu dẫn đến tử vong.

Vác mã tấu đi hỗn chiến từ mâu thuẫn giật đồ cúng cô hồn

Vác mã tấu đi hỗn chiến từ mâu thuẫn giật đồ cúng cô hồn

Pháp luật - 13 giờ trước

Mâu thuẫn từ việc giật đồ cúng cô hồn, nhóm nhân viên quán bar ở quận Gò Vấp (TPHCM) bị tấn công và sau đó nhóm này vác mã tấu đi gặp đối thủ "nói chuyện".

Bé trai 3 tuổi bị chủ quán trà sữa đánh đập, nhét vào tủ đông có thể xuất viện trong chiều nay

Bé trai 3 tuổi bị chủ quán trà sữa đánh đập, nhét vào tủ đông có thể xuất viện trong chiều nay

Pháp luật - 14 giờ trước

GiadinhNet - Sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sức khỏe bé trai 3 tuổi bị đánh đập, nhét vào tủ đông ở Hà Nam đã dần hồi phục.

Top