Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Sau cuộc điện thoại, người phụ nữ ở Hoàn Kiếm báo công an mất 13 tỷ đồng

Thứ ba, 10:27 15/09/2020 | Pháp luật

Nghe điện thoại từ người tự xưng nhân viên cơ quan tư pháp, một người phụ nữ ở Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã sợ hãi nên chuyển 13 tỷ đồng mà không nghi ngờ.

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền theo trình báo lên tới 13 tỷ đồng.

Trước đó, chị N.T.H.L (trú tại quận Hoàn Kiếm) nhận được một cuộc điện thoại từ một người tự xưng là nhân viên một cơ quan tư pháp. Người này thông báo đang điều tra về vụ án lớn, liên quan đến nhiều người, trong đó có chị L.

Đoán được tâm lý sợ hãi của chị L., đối tượng ở đầu dây bên kia tiếp tục thông tin cho chị những câu chuyện dọa dẫm.

Đối tượng yêu cầu chị L. phải lập tài khoản ngân hàng mới, chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm sang tài khoản mới để cơ quan chức năng "bảo vệ tài sản" cho gia đình.

Hoảng sợ, chị L. đã làm theo yêu cầu của đối tượng, ra ngân hàng lập 2 tài khoản khác, đồng thời chuyển lần lượt 13 tỷ đồng vào tài khoản mới.

Sau đó, đối tượng yêu cầu chị L. cung cấp mã OTP để phong tỏa tài khoản trên. Tin lời, chị L. làm theo yêu cầu của chúng mà không chút do dự, nghi ngờ.

Sau khi chị L. chuyển mã OTP tài khoản, chỉ trong ít phút, số tiền 13 tỷ đồng trong 2 tài khoản mới của chị đã bị các đối tượng rút hết. Lúc này, chị L. mới "ngã ngửa", biết bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Ngoài vụ việc trên, Công an quận Hoàn Kiếm cũng tiếp nhận thông tin về một vụ lừa đảo khác, xảy ra ngày 27/8, khi chị N.T.T U (ở quận Hoàn Kiếm) bị một đối tượng mạo danh địa chỉ Facebook của em gái (đang sinh sống tại nước ngoài), lừa chuyển tiền, chiếm đoạt 300 triệu đồng.

Cụ thể, cuối tháng 8 vừa qua, chị U. nhận được một cuộc gọi từ Facebook của tài khoản mang tên Tonanvy Vo.

 Hà Nội: Sau cuộc điện thoại, người phụ nữ ở Hoàn Kiếm báo công an mất 13 tỷ đồng - Ảnh 1.

Cảnh báo của CATP Hà Nội.

Đây là tài khoản trên mạng xã hội của em gái chị U mang tên N.T.T.N hiện đang sinh sống ở Đức.

Người dùng tài khoản trên nhắn tin đề nghị chị U. chuyển 80 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Ngọc Vũ ở tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh.

Truy tìm vợ nguyên giám đốc Sở Nội vụ Bà Rịa - Vũng Tàu để làm rõ vụ lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Cứ nghĩ em gái mình cần tiền để giải quyết công việc bên nước ngoài, chị U. đã gọi điện thoại cho chồng chuyển số tiền trên vào tài khoản được yêu cầu.

Đến 11h ngày 27/8, tài khoản Facebook mang tên Tonanvy Vo tiếp tục nhắn tin yêu cầu chị U. chuyển số tiền 220 triệu đồng vào tài khoản trên. Vẫn nghĩ em gái cần tiền, chị U. lại gọi điện nhờ chồng chuyển tiền.

Đến 21 cùng ngày, chị U. gọi điện cho em gái hỏi đã nhận được tiền chưa cũng như xem có chuyện gì mà cần nhiều tiền để giải quyết như vậy thì mới tá hỏa ra khi em gái nói không hề nhắn tin yêu cầu chuyển tiền.

Đến lúc này, chị U. mới biết bị lừa và vội vàng đến CAP Hàng Buồm trình báo sự việc.

Theo đại diện Công an quận Hoàn Kiếm, thủ đoạn thường thấy trong các vụ việc này là các đối tượng thường gọi điện thông báo cho bị hại nợ cước điện thoại hoặc nợ ngân hàng.

Sau đó kết nối với những đối tượng mạo danh là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án thông báo bị hại có liên quan đến những vụ án về ma túy, lừa đảo, rửa tiền.

Tiếp theo, sau màn dọa dẫm, chúng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản đối tượng cho hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP tài khoản của bị hại để phong tỏa, kiểm tra, xác minh nếu không liên quan thì trả lại.

Thực chất, sau khi nhận được mã OTP của tài khoản, chúng sẽ ra rút sạch tiền của bị hại trong tài khoản mà vụ án 13 tỷ đồng trên là một ví dụ điển hình.

Hoàng Đan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Pháp luật - 13 giờ trước

Cặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Pháp luật - 19 giờ trước

Thí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cầm đầu.

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Pháp luật - 1 ngày trước

Bị một nhóm thanh niên dùng dùng ná thun bắn bi sắt khiến một người ngã, xây sát chân tay, nhóm Nguyễn Xuân Hồng đã lấy kiếm gỗ đi trả thù.

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Khi đang vận chuyển chất nổ kèm kíp nổ mua của một người không rõ danh tính về tàu cất giấu để dùng đánh bắt hải sản thì Mai Văn Kỳ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Người đàn ông đâm bạn gái trọng thương rồi lao vào xe tải tự tử

Người đàn ông đâm bạn gái trọng thương rồi lao vào xe tải tự tử

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi đâm bạn gái trọng thương vì mâu thuẫn tình cảm, T.M.T. (37 tuổi, ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã lao vào xe tải, tử vong tại chỗ.

Huế: Nhóm đối tượng lừa đưa người ra nước ngoài lĩnh án

Huế: Nhóm đối tượng lừa đưa người ra nước ngoài lĩnh án

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 30/6, TAND TP Huế xử sơ thẩm vụ án "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép" đối với 4 đối tượng.

Bắt 'Thu vệ sỹ' về hành vi buôn bán hàng cấm

Bắt 'Thu vệ sỹ' về hành vi buôn bán hàng cấm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá bắt tạm giam Lê Kim Thu (Thu vệ sỹ) cùng 6 đối tượng liên quan hành vi buôn bán hàng cấm (khí N2O).

Top