Kết thúc điều tra vụ án Nguyễn Đức Kiên: Đề nghị truy tố 8 bị can

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã kết thúc điều tra vụ án, đề nghị viện KSND tối cao truy tố bị can Nguyễn Đức Kiên và 7 đồng phạm liên quan về các tội danh: Kinh doanh trái phép, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) và một số công ty trên địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đức Kiên đã đứng ra thành lập và là người đại diện theo pháp luật của 5 công ty gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu (AFG), Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội (ACBI), Công ty cổ phần đầu tư Á Châu (ACI), Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội (ACI-HN), Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B (B&B) nhằm mục đích thực hiện việc kinh doanh trái phép. Mặc dù các công ty này không được Nhà nước cấp phép kinh doanh tài chính nhưng từ tháng 3/2008 đến tháng 11/2010, Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo 5 công ty trên sử dụng trên 9.700 tỉ đồng từ vốn điều lệ, tiền huy động và tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu bán cho các Ngân hàng.

Khoản tiền thu được Nguyễn Đức Kiên không sử dụng đúng với chức năng kinh doanh mà để mua cổ phiếu của các Ngân hàng thương mại và đầu tư vốn vào một số công ty khác là trái với quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đức Kiên là Chủ tịch HĐQT hoặc Hội đồng thành viên của cả 6 công ty trên, là người chỉ đạo và quyết định hoạt động kinh doanh tài chính, kinh doanh vàng. Hành vi của bị can không thông qua HĐQT hoặc Hội đồng thành viên nên có vai trò chủ mưu về “kinh doanh trái phép”.