Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố vụ lừa đảo 30 triệu USD qua mạng

Thứ sáu, 12:06 30/03/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Chiều ngày 29/3, CATP Hà Nội đã thông báo về kết quả điều tra ban đầu vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng mạng internet giả hình thức kinh doanh hàng đa cấp do Lâm Phúc Hùng cầm đầu.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2010 đến tháng 7/2010, Câu lạc bộ du khách DHT do Lâm Phúc Hùng cầm đầu đã vận động nhiều người tham gia với khoảng 3.000 mã ID tương ứng với khoảng 2.000 người (trong đó có người tham gia nhiều mã) với tổng tiển 791 ngàn USD và 76 triệu đồng.

Cuối năm 2011, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - CATP Hà Nội phát hiện nguồn tin về tổ chức đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp trên mạng internet. Đó là các gói dịch vụ du lịch đặt phòng 4 ngày, 3 đêm thuộc tập đoàn Diamond Holiday Travel (DHT) của Hoa Kỳ cung cấp do Lâm Phúc Hùng (sinh năm 1959, ở tại Tập thể Trường Đại học công đoàn, Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) - TGĐ Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á cầm đầu.

Bằng thủ đoạn chia thưởng lớn cho những người huy động được nhiều người tham gia, vì thế chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, số lượng bị hại bước đầu đã lên đến 87.000 lượt người ở nhiều địa bàn trên toàn quốc với số tiền bị chiếm đoạt lên tới trên hơn 600 tỷ đồng (tương đương 30 triệu USD).

Thượng tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An - đã gửi thư khen các đơn vị tham gia điều tra vụ án; đồng thời chỉ đạo cho Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm chỉ đạo công an các địa phương khẩn trương xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ án, thu hồi tài sản cho bị hại. 

Trung Dũng
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị điều tra tội giết người, 2 quái xế tông cảnh sát cơ động đối diện mức án nào?

Bị điều tra tội giết người, 2 quái xế tông cảnh sát cơ động đối diện mức án nào?

Pháp luật - 31 phút trước

Theo luật sư, việc 2 thanh niên lao xe máy vào cảnh sát cơ động bị điều tra về tội giết người là có căn cứ, với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Đâm người giữa đường ở Lâm Đồng rồi nói 'đâm nhầm, cho xin lỗi' trước khi bỏ đi

Đâm người giữa đường ở Lâm Đồng rồi nói 'đâm nhầm, cho xin lỗi' trước khi bỏ đi

Pháp luật - 45 phút trước

Vụ việc xảy ra ở Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 (tỉnh Lâm Đồng) khi người đàn ông bị 2 thanh niên đi xe máy đâm nhầm, nạn nhân phải nhập viện cấp cứu

Nữ giám đốc 'giúp sức' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Nữ giám đốc 'giúp sức' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 3 tháng, Vân giúp sức cùng Hằng thực hiện 4 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng của Ngân hàng VIB.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng lao xe vào Cảnh sát cơ động để điều tra về hành vi giết người

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng lao xe vào Cảnh sát cơ động để điều tra về hành vi giết người

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN: 2007, HKTT: thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN: 2007, HKTT: thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm hỏi, động viên đại úy Lê Đình Công

Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm hỏi, động viên đại úy Lê Đình Công

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 22/8, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại tá Nguyễn Thành Long, đại tá Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc CATP và chỉ huy một số phòng chức năng đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động CATP) và gia đình.

Vụ thông chốt, tông cảnh sát cơ động ở Hà Nội: Đối tượng có thể bị xử lý hình sự về tội giết người

Vụ thông chốt, tông cảnh sát cơ động ở Hà Nội: Đối tượng có thể bị xử lý hình sự về tội giết người

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao, lao thẳng vào chốt bảo vệ buổi hợp luyện A80 khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động trọng thương không chỉ thể hiện sự coi thường pháp luật mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Hà Nội: Danh tính 2 đối tượng đi vào đường cấm, tông trọng thương chiến sĩ cảnh sát cơ động

Hà Nội: Danh tính 2 đối tượng đi vào đường cấm, tông trọng thương chiến sĩ cảnh sát cơ động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra, xử lý đối tượng lao xe vào cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80 vào tối ngày 21/8.

Trong 1 ngày, nhân viên ‘đốt’ 3 tỷ đồng của chủ tiệm vàng ở Hà Nội

Trong 1 ngày, nhân viên ‘đốt’ 3 tỷ đồng của chủ tiệm vàng ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Chỉ trong 1 ngày, Lê Trường Thọ đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông chủ tiệm vàng và lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà chủ, “đốt” sạch vào cờ bạc trực tuyến.

Hà Nội: 2 đối tượng phóng xe như bay, tông gục chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ

Hà Nội: 2 đối tượng phóng xe như bay, tông gục chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 21/8, xe máy do 2 thanh niên điều khiển với tốc độ cao, đi vào đường cấm phục vụ tổng hợp luyện A80, dù tổ công tác ra tín hiệu dừng xe nhưng người điều khiển không chấp hành, lao thẳng vào một cảnh sát cơ động.

Phát hiện thi thể nam giới không nguyên vẹn trôi dạt trên biển

Phát hiện thi thể nam giới không nguyên vẹn trôi dạt trên biển

Xã hội - 1 ngày trước

Người dân phát hiện một thi thể nam giới không còn nguyên vẹn, đang trong quá trình phân hủy mạnh trôi dạt trên biển thuộc địa phận xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Top