Khởi tố vụ lừa đảo 30 triệu USD qua mạng
GiadinhNet - Chiều ngày 29/3, CATP Hà Nội đã thông báo về kết quả điều tra ban đầu vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng mạng internet giả hình thức kinh doanh hàng đa cấp do Lâm Phúc Hùng cầm đầu.
Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2010 đến tháng 7/2010, Câu lạc bộ du khách DHT do Lâm Phúc Hùng cầm đầu đã vận động nhiều người tham gia với khoảng 3.000 mã ID tương ứng với khoảng 2.000 người (trong đó có người tham gia nhiều mã) với tổng tiển 791 ngàn USD và 76 triệu đồng.
Cuối năm 2011, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - CATP Hà Nội phát hiện nguồn tin về tổ chức đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp trên mạng internet. Đó là các gói dịch vụ du lịch đặt phòng 4 ngày, 3 đêm thuộc tập đoàn Diamond Holiday Travel (DHT) của Hoa Kỳ cung cấp do Lâm Phúc Hùng (sinh năm 1959, ở tại Tập thể Trường Đại học công đoàn, Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) - TGĐ Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á cầm đầu.
Bằng thủ đoạn chia thưởng lớn cho những người huy động được nhiều người tham gia, vì thế chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, số lượng bị hại bước đầu đã lên đến 87.000 lượt người ở nhiều địa bàn trên toàn quốc với số tiền bị chiếm đoạt lên tới trên hơn 600 tỷ đồng (tương đương 30 triệu USD).
Thượng tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An - đã gửi thư khen các đơn vị tham gia điều tra vụ án; đồng thời chỉ đạo cho Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm chỉ đạo công an các địa phương khẩn trương xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ án, thu hồi tài sản cho bị hại.
Trung Dũng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Thông báo
