Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố vụ lừa đảo 30 triệu USD qua mạng

Thứ sáu, 12:06 30/03/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Chiều ngày 29/3, CATP Hà Nội đã thông báo về kết quả điều tra ban đầu vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng mạng internet giả hình thức kinh doanh hàng đa cấp do Lâm Phúc Hùng cầm đầu.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2010 đến tháng 7/2010, Câu lạc bộ du khách DHT do Lâm Phúc Hùng cầm đầu đã vận động nhiều người tham gia với khoảng 3.000 mã ID tương ứng với khoảng 2.000 người (trong đó có người tham gia nhiều mã) với tổng tiển 791 ngàn USD và 76 triệu đồng.

Cuối năm 2011, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - CATP Hà Nội phát hiện nguồn tin về tổ chức đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp trên mạng internet. Đó là các gói dịch vụ du lịch đặt phòng 4 ngày, 3 đêm thuộc tập đoàn Diamond Holiday Travel (DHT) của Hoa Kỳ cung cấp do Lâm Phúc Hùng (sinh năm 1959, ở tại Tập thể Trường Đại học công đoàn, Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) - TGĐ Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á cầm đầu.

Bằng thủ đoạn chia thưởng lớn cho những người huy động được nhiều người tham gia, vì thế chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, số lượng bị hại bước đầu đã lên đến 87.000 lượt người ở nhiều địa bàn trên toàn quốc với số tiền bị chiếm đoạt lên tới trên hơn 600 tỷ đồng (tương đương 30 triệu USD).

Thượng tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An - đã gửi thư khen các đơn vị tham gia điều tra vụ án; đồng thời chỉ đạo cho Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm chỉ đạo công an các địa phương khẩn trương xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ án, thu hồi tài sản cho bị hại. 

Trung Dũng
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật

Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật, 7 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trung tá công an bị con nghiện ma túy đâm trọng thương

Trung tá công an bị con nghiện ma túy đâm trọng thương

Pháp luật - 12 giờ trước

Bị lực lượng công an kiểm tra, Lê Đình Triều (ngụ xã Nông Cống, Thanh Hóa) đã dùng dao chống đối, đâm trọng thương trung tá Phạm Ngọc Khánh, cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa.

Công an Hà Nội thông báo “truy nã đặc biệt” đối tượng Đỗ Thị Phương

Công an Hà Nội thông báo “truy nã đặc biệt” đối tượng Đỗ Thị Phương

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Đưa hối lộ, bắt giữ người trái pháp luật, Đỗ Thị Phương (SN 1971; thường trú tại xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt.

Khởi tố 4 đối tượng mang súng đòi nợ, bắn người bị thương

Khởi tố 4 đối tượng mang súng đòi nợ, bắn người bị thương

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn liên quan đến việc thanh toán tiền vay mượn, nhóm đối tượng mang súng đến nhà bắn con nợ bị thương.

Ra mắt mô hình giúp phụ nữ nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến

Ra mắt mô hình giúp phụ nữ nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, mô hình “An toàn cho phụ nữ trên không gian mạng” còn góp phần giúp hội viên phụ nữ chủ động nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, bảo vệ bản thân và gia đình trong môi trường số.

Uống rượu say, gã thanh niên hiếp dâm bé gái hàng xóm, rồi chém bố đẻ nạn nhân

Uống rượu say, gã thanh niên hiếp dâm bé gái hàng xóm, rồi chém bố đẻ nạn nhân

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Khi thấy Mạnh dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu N, anh P lao vào can ngăn để bảo vệ con gái thì bất ngờ bị gã hàng xóm dùng dao truy đuổi và chém liên tiếp vào cơ thể...

Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp 3 đối tượng đánh người tử vong sau tiệc cưới

Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp 3 đối tượng đánh người tử vong sau tiệc cưới

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Mâu thuẫn sau tiệc cưới, L.Q.T bị nhóm người vây đánh phải nhập viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng với chiêu trò "bán đất ngoại giao”

Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng với chiêu trò "bán đất ngoại giao”

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư, Lê Thị Oanh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của nhiều khách hàng.

Ninh Bình: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp cây xanh sử dụng 60 hóa đơn khống để trốn thuế

Ninh Bình: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp cây xanh sử dụng 60 hóa đơn khống để trốn thuế

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên tiếp phát hiện các doanh nghiệp kinh doanh cây xanh, sinh vật cảnh sử dụng hóa đơn GTGT khống để trốn thuế, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục khởi tố thêm một nữ giám đốc doanh nghiệp. Theo điều tra của công an, số tiền trốn thuế trong một vụ việc này lên tới trên 3 tỷ đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.

Dùng hóa đơn GTGT khống để trốn thuế, người đàn ông ở Ninh Bình bị khởi tố

Dùng hóa đơn GTGT khống để trốn thuế, người đàn ông ở Ninh Bình bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống để hạch toán, kê khai thuế cho doanh nghiệp, Trần Văn Long ở Ninh Bình đã gây thiệt hại gần 800 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước.

Top