Lừa cả cô giáo lẫn mẹ đẻ

>> Siêu lừa qua mạng tại VN: Trên 20 ngàn người mất tiền oan  
>> Về ngôi làng "trắng tay" vì vụ siêu lừa qua mạng

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Danh Minh( SN 1965) - đối tượng được xác định là đại lý cấp một của đường dây lừa đảo Colony  tại Hà Nội và đã từng bị PC 15 Công an Hà Nội triệu tập trước đó.

Tại một số tỉnh thành như Bắc Ninh, Thái Nguyên... cơ quan điều tra cũng đang tích cực bóc gỡ những chân rết của đường dây Colony.

Cách đây nhiều tuần, Cơ quan điều tra đã cho vào “tầm ngắm” Lê Thị Hương và cô em gái Lê Thị Quỳnh Nga (cùng trú tại Phan Đình Phùng – TP Thái Nguyên). Hương chính là người trực tiếp đi tuyên truyền về Cty Colony Invest và kêu gọi nhiều người tại Thái Nguyên đầu tư vào công ty này để được hưởng lãi cao.

Khi bị Công an triệu tập, Hương đã “kịp” lôi kéo nhiều người đầu tư vào đường dây lừa đảo này.

Hương còn đang tâm lừa cả người thân trong gia đình. Mẹ của Hương cũng nghe theo lời con gái, lúc đầu là chơi ít, lấy lãi được 1 lần thì bà dốc hết vốn liếng vào Colony với mong muốn thu lợi.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Lê Thị Hương là người trực tiếp thu tiền đầu tư và trả lãi. Những công việc này đều không có hoá đơn, chứng từ, phiếu thu hay bất cứ thứ giấy tờ xác nhận nào.

Hương đã tuyên truyền rằng nếu đầu tư từ 100 - 499 USD thì sẽ được hưởng lãi tới 55%/tháng, từ 500 - 1.000USD lãi là trên 60%/tháng. Tài khoản Colony của Hương trong thời gian làm “đại diện” cho Cty này cho thấy: Lê Thị Hương đã trực tiếp thu được từ những cấp dưới 136.512 USD (tương đương với hơn 2,4 tỷ đồng).

Tại Thái Nguyên, số lượng người bị lừa và phải gánh chịu thiệt hại từ “trò hề” Colony khá lớn. Trong đó, có cả những nạn nhân là giáo viên. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành triệu tập hai đối tượng là Lê Thị Hương và Vi Thị Đào (SN 1955, trú tại Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên) để điều tra làm rõ.

Tại Hà Nội, trong nhưng ngày qua, Phòng PC 15, Công an Hà Nội tiếp tục triệu tập hai người là Vũ Đức Thọ (Giám đốc Cty Trí Việt) và Uông Thị Đông (Giám đốc Cty Thời đại) để đấu tranh, làm rõ hành vi huy động ngoại tệ có dấu hiệu lừa đảo của hai Cty này.

Trước đó, Cơ quan điều tra, công an Hà Nội đã áp giải Thọ đi thu hồi 400 triệu đồng là số tiền Thọ nhận từ những người đầu tư. Hiện tại, Cơ quan điều tra đã xác định Thọ đã thu 115.000 USD từ người dân đầu tư vào Cty.

Cho đến thời điểm này, Cơ quan điều tra đã khởi tố 12 đối tượng (trong đó bắt tạm giam 10 đối tượng, truy nã 1 và cho tại ngoại 1) là những kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo Colony tại Việt Nam.

Thanh Sơn - Chí Hải