Tags:
Ly kỳ cuộc đời và vòng xoáy tù tội của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp
Nữ đại gia bất động sản tiến thân thông qua việc mua bán những căn nhà, chung cư cũ, cải tạo nâng cấp rồi bán lại thu lời. Bà này bị khởi tố do liên quan tới việc hoán đổi công sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam bà Dương Thị Bạch Diệp (70 tuổi, quê Bình Định, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Liên quan vụ án, ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM), Trần Nam Trang (Phó Giám đốc Sở Tài chính), Nguyễn Thành Rum (cựu Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch), Vy Nhật Tảo (cựu Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM) bị bắt giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 BLHS 2015.
Nhà chức trách xác định các bị can vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ, sở Văn hóa TP HCM với Công ty Diệp Bạch Dương, Agribank chi nhánh TP HCM và các cơ quan liên quan. Việc này gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.
Trước đó, vào đầu tháng 12/2018, ông Tài bị bắt để điều tra về những sai phạm trong việc cho thuê khu "đất vàng" 5.000 m2 tại số 8-12 đường Lê Duẩn (quận 1, TP HCM) không qua đấu giá, gây thiệt hại cho nhà nước.
Chân dung nữ đại gia bất động sản một thời, bà Dương Thị Bạch Diệp.
Bà "trùm" bất động sản ở Sài Gòn
Bà Dương Thị Bạch Diệp sinh trưởng và lập gia đình, làm việc tại Hải Phòng. Sau năm 1975, bà Diệp vào Nam bắt đầu lập nghiệp. Ban đầu, người phụ nữ chỉ mua lại những căn chung cư giá rẻ rồi nâng cấp, sữa chữa bán lại kiếm lời.
Khởi đầu với 4 lượng vàng và có được căn nhà số 100 đường Trần Hưng Đạo (một trong những con đường trung tâm thành phố). Sau khi sửa chữa, bà có thể bán lại căn nhà trên với giá trị 80 lượng vàng.
Việc kinh doanh thuận lợi như diều gặp gió khi nắm bắt được nhu cầu buôn bán nhà cửa đất đai, bà Diệp đầu tư mạnh tay và nhanh chóng trở thành một doanh nhân buôn bất động sản nổi tiếng, sở hữu nhiều vị trí đất vàng khu trung tâm TP HCM.
Khi việc kinh doanh còn thịnh vượng, nữ đại gia từng đại diện pháp luật 4 công ty hoạt động kinh doanh về bất động sản. Hiện nay, 2 công ty vẫn còn hoạt động là: Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương (trụ sở trên đường Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3) và công ty TNHH Nam Nam Phương (đường Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1).
Chân dung nữ đại gia bất động sản một thời, bà Dương Thị Bạch Diệp.
Ở giai đoạn đỉnh cao, bà Dương Thị Bạch Diệp nổi tiếng trong giới bất động sản khi sở hữu nhiều khu đất đẹp ở trung tâm TP HCM như: 7 mặt bằng tại số 31 đường Lê Duẩn (quận 1), dự án khách sạn – trung tâm hội nghị hơn 3.100m2 tại số 179Bis Hai Bà Trưng (quận 3), dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique…
Bà Bạch Diệp cũng từng khiến dư luận xôn xao khi là người đầu tiên sở hữu xe siêu sang Rolls Royce Phantom mang BKS hiếm: 77L – 7777. Sau đó, nữ đại gia đã bán chiếc siêu xe này vì cho rằng không mang lại may mắn trong công việc làm ăn.
Trong vụ án này, nữ đại gia bị buộc liên quan đến hoán đổi công sản tại Trung tâm ca nhạc nhẹ TP HCM, sở Văn hoá TP HCM. Bà Diệp được một số các bị can trong vụ án ưu ái sử dụng đất vàng công sản, gây thoát và thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước.
Liên quan tới vụ án vừa khởi tố, Công ty Diệp Bạch Dương có vốn điều lệ hơn 905,6 tỷ đồng. Trong đó bà Diệp chiếm 57,54% vốn, phần còn lại 42,46% là của con gái Nguyễn Thị Châu Hà. Cuối năm 2018, Cục thuế TP HCM công khai thông tin 256 doanh nghiệp nợ thuế. Trong đó, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương nợ 35,5 tỷ đồng.
Vòng xoáy tin đồn và tù tội
Trước khi bị khởi tố, bà Diệp cũng từng nhiều lần dính phải tin đồn vỡ nợ, vướng vòng lao lý. Lần đầu tiên là hồi tháng 12/1982, khi bà đang có mặt ở cơ quan thì Công an quận Tân Bình đến đọc lệnh bắt giam bà với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Sau quá trình điều tra, bà Diệp được cơ quan chức năng xác định vì tin người, nể nang bạn bè chứ không có ý định vụ lợi, hay chiếm đoạt tiền bạc của người khác. Sau 2 tháng bị bắt, bà này được tạm tha và sau đó là quyết định miễn tố, trả tự do.
Biến cố tù tội chưa dừng lại, hồi tháng 11/1994, bà Diệp lại bị bắt giam với cáo buộc liên quan đến việc lừa đảo trong hợp đồng mua bán nhà 37 Nguyễn Thị Diệu. Sau 6 tháng tạm giam, cơ quan điều tra không tìm được bằng chứng phạm tội, ngày 23/5/1995 bà Bạch Diệp được trả tự do.
Ngoài nổi tiếng về việc kinh doanh bất động sản, bà Diệp còn dính nhiều vòng xoáy tù tội.
Hồi năm 2005, vợ chồng Lã Thị Thùy Vân (61 tuổi, quê ở Hà Nam) và Lâm Phúc Lâm (59 tuổi, quê ở Thanh Hóa) mời bà Dương Thị Bạch Diệp đầu tư dự án tại chung cư 64 Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận, thuộc sở hữu Nhà nước).
Bà Diệp không đầu tư nhưng đồng ý chuyển sang ký hợp đồng thế chấp cho Vân vay hơn 2.500 lượng vàng. Sau đó, nữ đại gia phát hiện Vân dùng chung cư này cùng lúc bán cho nhiều người, bà Diệp tố cáo lên cơ quan công an. Với thế lực của mình, bà Diệp khiến kẻ lừa đảo phải nhanh chóng trả lại toàn bộ số vàng đã cho mượn.
Gần đây nhất, khoảng năm 2008, một lần nữa nhiều tin đồn Dương Thị Bạch Diệp vỡ nợ, bị bắt, bị cấm xuất ngoại, thiếu nợ, rửa tiền, buôn bán ma túy... được lan truyền. Tuy nhiên, khi trao đổi với báo chí, bà Diệp cho rằng vẫn giữ mối quan hệ kinh doanh bình thường. Nữ đại gia cho rằng khởi điểm của tin đồn này xuất phát từ những người tranh chấp trong kinh doanh với mình.
Thời gian gần đây, bà Diệp đã rút dần các hoạt động kinh doanh bất động sản, chủ yếu khai thác nguồn lợi từ đất công sản. Trong số đó, nữ đại gia lợi dụng các mối quan hệ để thâu tóm công sản tại Trung tâm ca nhạc nhẹ TP HCM thông qua Công ty Diệp Bạch Dương. Qua điều tra, cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam bà Diệp cùng 4 cựu cán bộ khác tại TP HCM như đã nói trên.
Tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"
Người nào được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước mà vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản, gây thất thoát, lãng phí từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng; hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù 1-5 năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 3-12 năm: Vì vụ lợi; có tổ chức; dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; gây thiệt hại về tài sản từ 300 triệu đồng đến dưới một tỷ đồng.
Phạm tội gây thiệt hại về tài sản một tỷ đồng trở lên, thì bị phạt tù 10-20 năm.
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Theo Trí thức trẻ
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Đấm vào mặt đồng hương, nam thanh niên người Nga bị khởi tố
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Mitrofanov Valerii (SN 20/8/2006, quốc tịch Liên bang Nga) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”, sau khi người này đánh gây thương tích bạn đồng hương.
Hà Nội: Kịp thời khống chế 'biển lửa' tại cơ sở phế liệu phường Bồ Đề
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nhờ sự can thiệp thần tốc của hơn 30 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, đám cháy dữ dội bốc lên từ một xưởng phế liệu tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các hộ dân lân cận.
Tạm giữ 9 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách gây náo loạn đường phố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nhóm 18 thanh thiếu niên, phần lớn còn rất nhỏ tuổi, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí, ném vỏ chai bia đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến phố TP Vinh (cũ), gây mất an ninh trật tự trong đêm.
Nhóm thanh niên chặn đường, đâm chết người sau khi tan cuộc nhậu
Pháp luật - 1 ngày trướcNgày 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh hóa đã giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.
Bị phạt vì nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Với hành vi nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị công an ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 21 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 26/2 - 27/2
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 26/2 - 27/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc duy trì trật tự giao thông khi ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành Hà Nội và tuyến cao tốc cửa ngõ.
Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Hai thiếu niên ở xã Lượng Minh (Nghệ An) nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc đã được Công an xã phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn huyện Con Cuông.
Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh án
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Từ lời mời gọi việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội, nhiều người đã bị lừa đưa sang đặc khu kinh tế ở Lào làm việc cho các công ty lừa đảo. Đáng nói, có nạn nhân sau đó trở thành mắt xích trong đường dây mua bán người, tiếp tục dụ dỗ người khác sập bẫy.
Lĩnh án vì biến khách sạn thành tụ điểm mại dâm
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Sau khi tiếp quản khách sạn, thay vì kinh doanh lưu trú đúng pháp luật, Nhung tổ chức hoạt động mại dâm với sự tiếp tay của nhiều nhân viên.
Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Với chiêu trò sử dụng hình ảnh, biên nhận giả việc chuyển tiền online, đối tượng đã chiếm đoạt thành công 100 triệu đồng tiền mặt của tiểu thương chợ nông sản.
Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm
Pháp luậtGĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can liên quan để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.
