Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ly kỳ cuộc đời và vòng xoáy tù tội của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp

Thứ bảy, 14:39 26/01/2019 | Pháp luật

Nữ đại gia bất động sản tiến thân thông qua việc mua bán những căn nhà, chung cư cũ, cải tạo nâng cấp rồi bán lại thu lời. Bà này bị khởi tố do liên quan tới việc hoán đổi công sản.

Nữ Doanh nhân sở hữu chiếc Rolls Royce mới tinh đầu tiên ở Việt Nam bị bắt để điều tra về tội lừa đảo Nữ Doanh nhân sở hữu chiếc Rolls Royce mới tinh đầu tiên ở Việt Nam bị bắt để điều tra về tội lừa đảo

GiadinhNet – Bà Dương Thị Bạch Diệp, người phụ nữ một thời nổi tiếng với việc mua chiếc xe ô tô siêu sang Rolls - Royce đầu tiên về Việt Nam vừa bị Cơ quan điều tra – Bộ Công an bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam bà Dương Thị Bạch Diệp (70 tuổi, quê Bình Định, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan vụ án, ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM), Trần Nam Trang (Phó Giám đốc Sở Tài chính), Nguyễn Thành Rum (cựu Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch), Vy Nhật Tảo (cựu Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM) bị bắt giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 BLHS 2015.

Nhà chức trách xác định các bị can vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ, sở Văn hóa TP HCM với Công ty Diệp Bạch Dương, Agribank chi nhánh TP HCM và các cơ quan liên quan. Việc này gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2018, ông Tài bị bắt để điều tra về những sai phạm trong việc cho thuê khu "đất vàng" 5.000 m2 tại số 8-12 đường Lê Duẩn (quận 1, TP HCM) không qua đấu giá, gây thiệt hại cho nhà nước.


Chân dung nữ đại gia bất động sản một thời, bà Dương Thị Bạch Diệp.

Chân dung nữ đại gia bất động sản một thời, bà Dương Thị Bạch Diệp.

Bà "trùm" bất động sản ở Sài Gòn

Bà Dương Thị Bạch Diệp sinh trưởng và lập gia đình, làm việc tại Hải Phòng. Sau năm 1975, bà Diệp vào Nam bắt đầu lập nghiệp. Ban đầu, người phụ nữ chỉ mua lại những căn chung cư giá rẻ rồi nâng cấp, sữa chữa bán lại kiếm lời.

Khởi đầu với 4 lượng vàng và có được căn nhà số 100 đường Trần Hưng Đạo (một trong những con đường trung tâm thành phố). Sau khi sửa chữa, bà có thể bán lại căn nhà trên với giá trị 80 lượng vàng.

Việc kinh doanh thuận lợi như diều gặp gió khi nắm bắt được nhu cầu buôn bán nhà cửa đất đai, bà Diệp đầu tư mạnh tay và nhanh chóng trở thành một doanh nhân buôn bất động sản nổi tiếng, sở hữu nhiều vị trí đất vàng khu trung tâm TP HCM.

Khi việc kinh doanh còn thịnh vượng, nữ đại gia từng đại diện pháp luật 4 công ty hoạt động kinh doanh về bất động sản. Hiện nay, 2 công ty vẫn còn hoạt động là: Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương (trụ sở trên đường Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3) và công ty TNHH Nam Nam Phương (đường Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1).


Chân dung nữ đại gia bất động sản một thời, bà Dương Thị Bạch Diệp.

Chân dung nữ đại gia bất động sản một thời, bà Dương Thị Bạch Diệp.

Ở giai đoạn đỉnh cao, bà Dương Thị Bạch Diệp nổi tiếng trong giới bất động sản khi sở hữu nhiều khu đất đẹp ở trung tâm TP HCM như: 7 mặt bằng tại số 31 đường Lê Duẩn (quận 1), dự án khách sạn – trung tâm hội nghị hơn 3.100m2 tại số 179Bis Hai Bà Trưng (quận 3), dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique…

Bà Bạch Diệp cũng từng khiến dư luận xôn xao khi là người đầu tiên sở hữu xe siêu sang Rolls Royce Phantom mang BKS hiếm: 77L – 7777. Sau đó, nữ đại gia đã bán chiếc siêu xe này vì cho rằng không mang lại may mắn trong công việc làm ăn.

Trong vụ án này, nữ đại gia bị buộc liên quan đến hoán đổi công sản tại Trung tâm ca nhạc nhẹ TP HCM, sở Văn hoá TP HCM. Bà Diệp được một số các bị can trong vụ án ưu ái sử dụng đất vàng công sản, gây thoát và thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước.

Liên quan tới vụ án vừa khởi tố, Công ty Diệp Bạch Dương có vốn điều lệ hơn 905,6 tỷ đồng. Trong đó bà Diệp chiếm 57,54% vốn, phần còn lại 42,46% là của con gái Nguyễn Thị Châu Hà. Cuối năm 2018, Cục thuế TP HCM công khai thông tin 256 doanh nghiệp nợ thuế. Trong đó, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương nợ 35,5 tỷ đồng.

Vòng xoáy tin đồn và tù tội

Trước khi bị khởi tố, bà Diệp cũng từng nhiều lần dính phải tin đồn vỡ nợ, vướng vòng lao lý. Lần đầu tiên là hồi tháng 12/1982, khi bà đang có mặt ở cơ quan thì Công an quận Tân Bình đến đọc lệnh bắt giam bà với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau quá trình điều tra, bà Diệp được cơ quan chức năng xác định vì tin người, nể nang bạn bè chứ không có ý định vụ lợi, hay chiếm đoạt tiền bạc của người khác. Sau 2 tháng bị bắt, bà này được tạm tha và sau đó là quyết định miễn tố, trả tự do.

Biến cố tù tội chưa dừng lại, hồi tháng 11/1994, bà Diệp lại bị bắt giam với cáo buộc liên quan đến việc lừa đảo trong hợp đồng mua bán nhà 37 Nguyễn Thị Diệu. Sau 6 tháng tạm giam, cơ quan điều tra không tìm được bằng chứng phạm tội, ngày 23/5/1995 bà Bạch Diệp được trả tự do.


Ngoài nổi tiếng về việc kinh doanh bất động sản, bà Diệp còn dính nhiều vòng xoáy tù tội.

Ngoài nổi tiếng về việc kinh doanh bất động sản, bà Diệp còn dính nhiều vòng xoáy tù tội.

Hồi năm 2005, vợ chồng Lã Thị Thùy Vân (61 tuổi, quê ở Hà Nam) và Lâm Phúc Lâm (59 tuổi, quê ở Thanh Hóa) mời bà Dương Thị Bạch Diệp đầu tư dự án tại chung cư 64 Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận, thuộc sở hữu Nhà nước).

Bà Diệp không đầu tư nhưng đồng ý chuyển sang ký hợp đồng thế chấp cho Vân vay hơn 2.500 lượng vàng. Sau đó, nữ đại gia phát hiện Vân dùng chung cư này cùng lúc bán cho nhiều người, bà Diệp tố cáo lên cơ quan công an. Với thế lực của mình, bà Diệp khiến kẻ lừa đảo phải nhanh chóng trả lại toàn bộ số vàng đã cho mượn.

Gần đây nhất, khoảng năm 2008, một lần nữa nhiều tin đồn Dương Thị Bạch Diệp vỡ nợ, bị bắt, bị cấm xuất ngoại, thiếu nợ, rửa tiền, buôn bán ma túy... được lan truyền. Tuy nhiên, khi trao đổi với báo chí, bà Diệp cho rằng vẫn giữ mối quan hệ kinh doanh bình thường. Nữ đại gia cho rằng khởi điểm của tin đồn này xuất phát từ những người tranh chấp trong kinh doanh với mình.

Thời gian gần đây, bà Diệp đã rút dần các hoạt động kinh doanh bất động sản, chủ yếu khai thác nguồn lợi từ đất công sản. Trong số đó, nữ đại gia lợi dụng các mối quan hệ để thâu tóm công sản tại Trung tâm ca nhạc nhẹ TP HCM thông qua Công ty Diệp Bạch Dương. Qua điều tra, cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam bà Diệp cùng 4 cựu cán bộ khác tại TP HCM như đã nói trên.

Tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"

Người nào được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước mà vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản, gây thất thoát, lãng phí từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng; hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù 1-5 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 3-12 năm: Vì vụ lợi; có tổ chức; dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; gây thiệt hại về tài sản từ 300 triệu đồng đến dưới một tỷ đồng.

Phạm tội gây thiệt hại về tài sản một tỷ đồng trở lên, thì bị phạt tù 10-20 năm.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Câu kết với người nước ngoài lập đường dây lừa đảo tại Campuchia, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Câu kết với người nước ngoài lập đường dây lừa đảo tại Campuchia, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Xã hội - 3 phút trước

Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ 13 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia do một số người Việt Nam câu kết với người nước ngoài cầm đầu.

Con rể chém mẹ vợ tử vong sau mâu thuẫn, rồi ra đầu thú trong đêm

Con rể chém mẹ vợ tử vong sau mâu thuẫn, rồi ra đầu thú trong đêm

Xã hội - 7 phút trước

Vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ, người đàn ông cầm dao tìm đến nói chuyện. Hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, khi mẹ vợ đến can ngăn Tùng bất ngờ dùng dao chém bà tử vong.

Kịp thời ngăn chặn 2 nhóm dùng hung khí chuẩn bị hỗn chiến

Kịp thời ngăn chặn 2 nhóm dùng hung khí chuẩn bị hỗn chiến

Xã hội - 30 phút trước

Lực lượng công an kịp thời phối hợp ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên ở Bình Thuận dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Làm rõ clip nam sinh ở Bình Định bị đánh hội đồng dã man dù quỳ gối van xin

Làm rõ clip nam sinh ở Bình Định bị đánh hội đồng dã man dù quỳ gối van xin

Xã hội - 1 giờ trước

Cơ quan chức năng huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định vào cuộc xác minh clip một nam sinh bị 3 người dùng tay, chân, gậy đánh dã man dù đã quỳ gối van xin.

Ổ ma túy ‘khủng’ bị lộ từ lời khai của 3 tên cướp ‘đói thuốc'

Ổ ma túy ‘khủng’ bị lộ từ lời khai của 3 tên cướp ‘đói thuốc'

Xã hội - 1 giờ trước

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố một loạt đối tượng liên quan đến vụ án "Cướp giật tài sản"; "Mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

700kg mực khô không rõ chủ bốc mùi trên vỉa hè Đà Nẵng

700kg mực khô không rõ chủ bốc mùi trên vỉa hè Đà Nẵng

Xã hội - 1 giờ trước

Quản lý thị trường Đà Nẵng vừa phát hiện hàng chục bao mực khô mốc, bốc mùi hôi bị bỏ lại trên vỉa hè, không rõ nguồn gốc.

Tổng giám đốc công ty đấu giá chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Tổng giám đốc công ty đấu giá chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Hoàng Minh Toàn, Tổng giám đốc Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu bị tuyên phạt tổng 25 năm tù.

Xác định người đổ hàng ngàn hộp thuốc tây, thực phẩm chức năng vứt thành đống ở ven TP.HCM

Xác định người đổ hàng ngàn hộp thuốc tây, thực phẩm chức năng vứt thành đống ở ven TP.HCM

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Qua trích xuất camera ở các tuyến đường, công an đã xác định được người điều khiển xe ba gác chở thuốc tây, thực phẩm chức năng vứt thành đống ở ven TP.HCM.

Hà Nội: Nhóm cướp đuổi theo 2 thanh niên về tận cổng, dùng hung khí để cướp... 'vỉ kẹo cao su'

Hà Nội: Nhóm cướp đuổi theo 2 thanh niên về tận cổng, dùng hung khí để cướp... 'vỉ kẹo cao su'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Nhóm cướp truy đuổi 2 thanh niên về tận cổng nhà ở xã Khánh Hà, huyện Thường Tín (TP Hà Nội). Sau khi lục lọi cốp xe của nạn nhân, các đối tượng chỉ thấy... một vỉ kẹo cao su.

Phá két sắt nhà dân, nam thanh niên trộm nhiều trang sức bằng vàng

Phá két sắt nhà dân, nam thanh niên trộm nhiều trang sức bằng vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do ham mê chơi game nên Phong đã lén lút theo dõi, đột nhập nhà anh M., phá két sắt lấy trộm 1 dây chuyền vàng cùng 2 lắc tay bằng vàng. Sau khi trộm được vàng, đối tượng mang bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Top