Một phụ nữ bị lừa hơn 800 triệu đồng vì mua sản phẩm qua mạng

Mới đây, chị P.T.H (SN 1990, trú tại TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh ) là nạn nhân bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền trên 800 triệu đồng. Hiện tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 (Bộ luật Hình sự năm 2015) và đang tích cực điều tra để làm rõ.

Theo điều tra, đầu tháng 1/2022, trong quá trình truy cập ứng dụng Facebook, chị H. thấy có thư mục quảng cáo hiện thị "Tuyển dụng 2" cùng dòng chữ "Gửi tin nhắn". Vì đang có nhu cầu tìm việc làm nên chị H. đã kích vào mục trên để tìm hiểu và nhận được tin nhắn với nội dung "Tuyển dụng nhân viên bán hàng online".

Tiếp đó, nạn nhân chủ động để lại số điện thoại và được tài khoản Zalo tên "Nguyễn Thùy Dung" kết bạn, tự giới thiệu là chuyên viên tư vấn của Shoppe yêu cầu chị H. cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng.

Sau đó, Dung cấp cho chị H. một mã cộng tác viên rồi gửi các đường link (mỗi đường link tương ứng với một sản phẩm, các sản phẩm này đều thuộc trang web Shoppe.vn) và bảo nạn nhân nhấp vào đường link này sẽ thấy mã sản phẩm kèm giá tiền.

Bên cạnh đó, Dung còn cung cấp một tài khoản ngân hàng Techcombank mang tên "PHAM THU HA" và hướng dẫn chị H. thực hiện thao tác mua sản phẩm có trong đường link rồi thanh toán bằng cách chuyển tiền đến số tài khoản trên. Khi đã chuyển tiền qua ứng dụng Banking, khoảng 10 phút sau tài khoản chị H. nhận được số tiền đã mua sản phẩm cùng với 10% hoa hồng giá trị sản phẩm, Dung cho biết đây là hình thức kích cầu cho gian hàng đề tăng doanh số bán hàng.

Với cách trên, lần đầu Dung gửi cho nạn nhân đường link mã sản phẩm giá 340 nghìn đồng, chị H. chuyển tiền đặt mua và nhận lại 374 nghìn đồng; tiếp đó, đối tượng này gửi đường link mã sản phẩm 220 nghìn đồng, 639 nghìn đồng và nạn nhân đã mua được nhận lại được tổng số tiền 944.900 đồng.

Đến 4/1, chị H. chuyển tiền đặt đơn hàng trên 1 triệu đồng nhưng khi chuyển tiền xong nạn nhân không thấy tiền được chuyển lại như những lần trước nên chị H. không mua các sản phẩm của Dung gửi nữa.

Tuy nhiên, sau đó đối tượng tiếp tục liên lạc với chị H. qua Zalo để mời chào và nói nếu mua sản phẩm có giá trị càng cao thì sẽ được công ty tạo điều kiện được hưởng hoa hồng cao. Thấy Dung nói vậy, nạn nhân tiếp tục đặt mua các sản phẩm có trị giá khác nhau.

Để tạo niềm tin với nạn nhân, đối tượng còn gửi qua zalo cho chị H. ảnh chứng minh thư nhân dân của mình. Khi nạn nhân có hỏi về việc chưa nhận được tiền hồi lại thì Dung nói, do chị H. chưa hoàn thành nhiệm vụ, khi nào đạt yêu cầu thì bên kế toán sẽ giải ngân cho chị sau. Lúc này Dung tiếp tục giới thiệu chị H. với một tài khoản zalo mang tên "Xuân Tài" và bảo đây là kế toán trong công ty Shoppe.

Chị H. nói chuyện với Tài để hỏi về việc muốn nhận lại số tiền đã chuyển thì Tài yêu cầu chị nạn nhân phải đặt cọc 30% trên tổng số tiền hơn 218 triệu đồng. Khi chuyển tiền đến tài khoản Pham Thu Ha, nạn nhân vẫn không được nhận lại tiền nên tiếp tục hỏi Tài thì đối tượng yêu cầu chị H. phải mua tiếp 4 sản phẩm.

Thấy chị H. tiếp tục thắc mắc về việc chưa nhận lại tiền thì được Tài bảo sẽ có quản lý của công ty Shoppe gọi điện cho nạn nhân. Lát sau có 1 số điện thoại gọi đến cho nạn nhân xưng là quản lý công ty yêu cầu chị H. chuyển 50% trong tổng số tiền (cả lãi và gốc mà trước đó chị đã chuyển vào tài khoản Pham Thu Ha) để hoàn thành chỉ tiêu, sau đó sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho chị.

Chị H. đồng ý làm theo và sau đó Tài yêu cầu chị chuyển 4 lần với 4 mã sản phẩm đều trị giá 70 triệu đồng và 1 mã sản phẩm giá trị trên 50 triệu đồng. Tuy nhiên, khi hoàn tất thủ tục chuyển khoản, nạn nhân không thấy được hồi lại tiền và các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do yêu cầu chị H. mua thêm sản phảm.

Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chị H. đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Tổng số tiền chị H đã chuyển cho tài khoản Pham Thu Ha là trên 822 triệu đồng. Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.