Tags:
Nghệ An: Chiêu trò mua tài khoản ngân hàng để lừa đảo
GĐXH - Đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán hoặc thuê để thực hiện giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, sau đó sẽ rút tiền bằng nhiều phương thức.
Công an Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công đường dây làm giả tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 7 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.
Đối tượng Nguyễn Tất Thắng (ở giữa) là kẻ chủ mưu, các đối tượng còn lại trong vụ án mua bán tài khoản ngân hàng tại cơ quan công an.
Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi lợi dụng chính sách của các ngân hàng triển khai chương trình khuyến mãi tặng tiền thưởng (voucher) cho khách hàng mới và người giới thiệu mở tài khoản thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt tiền.
Trong đó, Nguyễn Tất Thắng (SN 1988, trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) là đối tượng chủ mưu và 4 đối tượng còn lại giúp sức cho Thắng trong các giai đoạn khác nhau nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Nhóm đối tượng sử dụng giấy tờ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân giả. Thủ đoạn của chúng là chỉnh sửa 4 chữ số cuối của dãy số căn cước công dân, chứng minh nhân dân rồi sử dụng công nghệ chỉnh sửa khuôn mặt cho phù hợp, đánh lừa hệ thống nhận diện của ngân hàng. Sau đó, mở thành công tài khoản thanh toán điện tử, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền voucher của các ngân hàng.
Tang vật các vụ án mua bán tài khoản ngân hàng do đối tượng Nguyễn Tất Thắng là kẻ chủ mưu.
Sau khi điều tra, thu thập chứng cứ, cuối tháng 12/2023, lực lượng chức năng tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng với hành vi nói trên.
Tang vật thu giữ gồm 7 máy tính để bàn, 2 laptop, 50 điện thoại di động, 2.000 phôi thẻ sim điện thoại, 2.000 ảnh căn cước công dân đã được làm giả và nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi của các đối tượng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, 5 đối tượng đã làm giả hơn 10.000 tài liệu của cơ quan, tổ chức để tạo lập các tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính 2,5 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, ngày 5/1/2024, Ban chuyên án bắt thêm 2 đối tượng liên quan đến đường dây nói trên.
Trước đó, vào đầu tháng 7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) nhận được đơn trình báo của một chi nhánh ngân hàng tại Nghệ An về việc bị một nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.
Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 2 nghi can Nguyễn Thế Tuấn (34 tuổi, trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và Võ Trọng Huy (35 tuổi, trú tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Khám xét nơi ở của 2 nghi can này, lực lượng chức năng thu giữ nhiều chứng minh nhân dân giả, các thẻ ngân hàng, thẻ sim 4G, giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu…
Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 5-7/2023, Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy làm "chân rết", đã sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh.
Sau khi sử dụng chứng minh nhân dân giả lập được tài khoản mạo danh ở các ngân hàng, Tuấn và Huy bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên "H.N" với giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tài khoản ngân hàng.
Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm công nghệ cao, Công an Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo.
Sau khi mua tài khoản mạo danh từ Tuấn và Huy, nhóm người lập tài khoản "H.N" đã sử dụng để hack vào tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.
Trước những thủ đoạn tinh vi trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho các đối tượng thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản là hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các đối tượng sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy.
Nếu phát hiện bất kỳ hoạt động mua, bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng thì cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết kịp thời. Trong trường hợp bị mất giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, người dân cần trình báo cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ, thông báo cho ngân hàng để khóa thẻ.
Tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã bổ sung chế tài xử phạt đối với hành vi mua, bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng.
Cụ thể, phạt tiền từ 40 – 50 triệu đồng với các hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Phạt tiền từ 50 – 100 triệu đồng đối với hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Khoảnh khắc thuyền viên tàu cá lao mình xuống biển cứu 9 ngư dân gặp nạn (1)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Vô hiệu hóa đường dây lừa đảo trực tuyến có nguồn gốc từ nước ngoài chuẩn bị hoạt động lâu dài tại Việt Nam
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo xuyên quốc gia, âm mưu xây dựng địa bàn hoạt động lâu dài tại Việt Nam.
Liên tiếp cạy phá cửa hàng điện thoại ở Thái Nguyên, hai thiếu niên quê Đà Nẵng bị bắt giữ
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, hai thiếu niên mới 14 và 15 tuổi đã từ Đà Nẵng ra Tuyên Quang thuê trọ, rồi liên tiếp cạy phá nhiều cửa hàng điện thoại tại tỉnh Thái Nguyên để trộm cắp tài sản trị giá gần 200 triệu đồng. Sau nhiều ngày truy xét, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ khi hai đối tượng đang điều khiển xe máy bỏ chạy.
Bóc trần đường dây spa 'ma': Shipper, người học hết lớp 9 cũng trở thành 'bác sĩ' thẩm mỹ lừa khách hàng tỷ đồng
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng nhu cầu làm đẹp và chăm sóc sức khỏe của người dân, một nhóm đối tượng đã dựng kịch bản tinh vi, giả danh bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ để tư vấn, "vẽ bệnh", dụ khách hàng sử dụng các gói dịch vụ trị giá hàng chục triệu đồng, qua đó thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về tội "Lừa dối khách hàng".
Thiếu niên 16 tuổi ở Ninh Bình nhận 'hoa hồng' 50.000 đồng/lần khi quảng bá web cờ bạc, bị công an xử lý
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì muốn kiếm 50.000 đồng cho mỗi lần chia sẻ, một nam thiếu niên đã đăng tải các buổi livestream đánh bạc trực tuyến lên Facebook để quảng bá cho các trang web cờ bạc. Hành vi này vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện, xử lý và cảnh báo về những hệ lụy pháp lý đối với việc tiếp tay cho hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.
Khởi tố vụ án đầu tiên trên cả nước liên quan sử dụng trái phép phần mềm Windows và Microsoft Office
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án hình sự về “Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, đồng thời khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội, Phú Thọ là các công ty cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm.
Bắt giam 'yêu râu xanh' khiến cô gái 25 tuổi mang thai
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng là hàng xóm, Nguyễn Hữu Trung tiếp cận, xâm hại tình dục chị P.T.T (25 tuổi, là người bị hạn chế nhận thức, hành vi). Hậu quả khiến nạn nhân mang thai, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Bất ngờ với hệ thống 'mô phỏng' trồng cần sa trong nhà của gã thanh niên
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Cùng với việc thu giữ 35 chậu cây cần sa tươi, cơ quan Công an còn phát hiện công cụ phương tiện phục vụ việc trồng, chăm sóc cây cần sa, gồm: Hệ thống khung, bóng đèn, máy đo nhiệt độ điện tử...
Biên phòng Quảng Ninh thu giữ gần 2.000 lít xăng không rõ nguồn gốc
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Đồn Biên phòng Đồng Văn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) vừa phát hiện, xử lý một trường hợp vận chuyển gần 2.000 lít xăng không rõ nguồn gốc tại khu vực cửa sông Bắc Luân. Chủ phương tiện bị xử phạt 22,5 triệu đồng, toàn bộ số xăng vi phạm đã được bán phát mại, nộp ngân sách nhà nước.
Cụ bà 85 tuổi bị bắt sau 21 năm trốn truy nã
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thành (85 tuổi) sau hơn 21 năm trốn truy nã.
Khoe cuộc sống giàu có bên Campuchia, nhiều người bị gã thanh niên dụ dỗ vượt biên trái phép
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho trung tâm lừa đảo trên mạng, Lực thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống giàu có, tiền, vàng trên trang Facebook cá nhân với mục đích lôi kéo người sang làm việc...
Nhóm đối tượng trong đường dây rửa tiền lĩnh án
Pháp luậtGĐXH - Ngày 10/6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Khánh Nhung (SN 2006, trú Quảng Ninh), Vì Thị Cúc (SN 1989, trú Sơn La), Sỳ Ngọc Dung (SN 1972, trú Đồng Nai) và Tôn Thất Danh (SN 1997, trú Đồng Nai) về tội "Rửa tiền".
