Tags:
Nghệ An: Chiêu trò mua tài khoản ngân hàng để lừa đảo
GĐXH - Đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán hoặc thuê để thực hiện giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, sau đó sẽ rút tiền bằng nhiều phương thức.
Công an Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công đường dây làm giả tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 7 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.
Đối tượng Nguyễn Tất Thắng (ở giữa) là kẻ chủ mưu, các đối tượng còn lại trong vụ án mua bán tài khoản ngân hàng tại cơ quan công an.
Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi lợi dụng chính sách của các ngân hàng triển khai chương trình khuyến mãi tặng tiền thưởng (voucher) cho khách hàng mới và người giới thiệu mở tài khoản thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt tiền.
Trong đó, Nguyễn Tất Thắng (SN 1988, trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) là đối tượng chủ mưu và 4 đối tượng còn lại giúp sức cho Thắng trong các giai đoạn khác nhau nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Nhóm đối tượng sử dụng giấy tờ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân giả. Thủ đoạn của chúng là chỉnh sửa 4 chữ số cuối của dãy số căn cước công dân, chứng minh nhân dân rồi sử dụng công nghệ chỉnh sửa khuôn mặt cho phù hợp, đánh lừa hệ thống nhận diện của ngân hàng. Sau đó, mở thành công tài khoản thanh toán điện tử, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền voucher của các ngân hàng.
Tang vật các vụ án mua bán tài khoản ngân hàng do đối tượng Nguyễn Tất Thắng là kẻ chủ mưu.
Sau khi điều tra, thu thập chứng cứ, cuối tháng 12/2023, lực lượng chức năng tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng với hành vi nói trên.
Tang vật thu giữ gồm 7 máy tính để bàn, 2 laptop, 50 điện thoại di động, 2.000 phôi thẻ sim điện thoại, 2.000 ảnh căn cước công dân đã được làm giả và nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi của các đối tượng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, 5 đối tượng đã làm giả hơn 10.000 tài liệu của cơ quan, tổ chức để tạo lập các tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính 2,5 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, ngày 5/1/2024, Ban chuyên án bắt thêm 2 đối tượng liên quan đến đường dây nói trên.
Trước đó, vào đầu tháng 7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) nhận được đơn trình báo của một chi nhánh ngân hàng tại Nghệ An về việc bị một nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.
Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 2 nghi can Nguyễn Thế Tuấn (34 tuổi, trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và Võ Trọng Huy (35 tuổi, trú tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Khám xét nơi ở của 2 nghi can này, lực lượng chức năng thu giữ nhiều chứng minh nhân dân giả, các thẻ ngân hàng, thẻ sim 4G, giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu…
Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 5-7/2023, Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy làm "chân rết", đã sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh.
Sau khi sử dụng chứng minh nhân dân giả lập được tài khoản mạo danh ở các ngân hàng, Tuấn và Huy bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên "H.N" với giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tài khoản ngân hàng.
Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm công nghệ cao, Công an Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo.
Sau khi mua tài khoản mạo danh từ Tuấn và Huy, nhóm người lập tài khoản "H.N" đã sử dụng để hack vào tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.
Trước những thủ đoạn tinh vi trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho các đối tượng thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản là hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các đối tượng sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy.
Nếu phát hiện bất kỳ hoạt động mua, bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng thì cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết kịp thời. Trong trường hợp bị mất giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, người dân cần trình báo cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ, thông báo cho ngân hàng để khóa thẻ.
Tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã bổ sung chế tài xử phạt đối với hành vi mua, bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng.
Cụ thể, phạt tiền từ 40 – 50 triệu đồng với các hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Phạt tiền từ 50 – 100 triệu đồng đối với hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Khoảnh khắc thuyền viên tàu cá lao mình xuống biển cứu 9 ngư dân gặp nạn (1)
Bình luận
Ý kiến của bạn
Tin liên quan
Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh
Pháp luật - 23 phút trướcGĐXH - Sau va chạm giao thông tại khu đô thị Geleximco An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội), 2 đối tượng đã điều khiển xe máy tông thẳng vào người anh L.V.H (SN 1991) sau đó hành hung nạn nhân dã man.
Hà Nội: Chủ quán karaoke và 17 nhân viên bị tạm giữ hình sự liên quan đến hàng loạt sai phạm
Pháp luật - 26 phút trướcGĐXH - Tiến hành kiểm tra quán Karaoke Monaza (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến buôn bán hàng cấm, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc.
Người đàn ông ở Tây Ninh lao xe vào nhà chị ruột, khiến em gái tử vong
Pháp luật - 2 giờ trướcNghi do mâu thuẫn từ trước, một người đàn ông ở Tây Ninh lái ô tô lao thẳng vào nhà chị ruột khi hai chị em đang đứng bên trong, khiến một phụ nữ tử vong.
Hoảng hồn cảnh ô tô con tông 'loạn xạ' khiến 1 người tử vong ở Tây Ninh
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn với người thân, tài xế ô tô con đã điều khiển phương tiện tông thẳng vào nhóm người đang đứng trước hiên nhà. Vụ việc khiến 1 nạn nhân là em gái của tài xế bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện
Trưởng ban quản trị bị bắt trong vụ mâu thuẫn chỗ đỗ ô tô ở hầm chung cư
Pháp luật - 7 giờ trướcTranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô, nhiều bị can bị khởi tố.
Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa “việc nhẹ, lương cao”
Pháp luật - 7 giờ trướcPhát hiện kịp thời 1 phụ nữ nghi bị dụ đi làm việc “việc nhẹ, lương cao”, Công an xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ đưa nạn nhân về nhà an toàn.
Hà Nội: Tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư, 14 đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô.
Bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng khai hơn 300 triệu đồng
Pháp luật - 14 giờ trướcÔng N.X.A. bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 300 triệu đồng để trốn thuế.
Tuyên Quang: Khởi tố chủ hộ livestream bán hàng trốn thuế gần 837 triệu đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố N.X.A (SN 1983) về hành vi trốn thuế khi livestream bán hàng đạt doanh thu hơn 50,9 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 308 triệu đồng để nộp thuế.
Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt giữ 20 đối tượng. Các "con bạc" chơi trực tiếp trên thuyền, thay đổi vị trí liên tục để tránh bị phát hiện.
Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn
Pháp luậtGĐXH - Để có tiền tiêu xài, Cường giả vờ nhận lo thủ tục đưa lao động ra nước ngoài, thu tiền của nhiều người rồi bịa lịch bay để lừa đảo. Khi sự việc bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.
