Nữ quái lừa đảo hơn 231 tỷ đồng, gây chấn động Quảng Ninh
Siêu lừa Bùi Thị Thu Hằng đã lừa đảo 59 người dân, chiếm đoạt 231 tỷ đồng, theo cáo trạng của Viện kiểm soát tỉnh Quảng Ninh.
Theo cáo trạng, khởi nguồn vụ việc bắt đầu từ ngày 20/8/2009, Bùi Thị Thu Hằng (29 tuổi, trú tại tổ 16, khu 1, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long) chính thức được nhận làm đại lí cho Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam (có hợp đồng kí với ông Nguyễn Khắc Thành Đạt, Giám đốc phụ trách kinh doanh), với mã số đại lí 60203737 (DR1-Z67-D12-QN1). Tháng 4/2010, bị cáo Hằng làm giả các bộ hợp đồng BHNT và hồ sơ liên quan, để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Từ tháng 4 đến tháng 9/2011, Hằng đã giả mạo Giám đốc Văn phòng Phát triển Kinh doanh khu vực Quảng Ninh, thuê nhà làm trụ sở, câu kết với một số thợ cắt tóc, trang điểm của ông Nguyễn Văn Hùng (chồng bị cáo Hằng) giả mạo làm đại lí. Băng nhóm của Hằng thống nhất sử dụng chiêu bài tiếp thị người dân mua lại các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của các khách hàng mua trước, nhưng hủy ngang để duy trì tiếp hợp đồng này, với hứa hẹn hết hạn hợp đồng (thời hạn từ 25 - 90 ngày) sẽ được hưởng toàn bộ giá trị hợp đồng và nhận lãi suất “khủng” 50 - 53%.
Ngoài ra, băng nhóm của Hằng còn hứa khách hàng bỏ ra 100 triệu đồng mua gói bảo hiểm hưu trí, mỗi tháng sẽ được “nhận lương”, chuyển vào tài khoản cá nhân từ 4 - 5,5 triệu đồng, hết thời hạn 20 - 30 năm sẽ được thanh toán tiền gốc.
Ngay sau khi sự việc vỡ lở, Hằng đã cùng chồng là Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi, quê ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) bỏ trốn. Đến 3h ngày 23/9/2011, hai vợ chồng Hằng đã bị lực lượng trinh sát Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt gọn khi đang ẩn náu tại khách sạn Monaco (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) chờ “cơ hội” trốn đi nước ngoài.
Bản chất của Hằng cũng được lột tả, ngay từ hồi học cấp 3 ở Trường chuyên Hạ Long (niên khoá 1999-2002) đã có nhiều độc chiêu lừa tiền bạn bè bằng cách giả vờ bị tai nạn để bạn bè góp tiền ủng hộ và nhiều bạn học cứ đều đều quyên góp tiền hàng tháng cho Hằng để nữ quái này ăn chơi.
Năm lớp 11, Hằng còn lừa một đại gia kinh doanh rượu ngoại ngủ với Hằng, rồi tổ chức quay phim chụp ảnh để vòi 150 triệu đồng nhằm mua sự im lặng.
Năm 2002, Hằng đã đỗ vào lớp báo in A3 K22, Học viện Báo chí - Tuyên truyền tại Hà Nội. Tại đây, Hằng cũng đã nhiều lần lừa vay tiền của các sinh viên khác. Do liên tục bỏ học, Hằng đã bị nhà trường đuổi học.
Sau đó, Hằng đã dạt về quê và làm nhiều nghề như cắt tóc, chia bài trong sòng bạc. Đến cuối năm 2009, Hằng xin vào làm nhân viên tư vấn bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm Prudential Chi nhánh Quảng Ninh. Trước khi bỏ trốn và bị bắt, Hằng nổi tiếng là một tay ăn chơi ở đất Hạ Long. Một mình đối tượng này sở hữu 4 chiếc xe ô tô hạng sang và có đến 6 nơi ở khác nhau tại Quảng Ninh.
Mặc dù, xảy ra từ năm 2011 những trong suốt thời gian qua, sức nóng của vụ việc liên tục bùng phát. Cụ thể vào đúng thời điểm cơ quan điều tra đã có kết luận chuyển Viện KSND tỉnh (tháng 10/2012), hàng chục nạn nhân mang theo các khẩu ngữ ồ ạt kéo đến trụ sở Chi nhánh Prudential Quảng Ninh (số 158 đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) đòi được bồi thường thiệt hại. Họ cho rằng, Hằng lấy danh nghĩa nhân viên Bảo hiểm Prudential Quảng Ninh đi lừa do vậy phía Bảo hiểm Prudential phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.
Trong khi chờ phiên tòa phán xét tội danh rõ ràng với Hằng thì trong suốt 2 năm qua, hàng chục nạn nhân của nữ quái này đều rơi vào tình cảnh bị đe dọa siết nợ, thâm tình ly tán.
Theo Dân Việt
Truy tìm gã đàn ông nhận gần 2 tỉ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Nguyễn Tuấn Ninh bị tố giác có hành vi nhận tiền của nhiều người để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không thực hiện. Sau đó, Ninh bỏ trốn và chiếm đoạt số tiền 1,75 tỉ đồng,
Khẩn trương tìm kiếm Chủ tịch Hội nông dân xã mất liên lạc
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Hơn 30 người gồm lực lượng của xã cùng sự hỗ trợ của lực lượng chức năng huyện đang tìm kiếm ông P. tại khu vực bờ sông nhưng đến sáng 22/11 vẫn chưa có kết quả.
Tiếp tay cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, nữ idol livestream lãnh 2 năm 6 tháng tù
Pháp luật - 4 giờ trướcThông qua việc là idol trên mạng xã hội Douyin, Nguyễn Thùy Dương quen Zheng Ren Gui rồi tiếp tay cho người này phạm pháp.
Công an bắt quả tang nhóm khách cùng nữ tiếp viên quán karaoke bay lắc
Pháp luật - 4 giờ trướcVào quán karaoke để hát nhưng chưa đủ độ "phê" nên các đối tượng mua ma túy về bay lắc cùng các nữ tiếp viên của quán.
Sinh viên trộm xe ôtô của nữ giảng viên trong ngày 20-11
Pháp luật - 4 giờ trướcNgày 20-11, để ôtô trong khuôn viên trường đại học, một cô giáo bị sinh viên lấy trộm xe
Tham ô tài sản, hai cán bộ lĩnh án
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961, trú phường Tây Lộc, TP Huế) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, trú phường Vĩnh Ninh, TP Huế) về "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Phá đường dây làm giả giấy tờ của lực lượng vũ trang
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Một đường dây chuyên làm giả giấy tờ, trong đó có những giấy tờ của lực lượng vũ trang nhằm mục đích lừa đảo vừa bị Công an quận Đống Đa triệt phá.
Thủ đoạn lừa chạy thủ tục làm 'sổ đỏ' để chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng tâm lý e ngại thủ tục hành chính và các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của người dân, các đối tượng tự nhận bản thân có các mối quan hệ nên làm được nhanh khiến nhiều nạn nhân "nhẹ dạ, cả tin" sập bẫy.
Công an tìm người gửi tiền vào một doanh nghiệp vàng bạc ở Nghệ An
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ việc một doanh nghiệp vàng bạc ở huyện Yên Thành mở sổ tiết kiệm như ngân hàng, huy động vốn của người dân.
Trốn thuế, một giám đốc công ty bị khởi tố
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH – Công an tỉnh Lâm Đồng bước đầu xác định, trong quá trình kinh doanh, công ty do Lê Công Tuấn làm giám đốc đã có hành vi trốn thuế...
Bắt giữ đối tượng trộm cắp cà phê ở Lâm Đồng
Pháp luậtGĐXH - Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã bắt đối tượng Lưu Xuân Kiên (1997, quê huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.