Thanh niên làm hỗ trợ tín dụng ngân hàng rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Ngày 20/11, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Huy Nguyên (SN 1989, ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2024, công an nhận được đơn tố giác của chị T.H. ở phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vũ Huy Nguyên.

Cụ thể, vào cuối năm 2022, do cần tiền để kinh doanh và được bạn bè giới thiệu nên chị H. đã gặp Nguyên để làm thẻ tín dụng. Nguyên đã hẹn gặp chị và 2 người khác, tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng V làm hợp đồng mở thẻ tín dụng với hạn mức 100 triệu.

Do tin tưởng, chị H. đã chuyển thẻ tín dụng đến cho Nguyên và hoàn đủ 100 triệu đã tiêu dùng trong thẻ. Khi đó, chị H nói với Nguyên là bỏ thẻ tín dụng của Ngân hàng V, không cần đáo hạn và yêu cầu chuyển trả thẻ tín dụng.

Sau đó, chị H. nhận được thông báo bị trừ hết 100 triệu ở thẻ tín dụng nên hỏi và Nguyên nói dối là do đáo hạn nhầm và tiền bị kẹt trong máy sẽ hoàn trả sau 1 - 2 ngày.

Sau đó, Nguyên trốn tránh việc hoàn tiền cho chị H., vì vậy chị đến cơ quan công an trình báo. Công an xác định, chị H. không phải là bị hại duy nhất của Nguyên.

Tại cơ quan công an Nguyên khai, khi có thẻ tín dụng của chị H., anh ta đã nói với anh N.Q.V. ở phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) có khách muốn rút tiền trong thẻ tín dụng.

Nguyên đã chuyển thẻ tín dụng đến cho anh V. để thao tác rút tiền online thông qua máy POS. Do tin tưởng Nguyên sẽ đưa tiền cho khách nên anh V. sau khi rút được số tiền 100 triệu từ thẻ tín dụng của chị H. đã chuyển vào tài khoản của Nguyên.

Mở rộng điều tra công an xác định, với thủ đoạn này, Nguyên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 60 bị hại. Công an đã xác định được 10 bị hại bị Nguyên chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền của hàng chục người

Với thủ đoạn lừa đưa người dân đi lao động ở Hàn Quốc, từ tháng 5/2024 đến nay, H đã lừa đảo khoảng 35 bị hại trên địa bàn các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.