Thủ đoạn dùng 'ví giả' qua mặt Công an của Shark Bình trong đường dây rửa tiền 214 tỷ đồng

Tại buổi họp báo về tình hình an ninh trật tự Quý I/2026 diễn ra vào ngày 3/4, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin về những diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng các đồng phạm.

Theo Đại tá Long, bên cạnh các tội danh đã khởi tố từ tháng 10/2025 bao gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã mở rộng vụ án và làm rõ hành vi Rửa tiền của bị can này.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Hòa Bình đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi rửa tiền cho các sàn Forex trái phép do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr. Pips) cầm đầu. Cụ thể, các đối tượng đã sử dụng ví điện tử Ngân lượng để tiếp nhận dòng tiền từ nhà đầu tư. Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, đã có 150 bị hại chuyển gần 214 tỷ đồng vào các tài khoản của Công ty CP Ngân lượng để đầu tư vào các sàn như GKFX, ASX, ACX, HonerFX...

Cơ quan điều tra cáo buộc Nguyễn Hòa Bình dù biết rõ các sàn Forex của nhóm Mr. Pips là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận từ phí giao dịch, bị can đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi gian dối.

Thay vì cung cấp thông tin ví thật của các sàn cho cơ quan công an khi bị kiểm tra, Bình đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ với phía sàn của Phó Đức Nam để tạo lập dữ liệu nạp, rút của một "ví giả" khác. Thủ đoạn này nhằm mục đích che giấu dòng tiền bất chính và đối phó với công tác thanh tra, điều tra của lực lượng chức năng.

Liên quan đến quyền lợi của các nhà đầu tư, lãnh đạo Công an TP Hà Nội khẳng định đơn vị đang tập trung tối đa vào việc thu hồi tài sản. Trong quá trình khám xét và xác minh dòng tiền, Cơ quan CSĐT đã tiến hành phong tỏa tài khoản, kê biên các bất động sản cũng như thu giữ lượng lớn tiền mặt và vàng của bị can Nguyễn Hòa Bình.

Tổng trị giá tài sản bị tạm giữ và kê biên đến thời điểm này ước tính đạt trên 900 tỷ đồng. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện việc khắc phục thiệt hại cho các nạn nhân sau khi vụ án được đưa ra xét xử.

Công an TP Hà Nội đề nghị những nhà đầu tư là bị hại trong vụ án sớm liên hệ trực tiếp với Cơ quan CSĐT Công an Thành phố để cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc xác định chính xác số tiền bị chiếm đoạt sẽ là căn cứ pháp lý để cơ quan chức năng thực hiện việc hoàn trả tài sản cho bị hại theo đúng quy định của pháp luật.

Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền, làm giả hồ sơ để đối phó Công an

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Mr Pips, đề nghị truy tố 75 bị can. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền".